Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Якутск 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. Решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Удалова Алексея Анатольевича. Вопрос № 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 4. О формировании состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 5. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 6. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ОАО «Вилюйская ГЭС-3» договора аренды объекта электроэнергетики, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является передача и распределение электрической энергии. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 7. Об утверждении финансовой политики Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго». Решение: 1. Утвердить положение о финансовой политике Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» согласно приложению № 3 к решению. 2. Коммерческая тайна. 3. Коммерческая тайна. 4. Коммерческая тайна. 5. Установить, что: 5.1. действие положения о финансовой политике Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» не распространяется на договоры (сделки) банковского вклада (депозита), покрытые (депонированные) аккредитивы, неэмиссионные ценные бумаги, которые были соответственно заключены, открыты или приобретены ПАО «Якутскэнерго» до даты его утверждения; 5.2. коммерческая тайна; 5.3. коммерческая тайна. 6. Коммерческая тайна. 6.1. коммерческая тайна. 6.2. коммерческая тайна. 6.3. коммерческая тайна. 6.4. коммерческая тайна. 6.5. коммерческая тайна. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 июня 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 июня 2016 года, протокол № 9. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2. Дата «20» июня 2016 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.