Полный текст:

СООБЩЕНИЕ о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Распадская». 2. Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск. 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 4214002316 4. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21725-N 5. Код существенного факта: 1021725N24062004 6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http://rcompany.rikt.ru/aor 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: Междуреченская городская газета «Контакт», Приложение к Вестнику ФКЦБ России. 8. Вид общего собрания – годовое. 9. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 10. Дата и место проведения общего собрания: 15 июня 2004 года по адресу: 652870, РФ, Кемеровская область, г.Междуреченск, конференц-зал АБК шахты Распадская. 11. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 459.720 голосов (100%). Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров в форме собрания, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, кроме вопросов 6 и 7 – 459.720 голосов (100%). Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров в форме собрания, по вопросу 6 и 7 повестки дня общего собрания, - 86.299 голосов (100%). Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, – 437.394 голоса (95,14%). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров в форме собрания, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, кроме вопроса 6 и 7 – 437.394 голоса (95,14%). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров в форме собрания, по вопросам 6 и 7 повестки дня общего собрания, – 63.945 голосов (74,09%). Кворум имеется по всем вопросам повестки дня собрания. 12. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и формулировки решений, принятых общим собранием: Вопрос №8 повестки дня, поставленный на голосование: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семь) человек в следующем составе: 1. Абрамов Александр Григорьевич 2. Андреев Александр Юрьевич 3. Вагин Александр Степанович 4. Волков Игорь Иванович 5. Ипеева Ирина Николаевна 6. Козовой Геннадий Иванович 7. Опарин Леонид Николаевич 8. Прытков Сергей Михайлович 9. Рыжов Анатолий Михайлович 10. Севенюк Андрей Алексеевич 11. Фролов Александр Владимирович 12. Харитонов Олег Алексеевич Итоги голосования по вопросу №8: «ЗА» (количество голосов, поданных за каждого кандидата) 1. Абрамов Александр Григорьевич 400 2. Андреев Александр Юрьевич 419.578 3. Вагин Александр Степанович 421.607 4. Волков Игорь Иванович 2.474 5. Ипеева Ирина Николаевна 58 6. Козовой Геннадий Иванович 423.646 7. Опарин Леонид Николаевич 96.369 8. Прытков Сергей Михайлович 420.033 9. Рыжов Анатолий Михайлович 1.170 10. Севенюк Андрей Алексеевич 419.735 11. Фролов Александр Владимирович 419.570 12. Харитонов Олег Алексеевич 419.961 «Против всех кандидатур» - 7 голосов. «Воздержалось по всем кандидатурам» - 791 голос. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 16.359 голосов. Принято решение по вопросу №8: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семь) человек в следующем составе: 1. Андреев Александр Юрьевич 2. Вагин Александр Степанович 3. Козовой Геннадий Иванович 4. Прытков Сергей Михайлович 5. Севенюк Андрей Алексеевич 6. Фролов Александр Владимирович 7. Харитонов Олег Алексеевич Вопрос №1 повестки дня, поставленный на голосование: 1.1. Утвердить годовой отчет ЗАО «Распадская» за 2003 год. 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ЗАО «Распадская» по результатам 2003 года. Прибыль ЗАО «Распадская» по результатам 2003 года оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по результатам 2003 года не выплачивать. Итоги голосования по вопросу №1.1: «За» – 436.995 голосов. «Против» – 51 голос. «Воздержался» –167 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 181 голос. Итоги голосования по вопросу №1.2: «За» –436.270 голосов. «Против» – 694 голоса. «Воздержался» – 259 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 171 голос. Принято решение по вопросу №1: 1.1. Утвердить годовой отчет ЗАО «Распадская» за 2003 год. 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ЗАО «Распадская» по результатам 2003 года. Прибыль ЗАО «Распадская» по результатам 2003 года оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по результатам 2003 года не выплачивать. Вопрос №2 повестки дня, поставленный на голосование: Избрать Ревизором ЗАО «Распадская» Сергеева Дмитрия Владимировича. Итоги голосования по вопросу №2: «За» – 436.978 голосов. «Против» – 99 голосов. «Воздержался» – 115 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 171 голос. Принято решение по вопросу №2: Избрать Ревизором ЗАО «Распадская» Сергеева Дмитрия Владимировича Вопрос №3 повестки дня, поставленный на голосование: Назначить аудитором ЗАО «Распадская» ООО «Росэкспертиза». Итоги голосования по вопросу №3: «За» –437.009 голосов. «Против» – 61 голос. «Воздержался» – 153 голоса. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 171 голос. Принято решение по вопросу №3: Назначить аудитором ЗАО «Распадская» ООО «Росэкспертиза». Вопрос №4 повестки дня, поставленный на голосование: Внести изменения и дополнения в Устав ЗАО «Распадская» в редакции, предложенной Советом директоров ЗАО «Распадская». Итоги голосования по вопросу №4: «За» – 436.447 голосов. «Против» – 89 голосов. «Воздержался» – 687 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 171 голос. Принято решение по вопросу №4: Внести изменения и дополнения в Устав ЗАО «Распадская» в редакции, предложенной Советом директоров ЗАО «Распадская». Вопрос №5 повестки дня, поставленный на голосование: Утвердить Положение о Совете директоров ЗАО «Распадская». Итоги голосования по вопросу №5: «За» –436.494 голоса. «Против» – 61 голос. «Воздержался» –668 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 171 голос. Принято решение по вопросу №5: Утвердить Положение о Совете директоров ЗАО «Распадская». Вопрос №6 повестки дня, поставленный на голосование: Одобрить новую редакцию договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО «Распадская» управляющей организации – ЗАО «Распадская угольная компания» в редакции, предложенной Советом директоров ЗАО «Распадская». Поручить Председателю Совета директоров ЗАО «Распадская» подписать договор. Число голосов, которыми по вопросу №6 обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок, - 86.299 голосов (100%). Число голосов, которыми по вопросу №6 обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, принявшие участие в общем собрании, - 63.945 голосов (74,09%). Итоги голосования по вопросу №6: «За» –63.084 голоса. «Против» – 150 голосов. «Воздержался» – 540 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 171 голос. Принято решение по вопросу №6: Одобрить новую редакцию договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО «Распадская» управляющей организации – ЗАО «Распадская угольная компания» в редакции, предложенной Советом директоров ЗАО «Распадская». Поручить Председателю Совета директоров ЗАО «Распадская» подписать договор. Вопрос №7 повестки дня, поставленный на голосование: Одобрить сделки, которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров в 2005 году между ЗАО «Распадская» и следующими обществами: 1. ОАО «Ольжерасское шахтопроходческое управление»: 1.1. Стороны сделок: ОАО «ОШПУ» (Подрядчик), ЗАО «Распадская» (Заказчик). 1.2. Предмет сделок – выполнение горнопроходческих, горно-монтажных работ для проведения горно-капитальных выработок. 1.3. Цена сделок – не ниже 119.000 рублей за 1 метр без НДС. 1.4. Срок сделок - до 31 декабря 2005 года. 1.5. Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - до 400.000.000 рублей. 2.1. Стороны сделок: ОАО «ОШПУ» (Подрядчик), ЗАО «Распадская» (Заказчик). 2.2. Предмет сделок – выполнение горнопроходческих, вспомогательных работ для проведения эксплуатационных выработок. 1.3. Цена сделок – не ниже 27.000 рублей за 1 метр без НДС. 1.4. Срок сделок - до 31 декабря 2005 года. 1.5. Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - до 75.000.000 рублей. 2. ЗАО «Разрез Распадский»: 1.1. Стороны сделки: ЗАО «Распадская» – заказчик, ЗАО «Разрез Распадский» – подрядчик. 1.2. Предмет сделки – услуги по добыче угля с применением комплекса глубокой разработки пластов. 1.3. Цена сделки – не ниже 350 рублей и не выше 2.000 рублей за 1 тонну добытого угля без учета НДС. 1.4. Количество угля – до 4.000.000 тонн в год. 1.5. Срок сделки – до 31 декабря 2005 года. 1.6. Предельная сумма, на которую может быть совершена сделка – до 8.000.000.000 рублей. 2.1. Стороны сделки: ЗАО «Распадская» – поставщик, ЗАО «Разрез Распадский» – покупатель. 2.2. Предмет сделки – поставка рядового угля марки ГЖ. 2.3. Цена сделки – не ниже 490 рублей 50 копеек и не выше 2.000 рублей за 1 тонну угля марки ГЖ без учета НДС. 2.4. Количество поставляемого угля – в количестве добытого угля по договору услуг по добыче угля с применением комплекса глубокой разработки пластов, но не более 4.000.000 тонн в год. 2.5. Срок сделки – до 31 декабря 2005 года. 2.6. Предельная сумма, на которую может быть совершена сделка – до 8.000.000.000 рублей. 3. ООО «Распадский Уголь»: 1. Стороны сделки: ЗАО «Распадская» – поставщик, ООО «Распадский Уголь» – покупатель. 2.2. Предмет сделки – поставка рядового угля марки ГЖ. 2.3. Цена сделки – не ниже 612 рублей за 1 тонну угля марки ГЖ без учета НДС. 2.4. Количество поставляемого угля – до 15.807.500 тонн в год. 2.5. Срок сделки – до 31 декабря 2005 года. 2.6. Предельная сумма, на которую может быть совершена сделка – до 23.711.250.000 рублей. 4. ОАО «Томусинское погрузочно-транспортное управление»: 1. Предмет сделки – оказание услуг по перевозке рядового угля марки ГЖ и угольного концентрата марки ГЖ+КС. 2. Цена сделки – не ниже 1 рубля 20 копеек за 1 тн/км без НДС. 3. Условия оплаты – 50% стоимости услуг оплачиваются ЗАО «Распадская» предварительно до 5-го числа текущего месяца, оставшиеся 50% - в течение 3-х банковских дней с момента выставления счета-фактуры. 4. Срок сделки – до 31 декабря 2005 года. 5. Предельная сумма, на которую может быть совершена сделка – до 335.590.200 рублей. Число голосов, которыми по вопросу №7 обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок, - 86.299 голосов (100%). Число голосов, которыми по вопросу №7 обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, принявшие участие в общем собрании, - 63.945 голосов (74,09%). Итоги голосования по вопросу №7: «За» –63.155 голосов. «Против» – 100 голосов. «Воздержался» – 473 голоса. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 217 голосов. Принято решение по вопросу №7: Одобрить сделки, которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров в 2005 году между ЗАО «Распадская» и следующими обществами: 1. ОАО «Ольжерасское шахтопроходческое управление»: 1.1. Стороны сделок: ОАО «ОШПУ» (Подрядчик), ЗАО «Распадская» (Заказчик). 1.2. Предмет сделок – выполнение горнопроходческих, горно-монтажных работ для проведения горно-капитальных выработок. 1.3. Цена сделок – не ниже 119.000 рублей за 1 метр без НДС. 1.4. Срок сделок - до 31 декабря 2005 года. 1.5. Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - до 400.000.000 рублей. 2.1. Стороны сделок: ОАО «ОШПУ» (Подрядчик), ЗАО «Распадская» (Заказчик). 2.2. Предмет сделок – выполнение горнопроходческих, вспомогательных работ для проведения эксплуатационных выработок. 1.3. Цена сделок – не ниже 27.000 рублей за 1 метр без НДС. 1.4. Срок сделок - до 31 декабря 2005 года. 1.5. Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - до 75.000.000 рублей. 2. ЗАО «Разрез Распадский»: 1.1. Стороны сделки: ЗАО «Распадская» – заказчик, ЗАО «Разрез Распадский» – подрядчик. 1.2. Предмет сделки – услуги по добыче угля с применением комплекса глубокой разработки пластов. 1.3. Цена сделки – не ниже 350 рублей и не выше 2.000 рублей за 1 тонну добытого угля без учета НДС. 1.4. Количество угля – до 4.000.000 тонн в год. 1.5. Срок сделки – до 31 декабря 2005 года. 1.6. Предельная сумма, на которую может быть совершена сделка – до 8.000.000.000 рублей. 2.1. Стороны сделки: ЗАО «Распадская» – поставщик, ЗАО «Разрез Распадский» – покупатель. 2.2. Предмет сделки – поставка рядового угля марки ГЖ. 2.3. Цена сделки – не ниже 490 рублей 50 копеек и не выше 2.000 рублей за 1 тонну угля марки ГЖ без учета НДС. 2.4. Количество поставляемого угля – в количестве добытого угля по договору услуг по добыче угля с применением комплекса глубокой разработки пластов, но не более 4.000.000 тонн в год. 2.5. Срок сделки – до 31 декабря 2005 года. 2.6. Предельная сумма, на которую может быть совершена сделка – до 8.000.000.000 рублей. 3. ООО «Распадский Уголь»: 1. Стороны сделки: ЗАО «Распадская» – поставщик, ООО «Распадский Уголь» – покупатель. 2.2. Предмет сделки – поставка рядового угля марки ГЖ. 2.3. Цена сделки – не ниже 612 рублей за 1 тонну угля марки ГЖ без учета НДС. 2.4. Количество поставляемого угля – до 15.807.500 тонн в год. 2.5. Срок сделки – до 31 декабря 2005 года. 2.6. Предельная сумма, на которую может быть совершена сделка – до 23.711.250.000 рублей. 4. ОАО «Томусинское погрузочно-транспортное управление»: 1. Предмет сделки – оказание услуг по перевозке рядового угля марки ГЖ и угольного концентрата марки ГЖ+КС. 2. Цена сделки – не ниже 1 рубля 20 копеек за 1 тн/км без НДС. 3. Условия оплаты – 50% стоимости услуг оплачиваются ЗАО «Распадская» предварительно до 5-го числа текущего месяца, оставшиеся 50% - в течение 3-х банковских дней с момента выставления счета-фактуры. 4. Срок сделки – до 31 декабря 2005 года. 5. Предельная сумма, на которую может быть совершена сделка – до 335.590.200 рублей. Заместитель генерального директора ЗАО «Распадская угольная компания»- Директор ЗАО «Распадская», действующий по доверенности №89 от 19.06.2004г. Волков И.И. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.