Полный текст:

Сообщение “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027717003467 1.5. ИНН эмитента 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 29.10.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, и иным вопросам: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 12. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня «О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «За» - 100% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «За» - 100% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня «О предварительном одобрении действий и решений работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в органы управления дочерних обществ»: «За» - 100,00% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и иных решений: По вопросу повестки дня «О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «1.1.1. Определить цену сделки, указанной в п.1 Приложения №1, в размере 188 729 432,35 (Сто восемьдесят восемь миллионов семьсот двадцать девять тысяч четыреста тридцать два и 35/100) долларов США. 1.1.2. Согласиться на совершение сделки, указанной в п.1 Приложения №1. 1.2.1. Определить цену сделки, указанной в п.2 Приложения №1, в размере 251 669 851,87 (Двести пятьдесят один миллион шестьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят один и 87/100) долларов США. 1.2.2. Согласиться на совершение сделки, указанной в п.2 Приложения №1. 1.3.1. Определить цену сделки, указанной в п.3 Приложения №1, в размере 69 925 683,41 (Шестьдесят девять миллионов девятьсот двадцать пять тысяч шестьсот восемьдесят три и 41/100) долларов США. 1.3.2. Согласиться на совершение сделки, указанной в п.3 Приложения №1. 1.4.1. Определить цену сделки, указанной в п.4 Приложения №1, в размере 16 959 327,74 (Шестнадцать миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч триста двадцать семь и 74/100) долларов США. 1.4.2. Согласиться на совершение сделки, указанной в п.4 Приложения №1. 1.5.1. Определить цену сделки, указанной в п.5 Приложения №1, в размере 23 825 934,22 (Двадцать три миллиона восемьсот двадцать пять тысяч девятьсот тридцать четыре и 22/100) долларов США. 1.5.2. Согласиться на совершение сделки, указанной в п.5 Приложения №1. 1.6.1. Определить цену сделки, указанной в п.6 Приложения №1, в размере 176 686 977,56 (Сто семьдесят шесть миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот семьдесят семь и 56/100) долларов США. 1.6.2. Согласиться на совершение сделки, указанной в п.6 Приложения №1. 1.7.1. Определить цену сделки, указанной в п.7 Приложения №1, в размере 160 640 891,22 (Сто шестьдесят миллионов шестьсот сорок тысяч восемьсот девяносто один и 22/100) долларов США. 1.7.2. Согласиться на совершение сделки, указанной в п.7 Приложения №1. 1.8.1. Определить цену сделки, указанной в п.8 Приложения №1, в размере 18 922 042,52 (Восемнадцать миллионов девятьсот двадцать две тысячи сорок два и 52/100) долларов США. 1.8.2. Согласиться на совершение сделки, указанной в п.8 Приложения №1. 1.9.1. Определить цену сделки, указанной в п.9 Приложения №1, в размере 4 944 482,90 (Четыре миллиона девятьсот сорок четыре тысячи четыреста восемьдесят два и 90/100) долларов США. 1.9.2. Согласиться на совершение сделки, указанной в п.9 Приложения №1. 1.10.1. Определить цену сделки, указанной в п.10 Приложения №1, в размере 46 000 000 (Сорок шесть миллионов) долларов США. 1.10.2. Согласиться на совершение сделки, указанной в п.10 Приложения №1.» По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «2.1.1. Определить цену сделок, указанных в п.1 Приложения №2, в размере до 285 351 907,80 (Двести восемьдесят пять миллионов триста пятьдесят одна тысяча девятьсот семь и 07/100/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 2.1.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.1 Приложения №2. 2.2.1. Определить цену сделок, указанных в п.2 Приложения №2, в размере до 260 392 105,73 (Двести шестьдесят миллионов триста девяносто две тысячи сто пять и 73/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 2.2.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.2 Приложения №2. 2.3.1. Определить цену сделок, указанных в п.3 Приложения №2, в размере до 176 423 615,77 (Сто семьдесят шесть миллионов четыреста двадцать три тысячи шестьсот пятнадцать и 77/100) рублей с учетом НДС. 2.3.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.3 Приложения №2. 2.4.1. Определить цену сделки, указанной в п.4 Приложения №2, в размере 454 325 425,92 (Четыреста пятьдесят четыре миллиона триста двадцать пять тысяч четыреста двадцать пять и 92/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 2.4.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.4 Приложения №2.» По вопросу повестки дня «О предварительном одобрении действий и решений работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в органы управления дочерних обществ»: «3.1. Предварительно одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в состав Совета директоров дочернего общества, указанные в п.1 Приложения №3. 3.2. Предварительно одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в состав Совета директоров дочернего общества, указанные в п.2 Приложения №3.». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.10.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.10.2019, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 11. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 29 ” октября 20 19 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.