Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное Общество «Наука-Связь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Наука-Связь» 1.3. Место нахождения эмитента 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2 1.4. ОГРН эмитента 1077761976852 1.5. ИНН эмитента 7714716995 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12689-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров (Бюллетени для голосования получены от 9 членов Совета директоров). Кворум 100%. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос №1. «ЗА» - 9 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «Наука-Связь»: По первому вопросу повестки дня: 1.Включить в повестку дня Годового Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь» вопрос «Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Наука-Связь». Формулировка решения по предполагаемому вопросу, предложенная акционером в соответствии со статьей 53 ФЗ Об акционерных обществах: - Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Наука-Связь» - 9 человек. 2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на Годовом Общем собрании акционеров ОАО «Наука-Связь» по выборам в Совет директоров Общества: 1. Бейрит Константин Александрович 2. Белькович Владимир Александрович 3. Бялошицкий Олег Анатольевич 4. Васильев Сергей Анатольевич 5. Воронцов Виталий Иванович 6. Калинин Алексей Александрович 7. Килейникова Инна Валериевна 8. Ковалев Алексей Юрьевич 9. Куличик Игорь Михайлович 10. Меркулов Евгений Владиславович 11. Никашкин Дмитрий Викторович 12. Перминов Игорь Анатольевич 13. Татуев Андрей Иванович 14. Фильков Андрей Николаевич 3.Включить в список кандидатур для голосования по выборам на должность Ревизора Общества на Годовом Общем собрании акционеров ОАО «Наука-Связь» следующих кандидатов: 1. Килейникова Инна Валериевна 2. Чураковский Владимир Александрович 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: 17 марта 2015г. (в форме заочного голосования). 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: №02/15 от 17.03.2015г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Открытого акционерного Общества «Наука-Связь» ______________ Д.В.Никашкин 3.2. «17» марта 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.