Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» инсайдерская информация 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное Общество «Наука-Связь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Наука-Связь» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Москва 1.4. ОГРН эмитента 1077761976852 1.5. ИНН эмитента 7714716995 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12689-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18.03.2019 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 8 членов Совета директоров Кворум 88,89%. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос №1. «ЗА» - 8 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «Наука-Связь»: По первому вопросу повестки дня: I.Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» вопрос: «Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Наука-Связь». Формулировки решения по предполагаемому вопросу, которое предложил акционер в соответствии со статьей 53 ФЗ Об акционерных обществах: - Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Наука-Связь» - 9 человек. II. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь» по выборам в Совет директоров Общества: 1. Бейрит Константин Александрович 2. Белькович Владимир Александрович 3. Бялошицкий Олег Анатольевич 4. Васильев Сергей Анатольевич 5. Воронин Георгий Валентинович 6. Калинин Алексей Александрович 7. Киреев Евгений Владимирович 8. Кобызев Станислав Олегович 9. Котельников Константин Юрьевич 10. Куличик Игорь Михайлович 11. Медведь Юрий Иванович 12. Меркулов Евгений Владиславович 13. Никашкин Дмитрий Викторович 14. Руденко Иван Юрьевич 15. Рыжов Сергей Владимирович 16. Семейко Алексей Львович 17. Татуев Андрей Иванович 18. Фильков Андрей Николаевич 19. Чуденков Илья Алексеевич 20. Чураковский Владимир Александрович III.Включить в список кандидатур для голосования по выборам на должность Ревизора Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь» следующих кандидатов: 1. Лусс Андрей Эдуардович 2. Федорова Елена Михайловна 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: 15.03.2019г. (в форме заочного голосования). 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: №04/19 от 18.03.2019 г. 2.6.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: вид, категория (тип), серия ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 1-01-12689-А; дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) – 19.12.2007г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)– RU000A0GQLB6. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Публичного акционерного Общества «Наука-Связь» ______________ Д.В.Никашкин 3.2. «18» марта 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.