Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк ВТБ (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210 2. Содержание сообщения Кворум для принятия решений Наблюдательным советом эмитента: кворум имелся. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования: 1. «В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 29.02.2016 № ОД-05/7618), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО)». Результаты голосования: решение принято. 2. «В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 29.02.2016 № ОД-05/7618), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО)». Результаты голосования: решение принято. 3. «В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 29.02.2016 № ОД-05/7618), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2015 года». Результаты голосования: решение принято. 4. «В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 29.02.2016 № ОД-05/7618), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». Результаты голосования: решение принято. 5. «В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 29.02.2016 № ОД-05/7618), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО)». Результаты голосования: решение принято. 6. «В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 29.02.2016 № ОД-05/7618), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО)». Результаты голосования: решение принято. 7. «В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 29.02.2016 № ОД-05/7618), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)». Результаты голосования: решение принято. 8. «В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 29.02.2016 № ОД-05/7618), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)». Результаты голосования: решение принято. 9. «В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 29.02.2016 № ОД-05/7618), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО)». Результаты голосования: решение принято. 10. «В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 29.02.2016 № ОД-05/7618), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка ВТБ (ПАО)». Результаты голосования: решение принято. 11. «В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 29.02.2016 № ОД-05/7618), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО)». Результаты голосования: решение принято. 12. «В соответствии с предложениями Росимущества (письмо Росимущества от 29.02.2016 № ОД-05/7618), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) следующих кандидатов: 1. Варнига Артура Маттиаса; 2. Галицкого Сергея Николаевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 3. Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 4. Дубинина Сергея Константиновича; 5. Костина Андрея Леонидовича; 6. Мовсумова Шахмара Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 7. Моисеева Алексея Владимировича; 8. Петрова Валерия Станиславовича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 9. Улюкаева Алексея Валентиновича; 10. Чистюхина Владимира Викторовича. 11. Шаронова Андрея Владимировича». Результаты голосования: решение принято. 13. «В соответствии с предложениями Росимущества (письмо Росимущества от 29.02.2016 № ОД-05/7618), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): 1. Волкова Леонида Валерьевича; 2. Гонтмахера Евгения Шлёмовича; 3. Краснова Михаила Петровича; 4. Ольшанову Анастасию Сергеевну; 5. Платонова Сергея Ревазовича; 6. Сабанцева Захара Борисовича». Результаты голосования: решение принято. 14. «Созвать годовое Общее собрание акционеров Банка ВТБ (ПАО). Провести годовое Общее собрание акционеров Банка ВТБ (ПАО) в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 24 июня 2016 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский». Установить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), проводится с 12 часов 30 минут 24 июня 2016 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский». Начало годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) 24 июня 2016 года в 14 часов 00 минут. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Банк ВТБ (ПАО), а/я 12, г. Москва, Россия, 111033.». Результаты голосования: решение принято. 15. «Установить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), составляется на основании данных реестра акционеров Банка ВТБ (ПАО) по состоянию на 6 мая 2016 года». Результаты голосования: решение принято. 16. «Принять к сведению Отчет о работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по аудиту в 2015 году». Результаты голосования: решение принято. 17. «Принять к сведению Отчет о работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по стратегии и корпоративному управлению в 2015 году». Результаты голосования: решение принято. 18. «Принять к сведению Отчет о работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по кадрам и вознаграждениям в 2015 году». Результаты голосования: решение принято. 19. «Утвердить Отчет о работе Корпоративного секретаря Банка ВТБ (ПАО)». Результаты голосования: решение принято. 20. «Принять к сведению Отчет о спонсорской и благотворительной деятельности Банка ВТБ (ПАО) за 2015 год». Результаты голосования: решение принято. 21. «Согласиться с совмещением членами Правления Банка ВТБ (ПАО) следующих должностей в органах управления других организаций: 1. Первым заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Ю.А. Соловьевым: - должности Председателя Совета директоров Акционерного общества Холдинг ВТБ Капитал; - должности Председателя Совета директоров Акционерного общества ВТБ Капитал; - должности Председателя Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью Холдинг ВТБ Капитал Ай Би; - должности Председателя Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Инфраструктурные инвестиции»; 2. Первым заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) В.Н. Титовым: - должности Председателя Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ГЛАВКИНО»; - должности члена Совета директоров Закрытого акционерного общества «Русская Медиагруппа»; 3. Заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) М.Э. Осеевским: - должности члена Наблюдательного совета Акционерного Общества «Банк ВТБ (Грузия)»; - должности члена Совета директоров Дочерней организации Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан). 4. Заместителем Президента - Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) А.С. Пучковым: - должности Председателя Наблюдательного совета Закрытого акционерного общества «ВТБ-Девелопмент»; 5. Членом Правления Банка ВТБ (ПАО) М.Д. Кондратенко: - должности члена Наблюдательного совета ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВТБ БАНК». Результаты голосования: решение принято. 22. «Считать целесообразным принятие решения об учреждении в установленном порядке Общества с ограниченной ответственностью ВТБ Сырьевые Товары Холдинг с уставным капиталом 125 000 000 (Сто двадцать пять миллионов) рублей, в котором Банк ВТБ (ПАО) будет являться единственным участником, владеющим долей, составляющей 100 (Сто) процентов уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью ВТБ Сырьевые Товары Холдинг, номинальной стоимостью 125 000 000 (Сто двадцать пять миллионов) рублей, и оплатить уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью ВТБ Сырьевые Товары Холдинг денежными средствами». Результаты голосования: решение принято. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 03.03.2016 г. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 03.03.2016 г. № 4. 3. Подпись 3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета – корпоративный секретарь Банка ВТБ (ПАО) Е.Г. Игнатьев 3.2. Дата «3» марта 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.