Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество КуйбышевАзот 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445007, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 6 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036300992793 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320005915 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00067-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; https://www.kuazot.ru/invest 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.08.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 12 человек из 12 избранных членов совета директоров. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания. Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно. «ЗА» – 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. По первому вопросу повестки дня заседания совета директоров принято решение: 1.Представленную информацию об итогах деятельности и исполнении бюджета ПАО «КуйбышевАзот» за 1 полугодие 2022 года принять к сведению. 2. Рекомендовать общему собранию акционеров часть нераспределенной прибыли ПАО «КуйбышевАзот» прошлых лет в размере 3 567 667 575 рублей направить на выплату дивидендов, в том числе выплатить (объявить) дивиденды: - владельцам привилегированных акций типа 1, регистрационный № 2-01-00067-А, в размере 15 руб. 00 коп. на одну акцию; - владельцам обыкновенных акций, регистрационный № 1-01-00067-А, в размере 15 руб. 00 коп. на одну акцию. Утвердить 3 октября 2022 года (конец операционного дня) в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дивиденды выплатить денежными средствами при этом: - номинальным держателям и доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок по 17 октября 2022 года; - остальным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок по 8 ноября 2022 года. 2.2.2. По третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров принято решение: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «КуйбышевАзот». 2. Определить: 2.1. форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование. 2.2. дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 22 сентября 2022 года. 2.3. почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 445007, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6, счетная комиссия ПАО «КуйбышевАзот». При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток 21 сентября 2022 года (в соответствии с п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 г. № 28-4-1/2816). 3. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: 28 августа 2022 года. 4. Включить по инициативе совета директоров следующие вопросы в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот». 1). О распределении прибыли ПАО «КуйбышевАзот», в том числе выплата (объявление) дивидендов. 5. Утвердить форму и тексты сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и бюллетеня для голосования по вопросам его повестки дня. 6. Информировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также одновременно с этим осуществить направление бюллетеня для голосования по вопросам его повестки дня в порядке, предусмотренном п. 12.12, 12.32 Устава Общества и п. 3.3 Положения «Об общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот» в срок по 31 августа 2022 года. 7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот»: 1) рекомендации совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» внеочередному общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО «КуйбышевАзот», в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты; 2) позиция совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; 3) формулировки вопросов и проекты решений повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот». Определить, что, начиная с 31 августа 2022 года (не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров), с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания Общества, можно ознакомиться в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6, офис 508 (отдел по корпоративному управлению и работе с акционерами) в рабочее время (с 9 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин). 8. Утвердить 3 октября 2022 года (конец операционного дня) в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дивиденды выплатить денежными средствами при этом: - номинальным держателям и доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок по 17 октября 2022 года; - остальным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок по 8 ноября 2022 года. 2.2.3. По пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров принято решение: Утвердить «Заявление о риск-аппетите». Утвердить «Политику по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «КуйбышевАзот», «Политику по выплате вознаграждения и возмещению расходов единоличному исполнительному органу и ключевым руководящим должностным лицам ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04 августа 2022 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 3 от 05.08.2022 г. 2.5. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации: - акции привилегированные типа I именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 2-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ; ISIN RU000A0B9BW0. - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ); ISIN RU000A0B9BV2. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В. Герасименко 3.2. Дата 05.08.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.