Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 197198, город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2А, помещение 54Н 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.05.2019 2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 27.05.2019г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 30.05.2019г. № 11 2.3. В заседании приняли участие 10 из 11 членов Совета. Кворум для проведения заседания имелся. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчетов об итогах выполнения бизнес-плана и ключевых показателей эффективности Общества за 2018 год. Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 3, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана и ключевых показателей эффективности Общества за 2018 год, в том числе за 4 квартал 2018 года согласно Приложению 1 к протоколу. ВОПРОС № 2: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров Общества за 4 квартал 2018 года и 2018 год в целом. Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров Общества за 4 квартал 2018 года и 2018 год в целом согласно Приложениям 2 – 5 к протоколу. ВОПРОС № 3: О приоритетных направлениях деятельности Общества. ВОПРОС 3.1.: Об утверждении Отчета о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности Общества за 4 квартал 2018 года и за 2018 год в целом. Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности Общества за 4 квартал 2018 года и за 2018 год в целом (Приложение 6 к протоколу). ВОПРОС 3.2.: О рассмотрении Отчета о деятельности по сбыту тепловой энергии Общества за 2018 год. Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Отчет о деятельности по сбыту тепловой энергии Общества за 2018 год (Приложение 7 к протоколу). ВОПРОС № 4: Об утверждении Отчета о выполнении инвестиционной программы Общества за 2018 год. Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении инвестиционной программы Общества за 2018 год согласно Приложению 8 к протоколу. ВОПРОС № 5: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество. ВОПРОС 5.1.: Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу «Об утверждении Отчета ПАО «Мурманская ТЭЦ» об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2018 год». Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества в Совете директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» голосовать «за» при утверждении Отчета ПАО «Мурманская ТЭЦ» об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2018 год в соответствии с Приложением 9 к протоколу. ВОПРОС 5.2.: Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении Отчета АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2018 год». Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» при утверждении Отчета АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2018 год согласно Приложению 10 к протоколу. ВОПРОС 5.3.: Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении Отчета АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» об исполнении инвестиционной программы Общества за 2018 год». Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» при утверждении отчета АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» об исполнении Инвестиционной программы Общества за 2018 год согласно Приложению 11 к протоколу. ВОПРОС 5.4.: Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «ХТК» по вопросу «Об утверждении Отчета АО «ХТК» об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2018 год». Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ХТК» голосовать «за» при утверждении отчета АО «ХТК» об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2018 год согласно Приложению 12 к протоколу. ВОПРОС № 6: О рассмотрении Отчета о кредитной политике и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 4 квартал 2018 года. Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 6.1. Принять к сведению Отчет о кредитной политике Общества за 4 квартал 2018 года в соответствии с Приложением 13 к решению. 6.2. Принять к сведению Отчет о размещении временно свободных денежных средств Общества в 4 квартале 2018 года в соответствии с Приложением 14 к протоколу. ВОПРОС № 7: Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества в новой редакции. Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 3, «воздержался» - 1. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции согласно Приложению 15 к протоколу. ВОПРОС № 8: Об определении закупочной политики Общества. ВОПРОС 8.1.: О внесении изменений в условия договоров, заключенных Обществом. Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 3, «воздержался» - 1. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Согласовать внесение изменений в условия договоров, заключенных Обществом, в соответствии с Приложением 16 к протоколу. ВОПРОС 8.2.: Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2019 года. Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 4. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2019 года согласно Приложению 17 к протоколу. 3.Подпись Начальник департамента корпоративного управления ПАО «ТГК-1» А.Н. Максимова (на основании доверенности от 24.08.2018г. № 633-2018) Дата 31.05.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.