Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОПИН» 1.3. Место нахождения эмитента 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 32, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30.06.2010 г., г. Москва, ул. Новослободская, д. 23, бизнес-центр, 4 этаж, комн. 434. 2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по первому, четвертому, пятому и шестому вопросам повестки дня: 15 280 221 (Пятнадцать миллионов двести восемьдесят тысяч двести двадцать один) голос. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по второму вопросу повестки дня: 137 521 989 (Сто тридцать семь миллионов пятьсот двадцать одна тысяча девятьсот восемьдесят девять) голосов при кумулятивном голосовании. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по третьему вопросу повестки дня: 15 179 892 (Пятнадцать миллионов сто семьдесят девять тысяч восемьсот девяносто два) голоса. Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, по седьмому и восьмому вопросам повестки дня: 15 179 892 (Пятнадцать миллионов сто семьдесят девять тысяч восемьсот девяносто два) голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по первому, четвертому, пятому и шестому вопросам повестки дня: 13 042 846 (Тринадцать миллионов сорок две тысячи восемьсот сорок шесть) голосов, что составляет 85,358% от общего количества голосующих акций Общества, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по второму вопросу повестки дня собрания: 117 385 614 (Сто семнадцать миллионов триста восемьдесят пять тысяч шестьсот четырнадцать) кумулятивных голосов, что составляет 85,358% от общего количества кумулятивных голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по третьему вопросу повестки дня: 12 942 517 (Двенадцать миллионов девятьсот сорок две тысячи пятьсот семнадцать) голосов, что составляет 85,26% от общего количества голосующих акций Общества, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по седьмому и восьмому вопросам повестки дня: 12 942 517 (Двенадцать миллионов девятьсот сорок две тысячи пятьсот семнадцать) голосов, что составляет 85,26% голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций. Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Установить, что подсчет голосов и оглашение решения по первому вопросу повестки дня производится после окончания голосования по данному вопросу, по остальным вопросам повестки дня подсчет голосов и оглашение решения производится после окончания голосования по последнему вопросу повестки дня. Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества Закрытое акционерное общество «НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ». Функции Секретаря собрания выполняет Секретарь Общества Пронякина С.В. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосовании - 15 280 221 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование - 13 042 846. Кворум по первому вопросу повестки дня имеется. Результаты голосования: «за» - 13 035 258 голосов (99,94%), «против» – 0 (0%), «воздержался» - 7 588 (0,06%). 2. Избрать в Совет директоров следующих лиц: 1. Бачин Сергей Викторович; 2. Башкиров Алексей Владимирович; 3. Войтович Ольга Валерьевна; 4. Гололобова Наталья Владимировна; 5. Карманный Руслан Владимирович; 6. Карцев Александр Александрович; 7. Разумов Дмитрий Валерьевич; 8. Сальникова Екатерина Михайловна; 9. Сванидзе Георгий Эдуардович; 10. Сенько Валерий Владимирович; 11. Сосновский Михаил Александрович; 12. Юрченко Нелли Юрьевна. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование - 137 521 989 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование - 117 385 614 Кворум по второму вопросу повестки дня имеется. итоговые результаты голосования: Кандидат Количество поданных голосов «За» Бачин Сергей Викторович 14 114 445 Башкиров Алексей Владимирович 14 114 442 Войтович Ольга Валерьевна 14 114 442 Гололобова Наталья Владимировна 0 Карманный Руслан Владимирович 0 Карцев Александр Александрович 14 114 514 Разумов Дмитрий Валерьевич 11 686 260 Сальникова Екатерина Михайловна 11 686 263 Сванидзе Георгий Эдуардович 14 114 442 Сенько Валерий Владимирович 11 686 258 Сосновский Михаил Александрович 11 686 256 Юрченко Нелли Юрьевна 0 3. Избрать Ревизором Общества Рисухину Марину Вилорьевну. Избрать Ревизором Общества Тотьеву Анастасию Юрьевну. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование - 15 179 892 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование - 12 942 517 Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется. итоговые результаты голосования: Избрать Ревизором Общества Рисухину Марину Вилорьевну. Результаты голосования: «за» - 5 193 893 голосов (40,13%), «против» – 1 380 000 (10,66%), «воздержался» - 7 588 (0,06%). Избрать Ревизором Общества Тотьеву Анастасию Юрьевну. Результаты голосования: «за» - 7 741 036 голосов (59,81%), «против» – 4 584 066 (35,42%), «воздержался» - 0 (0%). 4. Утвердить в качестве аудитора Общества на 2010 год Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование - 15 280 221 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование - 13 042 846 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование - 15 280 221 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование - 13 042 846 Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется. Результаты голосования: «за» - 13 035 258 голосов (99,94%), «против» – 0 (0%), «воздержался» - 7 588 (0,06%). 5. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2009 финансовый год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование - 15 280 221 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование - 13 042 846 Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется. Результаты голосования: «за» - 13 035 258 голосов (99,94%), «против» – 0 (0%), «воздержался» - 7 588 (0,06%). 6. а) не выплачивать дивиденды за 2009 г.; б) 5% прибыли Общества направить в Резервный фонд в соответствии с п. 31.1. Устава Общества; в) оставшуюся часть прибыли Общества оставить нераспределенной. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование - 15 280 221. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование - 13 042 846. Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется. Результаты голосования: «за» - 13 035 258 голосов (99,94%), «против» – 0 (0%), «воздержался» - 7 588 (0,06%). 7. Определить цену (денежную оценку) приобретаемых Обществом услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа по договору страхования ответственности директоров и руководителей исполнительных органов Общества, предлагаемому к заключению между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «ВТБ Страхование» с общим лимитом ответственности 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США, в размере 105 000 (Сто пять тысяч) долларов США, составляющем страховую премию. Число голосов, которыми по вопросу, поставленному на голосование, обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки - 15 179 892. Число голосов, которыми по вопросу, поставленному на голосование, обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 12 942 517. Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется. Результаты голосования: «за» - 12 934 929 голосов (99,94%), «против» – 0 (0%), «воздержался» - 7 588 (0,06%). 8. Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность – договор (Полис) по страхованию ответственности директоров и руководителей исполнительных органов Общества на следующих условиях: Страхователь: ОАО «ОПИН»; Страховщик: ООО СК «ВТБ Страхование»; Предмет сделки: Страховщик обязан при наступлении предусмотренных в договоре (Полисе) страховых случаев (рисков) возместить вред, причиненный вследствие этих случаев имущественным интересам третьих лиц в результате профессиональной деятельности лица, застрахованного по договору в качестве единоличного исполнительного органа (Генеральный директор), члена Совета директоров (Директор), посредством выплаты страхового возмещения в пределах определенной договором страховой суммы (лимита ответственности); Страховой случай - гражданская ответственность Застрахованных лиц, связанная с их обязанностью возместить ущерб, нанесенный третьим лицам вследствие непреднамеренных ошибочных действий, которые совершены Застрахованными лицами в качестве должностных лиц Страхователя – в соответствии с Правилами страхования; Застрахованные лица: лица, которые занимают должности Генерального директора, членов Совета директоров; становятся Генеральным директором, членами Совета директоров; были в течение срока страхования Генеральным директором, членами Совета директоров; Лимит ответственности: 10 000 000 долларов США; Срок страхования: 1 год; Страховая премия (цена сделки): 105 000 (Сто пять тысяч) долларов США; Территория страхового покрытия: Российская Федерация, весь мир, включая США и Канаду. Число голосов, которыми по вопросу, поставленному на голосование, обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки - 15 179 892 Число голосов, которыми по вопросу, поставленному на голосование, обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 12 942 517. Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется. Результаты голосования: «за» - 12 934 929 голосов (99,94%), «против» – 0 (0%), «воздержался» - 7 588 (0,06%). 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу повестки дня: «Установить, что подсчет голосов и оглашение решения по первому вопросу повестки дня производится после окончания голосования по данному вопросу, по остальным вопросам повестки дня подсчет голосов и оглашение решения производится после окончания голосования по последнему вопросу повестки дня. Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества Закрытое акционерное общество «НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ». Функции Секретаря собрания выполняет Секретарь Общества Пронякина С.В.». По второму вопросу повестки дня: «Избрать в Совет директоров следующих лиц: 1. Бачин Сергей Викторович; 2. Башкиров Алексей Владимирович; 3. Войтович Ольга Валерьевна; 4. Карцев Александр Александрович; 5. Разумов Дмитрий Валерьевич; 6. Сальникова Екатерина Михайловна; 7. Сванидзе Георгий Эдуардович; 8. Сенько Валерий Владимирович; 9. Сосновский Михаил Александрович». По третьему вопросу повестки дня: «Избрать Ревизором Общества Тотьеву Анастасию Юрьевну». По четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить в качестве аудитора Общества на 2010 год Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза». По пятому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2009 финансовый год». По шестому вопросу повестки дня: «а) не выплачивать дивиденды за 2009 г.; б) 5% прибыли Общества направить в Резервный фонд в соответствии с п. 31.1. Устава Общества; в) оставшуюся часть прибыли Общества оставить нераспределенной». По седьмому вопросу повестки дня: «Определить цену (денежную оценку) приобретаемых Обществом услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа по договору страхования ответственности директоров и руководителей исполнительных органов Общества, предлагаемому к заключению между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «ВТБ Страхование» с общим лимитом ответственности 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США, в размере 105 000 (Сто пять тысяч) долларов США, составляющем страховую премию». По восьмому вопросу повестки дня: «Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность – договор (Полис) по страхованию ответственности директоров и руководителей исполнительных органов Общества на следующих условиях: Страхователь: ОАО «ОПИН»; Страховщик: ООО СК «ВТБ Страхование»; Предмет сделки: Страховщик обязан при наступлении предусмотренных в договоре (Полисе) страховых случаев (рисков) возместить вред, причиненный вследствие этих случаев имущественным интересам третьих лиц в результате профессиональной деятельности лица, застрахованного по договору в качестве единоличного исполнительного органа (Генеральный директор), члена Совета директоров (Директор), посредством выплаты страхового возмещения в пределах определенной договором страховой суммы (лимита ответственности); Страховой случай - гражданская ответственность Застрахованных лиц, связанная с их обязанностью возместить ущерб, нанесенный третьим лицам вследствие непреднамеренных ошибочных действий, которые совершены Застрахованными лицами в качестве должностных лиц Страхователя – в соответствии с Правилами страхования; Застрахованные лица: лица, которые занимают должности Генерального директора, членов Совета директоров; становятся Генеральным директором, членами Совета директоров; были в течение срока страхования Генеральным директором, членами Совета директоров; Лимит ответственности: 10 000 000 долларов США; Срок страхования: 1 год; Страховая премия (цена сделки): 105 000 (Сто пять тысяч) долларов США; Территория страхового покрытия: Российская Федерация, весь мир, включая США и Канаду». 2.7. Дата составления протокола общего собрания: «30» июня 2010 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ОПИН» А.А. Карцев (подпись) 3.2. Дата “30” июня 2010 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.