Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Южно-Уральский никелевый комбинат 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462402, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Призаводская, д. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025601931410 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5613000143 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00197-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987; http://unickel.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15.05.2025г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.05.2025г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров; 2. Об использовании телекоммуникационных средств связи для обеспечения возможности дистанционного участия акционеров в годовом заседании общего собрания акционеров в 2025 году; 3. О включении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества; 4. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества; 5. Об определении даты на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров; 6. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества и определении порядка сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров; 7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества и определении порядка направления бюллетеня лицам, указанным в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. 8. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества; 9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления; 10. О проведении оценки кандидатов, включаемых в список кандидатур в Совет директоров Общества для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров; 11. О включении кандидатов в список кандидатур в Совет директоров Общества для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров; 12. Об утверждении годового отчета ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2024 год; 13. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2024 год; 14. Об утверждении отчета о совершенных (заключенных) Обществом в 2024 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; 15. О рекомендациях Совета директоров Общества общему собранию акционеров Общества по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года, а также по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; 16. О предложении кандидатуры аудиторской организации Общества для назначения на годовом заседании общего собрания акционеров; 17. О рассмотрении рекомендаций Комитета Совета директоров Общества по аудиту по результатам проведенного анализа и оценки исполнения политик в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Комбинат Южуралникель; 18. О рассмотрении Отчета о деятельности Комитета Совета директоров Общества по аудиту за 2024 год и оценки работы Комитета Совета директоров Общества по аудиту за 2024 год; 19. О рассмотрении рекомендаций Комитета Совета директоров Общества по аудиту по результатам проведенной оценки деятельности внутреннего аудита ПАО Комбинат Южуралникель» за 2024 год; 20. О рассмотрении рекомендаций Комитета Совета директоров Общества по аудиту об утверждении Отчета по результатам деятельности внутреннего аудита ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2024 год; 21. О рассмотрении рекомендаций Комитета Совета директоров Общества по аудиту по результатам проведенной оценки деятельности внешнего аудита ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2024 год; 22. О рассмотрении рекомендаций Комитета Совета директоров Общества по аудиту по результатам проведенной оценки аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2024 год; 23. О рассмотрении рекомендаций Комитета Совета директоров Общества по аудиту по результатам оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Комбинат Южуралникель» в 2024 году; 24. О рассмотрении рекомендаций Комитета Совета директоров Общества по аудиту по результатам оценки функционирования системы корпоративного управления ПАО «Комбинат Южуралникель» в 2024 году; 25. О назначении председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Комбинат Южуралникель» и секретаря годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Комбинат Южуралникель». 2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00197-А от 06.05.2008г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0004887991. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В. Зарков 3.2. Дата 15.05.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.