Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: «Об утверждении внутренних документов эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 4 квартал 2016 года и 2016 год. Принятое решение: 1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Волги», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 4 квартал 2016 года и 2016 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить по итогам 2016 года: 2.1. отклонение параметров инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги» по финансированию, освоению капитальных вложений и вводам относительно параметров инвестиционной программы, утверждённой Минэнерго России, в связи с несвоевременным поступлением денежных средств из федерального бюджета для реализации инвестиционных проектов в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года. 2.2. фактический уровень расчетов за оказанные услуги по передаче электроэнергии в размере 100,04%. 2.3. неисполнение показателя чистая прибыль на 117 млн. рублей или на 8% (план 1 494,7 млн. рублей, факт 1 377,7 млн. рублей) в связи недополучением доходов по прочим видам деятельности по причине неисполнения Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области обязательств по договорам безвозмездной передачи имущества в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года. 3. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Волги»: 3.1. представить на очередное заседание Совета директоров ПАО «МРСК Волги» отчет о мерах, принятых для реализации утвержденной инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги» в 2017 году и в последующие периоды в полном объеме. 3.2. обеспечить постановку под напряжение объекта «Строительство ПС 110/10 кВ «Стадион» с трансформаторами 2 х 40 MBA и заходами одной цепи ВЛ-110кВ Московская-1 и одной цепи BЛ-110 кВ Семейкино-2 (с образованием 4 кабельновоздушных линий электропередачи)». Срок: до 01.09.2017. 3.3. обеспечить завершение всех работ и готовность объектов по заключенным договорам технологического присоединения объектов инфраструктуры, участвующей при проведении Чемпионата мира по футболу 2018 года. Срок: 30.08.2017. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе». Принятое решение: 1. Утвердить Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу внутренний документ Общества «Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденный решением Совета директоров Общества 20.12.2013 г. (протокол от 24.12.2013 г. № 16) с даты принятия настоящего решения. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 3. О рассмотрении предложений по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования 2018-2022 гг. Принятое решение: Принять к сведению предложения по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования 2018-2022 гг. в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 4. О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2016 год. Принятое решение: Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2016 год в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 5. О досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99 %). Принятое решение: Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «ЧАК» за 4 квартал 2016 года и 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана АО «ЧАК» за 4 квартал 2016 года и 2016 год в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %). Принятое решение: Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 4 квартал 2016 года и 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 4 квартал 2016 года и 2016 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить по итогам 2016 года неисполнение следующих финансово-экономических показателей: EBITDA на 5 086 тыс. рублей (план: 3 502 тыс. рублей, факт: -1 584 тыс. рублей), чистая прибыль на 4 279 тыс. рублей (план: 171 тыс. рублей, факт: - 4 108 тыс. рублей) в связи недополучением выручки по основным видам деятельности. 3. Поручить Генеральному директору Общества ежегодно обеспечивать безубыточность деятельности АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный». Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %). Принятое решение: Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «Энергосервис Волги» за 4 квартал 2016 года и 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана АО «Энергосервис Волги» за 4 квартал 2016 года и 2016 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Социальная сфера – М» (доля участия Общества – 100 %). Принятое решение: Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «Социальная сфера – М» за 4 квартал 2016 года и 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана АО «Социальная сфера - М» за 4 квартал 2016 года и 2016 год в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 10. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «МРСК Волги» для применения с 2017 года. Принятое решение: Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Волги» в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению для применения в системе мотивации с 01.01.2017. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - 1чел. «Воздержался» - 1 чел. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06 апреля 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 10 апреля 2017 года № 30. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «11» апреля 2017 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.