Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Россети Ленэнерго 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197227, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Озеро Долгое, ул Гаккелевская, д. 21, литера А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809170300 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7803002209 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00073-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.rosseti-lenenergo.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.11.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в заседании приняло участие 11 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в состав Совета директоров Общества. ПОСТАНОВИЛИ: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Россети Ленэнерго» следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1. Рюмин Андрей Валерьевич Генеральный директор ПАО «Россети», Генеральный директор Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» ПАО «Россети» 68,22 2. Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по правовому обеспечению Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» ПАО «Россети» 68,22 3. Кузьмин Игорь Анатольевич Генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго» ПАО «Россети» 68,22 4. Ляпунов Евгений Викторович Главный советник ПАО «Россети», заместитель Генерального директора - главный инженер Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» ПАО «Россети» 68,22 5. Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» ПАО «Россети» 68,22 6. Пикин Сергей Сергеевич Директор Фонда энергетического развития ПАО «Россети» 68,22 7. Полинов Алексей Александрович Главный советник ПАО «Россети», временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по экономике и финансам Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» ПАО «Россети» 68,22 8. Протасов Станислав Дмитриевич Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 29,11 9. Петрова Алла Александровна Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 29,11 10. Мельникова Светлана Анатольевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 29,11 11. Голубева Екатерина Сергеевна Начальник аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Дрегваля С.Г. Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 29,11 12. Карельский Андрей Николаевич Заместитель председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 29,11 13. Церетели Елена Отарьевна Директор НО «Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге» Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 29,11 ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 2: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года, порядку их выплаты и о предложениях внеочередному Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять следующее решение: 1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 9 месяцев 2022 года в размере 0,4435 рубля на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 9 месяцев 2022 года в размере 0,4435 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 08 января 2023 года. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 3: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложениями 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 4: Об утверждении условий договора с регистратором Общества. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать договор на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 5: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения внеочередного Общего собрания акционеров представить Совету директоров Общества отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров по форме согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 6: Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества. ПОСТАНОВИЛИ: Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Фроликову Валерию Андреевну - Корпоративного секретаря Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.11.2022. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.11.2022 № 30. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00073-А от 27.06.2003 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009034490; - акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00073-А от 27.06.2003 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009092134. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению и взаимодействию с акционерами – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Ленэнерго» (на основании доверенности № 162-21 от 17.06.2021) В.А. Фроликова 3.2. Дата 29.11.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.