Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения эмитента Россия, г. Москва 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН эмитента 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 9 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 1.1. Включить в список кандидатур для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по выборам в Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» следующих кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ФСК ЕЭС», владеющими не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций ПАО «ФСК ЕЭС»: № п/п Кандидатура, предложенная акционерами (ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата , предложенного акционерами (ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./ наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1. Полубояринов Михаил Игоревич первый заместитель председателя – член правления государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» ПАО «Россети» 80,13 2. Демин Андрей Александрович член правления публичного акционерного общества «Российские сети» ПАО «Россети» 80,13 3. Шатохина Оксана Владимировна заместитель генерального директора публичного акционерного общества «Российские сети» ПАО «Россети» 80,13 4. Муров Андрей Евгеньевич председатель правления публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» ПАО «Россети» 80,13 5. Прохоров Егор Вячеславович заместитель генерального директора публичного акционерного общества «Российские сети» ПАО «Россети» 80,13 6. Рощенко Николай Павлович член правления – начальник правового управления ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» ПАО «Россети» 80,13 7. Сергеев Сергей Владимирович заместитель генерального директора публичного акционерного общества «Российские сети» ПАО «Россети» 80,13 8. Сниккарс Павел Николаевич директор департамента Минэнерго России ПАО «Россети» 80,13 9. Грачев Павел Сергеевич(независимый директор) президент публичного акционерного общества «Полюс» ПАО «Россети» 80,13 10. Каменской Игорь Александрович (независимый директор) управляющий директор общества с ограниченной ответственностью «Ренессанс-Брокер» ПАО «Россети» 80,13 11. Ферленги Эрнесто Энрикович (независимый директор) старший советник по России компании «Эни С.п.А.» ПАО «Россети» 80,13 1.2. Включить в список кандидатур для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС» следующих кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ФСК ЕЭС», владеющими не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций ПАО «ФСК ЕЭС»: № п/п Кандидатура, предложенная акционерами (ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата , предложенного акционерами (ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1. Баталов Александр Геннадьевич директор Департамента экономической безопасности и противодействия коррупции публичного акционерного общества «Российские сети» ПАО «Россети» 80,13 2. Зобкова Татьяна Валентиновна начальник отдела департамента Минэнерго России ПАО «Россети» 80,13 3. Лелекова Марина Алексеевна директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности публичного акционерного общества «Российские сети» ПАО «Россети» 80,13 4. Симочкин Дмитрий Игоревич заместитель начальника отдела Росимущества ПАО «Россети» 80,13 5. Хворов Владимир Васильевич ведущий эксперт отдела департамента Минэкономразвития России ПАО «Россети» 80,13 Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. 2.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» в случае голосования бюллетенями согласно приложениям 1-2 к настоящему протоколу, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», приведенные в бюллетенях. 2.2. Определить, что: 2.2.1. бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», не позднее 25 августа2017 года; 2.2.2. заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» могут направляться по следующим почтовым адресам: - 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»; - 117630 г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А. 2.2.3. при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», полученными по указанным в пункте 2.2.2 настоящего протокола адресам не позднее 12 сентября 2017 года включительно. 2.3. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», согласно приложению 3 к настоящему протоколу. 2.4. В соответствии с п. 14.2 Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» Председателю Правления предоставить Совету директоров ПАО «ФСК ЕЭС» отчет о расходовании средств по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» в срок не позднее 15 ноября 2017 года. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18 августа 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 21 августа 2017 года № 377. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65018-D, дата государственной регистрации 10.09.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPNN9, Глобальные Депозитарные Расписки, выпущенные в соответствии с Положением S, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) US3133542015 и Глобальные Депозитарные Расписки, выпущенные в соответствии с Правилами 144А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) US3133541025. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «21» августа 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.