Полный текст:

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания. О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона Об акционерных обществах, 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, г.Москва, ул.Садовническая, д.75 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 28 июня 2013 г.: 9 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. Присутствовали: 6 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. 2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров: «Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «МТС-Банк» (далее - «Банк») в форме заочного голосования с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня. 1.1. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 января 2014 года. 1.2. Почтовый адрес для направления лицами, участвующими во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75, ОАО «МТС-Банк», Корпоративному секретарю. 1.3. Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования. 1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка: 11 декабря 2013 года. 1.5. Поручить Председателю Правления Банка Чайкину М.М. подписать и направить заявку реестродержателю ОАО «РЕЕСТР» на составление списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка. 1.6. Установить, что голосующими являются обыкновенные и привилегированные акции. 1.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка. 1.8. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка: 1. Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк». 2. О дополнительных обязательствах акционеров ОАО «МТС-Банк» по поддержанию финансовой стабильности Банка в связи с привлечением субординированного долга. 1.9. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка (Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка заказным письмом по почтовому адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка до 18 декабря 2013 года. 1.10. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка заказным письмом по почтовому адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка до 18 декабря 2013 года. 1.11. Представить акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка материалы по вопросам повестки дня собрания. 1.12. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, с 09.00 до 18.00 по московскому времени с 18 декабря 2013 года по 17 января 2014 года включительно по адресу: Российская Федерация, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75, а также на странице Банка (www.mtsbank.ru) в сети Интернет. Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании. Голосовали: «ЗА» – 9голосов «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 11.12.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 12.12.2013. Протокол № 312. 3. Подпись 3.1. Первый заместитель О.Е.Маслов Председателя Правления 3.2. Дата “12” декабря 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.