Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 100%. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н (далее - Положение): По вопросу № 1 «О совмещении исполняющим обязанности Генерального директора Общества должностей в органах управления других организаций»: «ЗА»: Швец Н.Н., Демидов А.В., Каитов М.К., Козлов Р.А., Шишкин С.В., Веренич И.В., Чигрин А.В., Гурьянов Д.Л., Рябов Р.К., Куликов Д.В., Шевчук А.В. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 2 «О переизбрании заместителя Председателя Совета директоров Общества»: «ЗА»: Швец Н.Н., Демидов А.В., Каитов М.К., Козлов Р.А., Шишкин С.В., Веренич И.В., Чигрин А.В., Гурьянов Д.Л., Рябов Р.К., Куликов Д.В., Шевчук А.В. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Решение по вопросу № 1 повестки дня заседания совета директоров эмитента: Одобрить совмещение Исполняющим обязанности Генерального директора Общества Демидовым Алексеем Владимировичем должностей в органах управления следующих организаций: - ОАО «Ленэнерго» - член Совета директоров; - ОАО «МРСК Сибири» - член Совета директоров; - ОАО «МРСК Северо-Запада» - член Совета директоров; - ОАО «Кубаньэнерго» - член Совета директоров; - ОАО «Холдинг МРСК» - член Правления. Одобрить совмещение Исполняющим обязанности Генерального директора Общества Демидовым Алексеем Владимировичем иной оплачиваемой должности в другой организации: - ОАО «Холдинг МРСК» - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам. Решение по вопросу № 2 повестки дня заседания совета директоров эмитента: Досрочно прекратить полномочия Заместителя Председателя Совета директоров Общества Демидова Алексея Владимировича. Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Гурьянова Дениса Львовича, начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК». 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 23 ноября 2011 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – Протокол от 25 ноября 2011 г. № 87. 3. Подпись: 3.1. Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» по корпоративному управлению (на основании Доверенности от 01.01.2011 № 125) ______________ А.Н. Харин 3.2. Дата подписи: 25.11.2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.