Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Уральская кузница 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456440, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401141240 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7420000133 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32341-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234; https://www.uralkuz.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.12.2025 2. Содержание сообщения 2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие (представлены заполненные бюллетени) 4 (четыре) члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования: По вопросу № 3 «О последующем одобрением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 3. «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 3 «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 3.1 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поставки с дополнительным соглашением от 01.11.2025 к нему, между «наименование» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поставщик), по условиям которого Поставщик обязуется на условиях, предусмотренных Договором и Спецификациями, передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки – «наименование» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль). 3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность дополнительное соглашение к договору между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Заказчик) и «наименование» (Оператор), по условиям которого Стороны договорились внести изменения в договор и изложить пункт 7.1 Договора в следующей редакции: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами настоящего Договора и первого приложения и действует до 31 декабря 2026г. Ориентировочная сумма к оплате с НДС – 100 000,00 тыс. руб. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: «наименование» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль). информация в настоящем пункте раскрывается с ограничениями, предусмотренными действующим законодательством 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24 декабря 2025 2.34. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24 декабря 2025 № 25/2025. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Д.С. Мергенёв 3.2. Дата 24.12.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.