Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эми- тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АФК «Система» 1.3. Место нахождения эмитента 119034, г.Москва, ул. Пречистенка, д.17/8/9, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027700003891 1.5. ИНН эмитента 7703104630 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01669-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров) 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 июня 2008 года, Российская Федерация, г.Москва, ул. Моховая, д. 15/1 стр.1, гостиница «Националь», зал «Петровский» 2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 9 650 000 000 Для участия в собрании зарегистрировались акционеры и их представители, обладающие в совокупности 7 606 889 441 голосами, что составляет 78,83 % от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1) Утверждение порядка ведения собрания «ЗА» 7 606 071 641 (99,99 %) «ПРОТИВ» 0 (0%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 800 000 (0,01%) Недействительные бюллетени 17 800 (0%) 2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков Общества за 2007 год «ЗА» 7 600 736 921 (99,92%) «ПРОТИВ» 0 (0%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6 136 520 (0,08%) Недействительные бюллетени 16 000 (0%) 3) Распределение прибыли, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2007 год по акциям Общества «ЗА» 7 594 903 981 (99,84 %) «ПРОТИВ» 1 400 (0%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 11 968 060 (0,16%) Недействительные бюллетени 16 000 (0%) 4) Избрание членов Ревизионной комиссии: Розанов Всеволод Валерьевич «ЗА» 7 559 114 961 (99,63 %) «ПРОТИВ» 0 (0%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 28 382 480 (0,37%) Недействительные бюллетени 16 000 (0%) Зайцев Сергей Яковлевич «ЗА» 7 559 114 961 (99,63 %) «ПРОТИВ» 0 (0%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 28 382 480 (0,37%) Недействительные бюллетени 16 000 (0%) Шурыгина Ольга Васильевна «ЗА» 7 559 114 961 (99,63 %) «ПРОТИВ» 0 (0%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 28 382 480 (0,37%) Недействительные бюллетени 16 000 (0%) 5) Избрание членов Совета директоров: Ф.И.О. Кандидата Количество голосов ЗА Гончарук Александр Юрьевич 7 493 615 980 Горбатовский Александр Иванович 7 869 550 436 Евтушенков Владимир Петрович 7 451 494 800 Зоммер Рон 7 913 777 517 Зубов Дмитрий Львович 7 493 609 980 Копьев Вячеслав Всеволодович 7 493 595 060 Новицкий Евгений Григорьевич 7 451 380 840 Ньюхаус Стивен 7 915 280 697 Скидельский Роберт 7 494 255 060 Черемин Сергей Евгеньевич 7 463 832 860 6) Утверждение аудиторов Общества «ЗА» 7 605 009 321 (99,98 %) «ПРОТИВ» 486 000 (0%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 378 020 (0,02%) Недействительные бюллетени 16 100 (0%) 7) Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции «ЗА» 7 605 261 521 (99,98 %) «ПРОТИВ» 0 (0%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 611 820 (0,02%) Недействительные бюллетени 16 100 (0%) 8) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции «ЗА» 7 605 261 621 (99,98 %) «ПРОТИВ» 0 (0%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 611 820 (0,02%) Недействительные бюллетени 16 000 (0%) 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. По 1 вопросу повестки дня: Утвердить следующий порядок ведения собрания:  Председатель собрания – председатель Совета директоров ОАО «АФК «Система» Евтушенков Владимир Петрович  Секретарь собрания – корпоративный секретарь Петров И.О.  Вопросы к докладчикам в письменном виде передаются секретарю общего собрания  Время на вопросы – до 10 минут после каждого выступления. Время на выступление в прениях – до 5 минут.  Заявки на выступления передаются в письменном виде секретарю общего собрания  Время на выступления – до 10 минут. Время на выступление в прениях – до 5 минут. Итоги общего собрания акционеров оглашаются на самом собрании после подсчета голосов счетной комиссией. По 2 вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе счета прибылей и убытков Общества за 2007 год. По 3 вопросу повестки дня: Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли Общества по итогам 2007 года: 1) По итогам 2007 года чистая прибыль Общества составила 170.237.496.000 рублей (по РСБУ). Направить из чистой прибыли Общества по итогам 2007 года на выплату дивидендов 2.412.500.000,00 (два миллиарда четыреста двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей. Оставшуюся нераспределенной часть чистой прибыли оставить в распоряжении Общества. 2) Выплатить объявленные дивиденды по итогам 2007 года из расчета 0,25 рублей на одну обыкновенную акцию Общества. Срок выплаты дивидендов не более 60 дней с даты утверждения Общим собранием акционеров решения о распределении чистой прибыли по итогам 2007 года. 3) Выплату дивидендов акционерам Общества осуществить в безналичном порядке путем перечисления соответствующих денежных средств на расчетные (банковские) счета, указанные акционерами Общества. По 4 вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию:  Розанов Всеволод Валерьевич  Зайцев Сергей Яковлевич  Шурыгина Ольга Васильевна По 5 вопросу повестки дня: Избрать в Совет директоров:  Гончарук Александр Юрьевич  Горбатовский Александр Иванович  Евтушенков Владимир Петрович  Зоммер Рон  Зубов Дмитрий Львович  Копьев Вячеслав Всеволодович  Новицкий Евгений Григорьевич  Ньюхаус Стивен  Скидельский Роберт  Черемин Сергей Евгеньевич По 6 вопросу повестки дня:  Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии со стандартами российского бухгалтерского учета за 2008 год Аудиторско-консультационную фирму ЗАО «Аудит-Гарантия-М;  Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с международными стандартами US GAAP за 2008 год компанию «Деллойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисес Лимитед». По 7 вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции. По 8 вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 11 июля 2008 года 3. Подпись 3.1. Старший Вице-президент ОАО АФК «Система» С.А.Дроздов (подпись) 3.2. Дата « 14 » Июля 20 08 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.