Полный текст:

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно- правовой формы: Открытое акционерное общество «Бурятзолото» 2. Место нахождения эмитента : 670034,Россия, г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 9 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 0323027345 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 20577-F 5. Код существенного факта: 1020577F07072004 6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах : WWW.SIA.RU 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета «Дело» 8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое 9. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 10. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2004 года. Место проведения собрания: Россия, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, дом 4, конференц-зал Национальной библиотеки Республики Бурятия. 11. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 7 240 280 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 6 683 164 голосов. Из них приняли участие в голосовании (передали бюллетени в счетную комиссию) лица, обладающие: 6682504 голосами. Кворум по вопросу имеется. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 7 240 280 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, , по первому вопросу повестки дня общего собрания: 6 683 164 голосов. Из них приняли участие в голосовании (передали бюллетени в счетную комиссию) лица, обладающие: 6682504 голосами. Кворум по вопросу имеется. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 7 240 280 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 6 683 164 голосов. Из них приняли участие в голосовании (передали бюллетени в счетную комиссию) лица, обладающие: 6682504 голосами. Кворум по вопросу имеется. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 7 240 280 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 6 683 164 голосов. Из них приняли участие в голосовании (передали бюллетени в счетную комиссию) лица, обладающие: 6682504 голосами. Кворум по вопросу имеется. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 7 240 280 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 6 683 164 голосов. Из них приняли участие в голосовании (передали бюллетени в счетную комиссию) лица, обладающие: 6682504 голосами. Кворум по вопросу имеется. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 7 240 280 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 6 683 164 голосов. Из них приняли участие в голосовании (передали бюллетени в счетную комиссию) лица, обладающие: 6682504 голосами. Кворум по вопросу имеется. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 57 922 240 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 53 465 312 голосов. Из них приняли участие в голосовании (передали бюллетени в счетную комиссию) лица, обладающие: 53 410 041 голосами. Кворум по вопросу имеется. На основании ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании по седьмому вопросу. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 7 183 140 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 6 626 024 голосов. Из них приняли участие в голосовании (передали бюллетени в счетную комиссию) лица, обладающие: 6 625 364 голосами. Кворум по вопросу имеется. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 7 240 280 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 6 683 164 голосов. Из них приняли участие в голосовании (передали бюллетени в счетную комиссию) лица, обладающие: 6682504 голосами. Кворум по вопросу имеется. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по девятому вопросу повестки дня общего собрания: 7 240 280 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по девятому вопросу повестки дня общего собрания: 6 683 164 голосов. Из них приняли участие в голосовании (передали бюллетени в счетную комиссию) лица, обладающие: 6682504 голосами. Кворум по вопросу имеется. 12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Первый вопрос повестки дня: Назначение Секретаря Общего собрания акционеров. Итоги голосования: «ЗА» - 6 621 054 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 57 316 голосов Второй вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2003 год. Итоги голосования: «ЗА» - 6 486 844 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 191 526 голосов Третий вопрос повестки дня: Утверждение годовых бухгалтерских балансов, составленных по российским стандартам бухгалтерского учета и общепринятым стандартам бухгалтерского учета Канады. Итоги голосования: «ЗА» - 6 488 458 голосов «ПРОТИВ» - 100 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 191 576 голосов Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение отчетов прибылей и убытков, составленных по российским стандартам бухгалтерского учета и общепринятым стандартам бухгалтерского учета Канады. Итоги голосования: «ЗА» - 6 488 308 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 191 826 голосов Пятый вопрос повестки дня: Утверждение внешнего аудитора Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 6 620 528голосов «ПРОТИВ» - 420 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 59 496 голосов Шестой вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества. Итоги голосования: 1. Балабанов Александр Владимирович – 6 133 177 голосов «ЗА». 2. Ванин Даниел Джордж – 6 126 395 голосов «ЗА». 3. Дампилов Мунко Будаевич – 6 157 857 голосов «ЗА». 4. Дмитриев Валерий Ананьевич – 6 878 934 голосов «ЗА». 5. Кобищанов Михаил Юрьевич – 3 128 944 голосов «ЗА». 6. Можер Девид Ван – 6 129 356 голосов «ЗА». 7. Раховидес Марк Панайотис – 6 121 076 голосов «ЗА». 8. Сидоров Максим Витальевич – 5 763 голосов «ЗА». 9. Стил Тревор Дэвид – 6 123 361 голосов «ЗА». 10. Уайлен Дональд Александр – 6 123 170 голосов «ЗА». «ПРОТИВ» всех кандидатов- 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 482 008 голосов Седьмой вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 6 176 642 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 446 672 голосов Восьмой вопрос повестки дня: О дивидендах по итогам работы за 2003 год и за I полугодие 2004 года, их размере, порядке и сроках выплаты. Итоги голосования: «ЗА» - 6 622 314 голосов «ПРОТИВ» - 550 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 55 826 голосов Девятый вопрос повестки дня: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 6 488 348 голосов «ПРОТИВ» - 320 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 191 586 голосов 13. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Назначить Хинданова Иннокентия Николаевича Секретарем общего собрания акционеров. 2. Утвердить представленный Годовой отчет Общества за 2003 год. 3. Утвердить представленные годовые бухгалтерские балансы, составленные по российским стандартам бухгалтерского учета и общепринятым стандартам бухгалтерского учета Канады. 4. Утвердить отчеты прибылей и убытков, составленных по российским стандартам бухгалтерского учета и общепринятым стандартам бухгалтерского учета Канады. 5. Утвердить фирму «ПрайсвотерхаусКуперс» в качестве внешнего аудитора ОАО «Бурятзолото» на 2004 год. 6. Избрать Совет директоров ОАО «Бурятзолото» в количестве восьми человек из следующих кандидатур: 1. Балабанов Александр Владимирович 2. Ванин Даниел Джордж 3. Дампилов Мунко Будаевич 4. Дмитриев Валерий Ананьевич 5. Можер Девид Ван 6. Раховидес Марк Панайотис 7. Стил Тревор Дэвид 8. Уайлен Дональд Александр 7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Дармаев Даши – Нима Владимирович 2. Гармаев Сергей Очирович 3. Куприянова Любовь Павловна 4. Семенова Лариса Иннокентьевна 5. Семенова Людмила Петровна 8. 1. Объявить о выплате дивидендов за второе полугодие 2003 года и первое полугодие 2004 года по кумулятивным привилегированным конвертируемым акциям типа Б и кумулятивным привилегированным акциям типа В в соответствии с нижеприведенными расчетами условиями: а) Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой кумулятивной привилегированной конвертируемой акции типа Б, устанавливается в размере шестимесячной ставки ЛИБОР плюс 5 %, начисленных на цену размещения акции. Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой кумулятивной привилегированной акции типа В, устанавливается в размере шестимесячной ставки ЛИБОР плюс 5%, начисленных на цену размещения акции. б) Включить в список лиц, имеющих право на получение дивидендов в соответствии с настоящим решением, следующих акционеров: • Кумулятивные привилегированные конвертируемые акции типа Б. Акционер – Европейский банк реконструкции и развития. • Кумулятивные привилегированные акции типа В. Акционер – Европейский банк реконструкции и развития. в) Выплату дивидендов за второе полугодие 2003 года по кумулятивным привилегированным конвертируемым акциям типа Б и кумулятивным привилегированным акциям типа В произвести в срок до 17 июня 2004 года (или иной более поздний срок по согласованию с владельцами данных акций), за первое полугодие 2004 года в срок до 17 декабря 2004 года (или иной более поздний срок по согласованию с владельцами данных акций). Выплату дивидендов акционерам, указанным в п. (б) произвести в долларах США по следующим реквизитам: European Bank for Reconstruction and Development, London Account No. 36125585 in CITIBANK, New York. 2. Объявить о выплате дивидендов по привилегированным конвертируемым акциям типа А Общества по итогам 2003 года в размере 21 руб. 87 коп на одну привилегированную конвертируемую акцию типа А Общества в денежной форме в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения об их выплате. 3. Объявить о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2003 года в размере 2 руб. 60 коп. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения об их выплате 4. Установить следующий порядок выплаты дивидендов за 2003 год по привилегированным конвертируемым акциям типа А и обыкновенным акциям Общества: Дивиденды выплачивать в рублях или, в случае если акционер является нерезидентом в Российской Федерации, в долларах США по курсу Центрального Банка России на дату, предшествующую дате выплаты, при предоставлении акционером следующих документов: а) Заявления на выплату дивидендов, заполненного по утвержденной Обществом форме, б) Анкеты зарегистрированного лица по форме, установленной Правилами ведения реестра акционеров (в случае отсутствия заполненной акционером анкеты у реестродержателя Общества). 9. Внести в Устав ОАО «Бурятзолото» изменения, предложенные Советом директоров Общества. Генеральный директор В.А. Дмитриев Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.