Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Лизинговая компания Европлан 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО ЛК Европлан 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1177746637584 1.5. ИНН эмитента: 9705101614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16419-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.09.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании по вопросам повестки дня приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров АО «ЛК «Европлан» (далее – «Общество») из 7 (Семи) избранных (с учетом письменных мнений отсутствовавших членов Совета директоров). Кворум для принятия Советом директоров Общества решений имелся по всем вопросам повестки дня. Повестка дня: 1) О последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки, стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. Результаты голосования: «За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2) О согласии на совершение Обществом крупной сделки, стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. Результаты голосования: «За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 3) Об одобрении сделки - Генерального соглашения об общих условиях договоров РЕПО, заключаемых на рынке ценных бумаг, между Обществом и Банк СОЮЗ (АО). Результаты голосования: «За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 4) Отчет о результатах деятельности Общества за 1 полугодие 2019 года, в том числе отчет об исполнении бюджета Общества по всем направлениям деятельности. «За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 5) О бюджете Общества на 2019 год. «За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: О последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки, стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. Принято решение: Одобрить ранее заключенную Обществом сделку (далее - «Сделка»), обусловленную указанными ниже документами и предусматривающую внесение изменений в ранее совершенную единую крупную взаимосвязанную сделку: 1) Дополнительное соглашение №11 от 20 августа 2019 г. к Договору залога движимого имущества №8685-2 от 18 сентября 2018 г. (с учетом изменений и дополнений по состоянию на дату дополнительного соглашения № 11), заключенного в обеспечение исполнения обязательств по Договору синдицированного кредита № 8685 от 28 августа 2018 года с учетом всех изменений, дополнений и уступок (далее – Дополнительное Соглашение к Договору Залога Движимого Имущества) (далее – Договор Залога Движимого Имущества); 2) Дополнительное соглашение №11 от 20 августа 2019 г. к Договору залога имущественных прав №8685-3 от 18 сентября 2018 г. (с учетом изменений и дополнений по состоянию на дату дополнительного соглашения № 11), заключенного в обеспечение исполнения обязательств по Договору синдицированного кредита № 8685 от 28 августа 2018 года с учетом всех изменений, дополнений и уступок (далее – Дополнительное Соглашение к Договору Залога Прав и совместно с Дополнительным Соглашением к Договору Залога Движимого Имущества именуемые – «Дополнительные Соглашения к Договорам Залога») (далее – Договор Залога Прав и совместно с Договором Залога Движимого Имущества – Договоры Залога); (с которыми члены Совета директоров ознакомлены), на основных условиях, указанных в Приложении № 1 к Решению по данному вопросу, в качестве крупной сделки (как этот термин определен Главой Х Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года Об Акционерных обществах), стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на отчетную дату, предшествующую первой из заключенных взаимосвязанных сделок, на основании предварительного одобрения Правления Общества. По второму вопросу повестки дня: О согласии на совершение Обществом крупной сделки, стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. Принято решение: Предоставить согласие на заключение Обществом сделки (далее - «Сделка»), обусловленной указанными ниже документами и предусматривающей внесение изменений в ранее совершенную единую крупную взаимосвязанную сделку: 1) Дополнительное соглашение №12 к Договору залога движимого имущества №8685-2 от 18 сентября 2018 г. (с учетом изменений и дополнений), заключенного в обеспечение исполнения обязательств по Договору синдицированного кредита № 8685 от 28 августа 2018 года с учетом всех изменений, дополнений и уступок (далее – Дополнительное Соглашение к Договору Залога Движимого Имущества) (далее – Договор Залога Движимого Имущества); 2) Дополнительное соглашение №12 к Договору залога имущественных прав №8685-3 от 18 сентября 2018 г. (с учетом изменений и дополнений), заключенного в обеспечение исполнения обязательств по Договору синдицированного кредита № 8685 от 28 августа 2018 года с учетом всех изменений, дополнений и уступок (далее – Дополнительное Соглашение к Договору Залога Прав и совместно с Дополнительным Соглашением к Договору Залога Движимого Имущества именуемые – «Дополнительные Соглашения к Договорам Залога») (далее – Договор Залога Прав и совместно с Договором Залога Движимого Имущества – Договоры Залога); (с которыми члены Совета директоров ознакомлены), на основных условиях, указанных в Приложении № 1 к Решению по данному вопросу, в качестве крупной сделки (как этот термин определен Главой Х Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года Об Акционерных обществах), стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на отчетную дату, предшествующую первой из заключенных взаимосвязанных сделок, на основании предварительного одобрения Правления Общества. В соответствии с п.15.7 Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П) иные условия сделки, отраженные в Приложениях к Решению по данному вопросу, не раскрывать. По третьему вопросу повестки дня: Об одобрении сделки - Генерального соглашения об общих условиях договоров РЕПО, заключаемых на рынке ценных бумаг, между Обществом и Банк СОЮЗ (АО). Принято решение: В соответствии с требованиями устава Общества одобрить заключение (принять решение о заключении) Генерального соглашения об общих условиях договоров РЕПО, заключаемых на рынке ценных бумаг, между Акционерным Обществом «Лизинговая компания «Европлан» и Банк СОЮЗ (Акционерное общество) на основных условиях, указанных в Приложении №1 к решению по данному вопросу. По четвертому вопросу повестки дня: Отчет о результатах деятельности Общества за 1 полугодие 2019 года, в том числе отчет об исполнении бюджета Общества по всем направлениям деятельности. Принято решение: Утвердить отчет о результатах деятельности Общества за 1 полугодие 2019 года, в том числе отчет об исполнении бюджета Общества по всем направлениям деятельности в соответствии с представленными материалами. По пятому вопросу повестки дня: О бюджете Общества на 2019 год. Принято решение: Утвердить изменения в бюджет Общества на 2019 год в соответствии с представленными материалами. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 сентября 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 сентября 2019 года, Протокол заседания Совета директоров АО «ЛК «Европлан» №10/СД-2019. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Не применимо. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Михайлов 3.2. Дата 18.09.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.