Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Лензолото» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 4 1.4. ОГРН эмитента 1023800731921 1.5. ИНН эмитента 3802000096 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40433-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.len-zoloto.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента: кворум имеется, решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу повестки дня «О порядке голосования ОАО «Лензолото» на годовом Общем собрании акционеров ЗАО «ЗДК «Лензолото» 30 июня 2014 г.» приняты следующие решения: 1. Принять участие в годовом Общем собрании акционеров ЗАО «ЗДК «Лензолото», проводимом в форме совместного присутствия 30 июня 2014 года. 2. Поручить представителю ОАО «Лензолото» голосовать на годовом Общем собрании акционеров ЗАО «ЗДК «Лензолото» по вопросам повестки дня: 1) Об утверждении годового отчета ЗАО «ЗДК «Лензолото» за 2013 год. С формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет ЗАО «ЗДК «Лензолото» за 2013 год». - голосовать «ЗА». 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «ЗДК «Лензолото» за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах). С формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «ЗДК «Лензолото» за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах)». - голосовать «ЗА». 3) О распределении прибыли и убытков ЗАО «ЗДК «Лензолото» по итогам 2013 года, в том числе о выплате дивидендов. С формулировкой решения: «Прибыль ЗАО «ЗДК «Лензолото» по итогам 2013 года не распределять, дивиденды по акциям ЗАО «ЗДК «Лензолото» по итогам деятельности в 2013 году не начислять и не выплачивать». - голосовать «ЗА». 4) Об определении количественного состава Совета директоров и избрании членов Совета директоров ЗАО «ЗДК «Лензолото». Предлагается определить количественный состав Совета директоров ЗАО «ЗДК «Лензолото» - 5 (Пять) человек и проголосовать за избрание следующих кандидатов в состав Совета директоров ЗАО «ЗДК «Лензолото»: Архипова Александра Александровича, Колобова Алексея Борисовича, Константинова Валерия Федоровича, Солотову Анну Олеговну, Стискина Михаила Борисовича, распределив голоса пропорционально между всеми кандидатами - голосовать «ЗА». 5) Об избрании Ревизора ЗАО «ЗДК «Лензолото». Предлагается избрать Ревизором ЗАО «ЗДК «Лензолото» следующего кандидата, Илюшкина Сергея Владиславовича - голосовать «ЗА». 6) Об утверждении аудитора Общества на 2014 год. С формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества на 2014 год ООО «Росэкспертиза». - голосовать «ЗА». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27 июня 2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 30 июня 2014 года, № Л/¬ 03-пр-сд. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Лензолото» ___________________ В.Ф. Константинов 3.2. Дата: 30 июня 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.