Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Э.ОН Россия» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 1.5. ИНН эмитента 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.eon-russia.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20.09.2012 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27.09.2012 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об утверждении кредитных лимитов финансовых контрагентов Общества. 2. Об утверждении Политики делегирования полномочий в ОАО «Э.ОН Россия» в новой редакции. 3. Об утверждении новой редакции Положения о закупках ОАО «Э.ОН Россия». 4. О внесении изменений в Положение по управлению рисками на проектах строительства новых мощностей ОАО «ОГК-4». 5. Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору проектирования, инжиниринга, поставки, строительства на условиях «под ключ» по реализации проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» №ИА-11-0281 от 17.05.2011 г. между ОАО «Э.ОН Россия», ЗАО «Энергопроект», ОАО «Зарубежэнергопроект». 6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашения о расторжении договора № ИА-10-0762 от 01.10.2010 г. между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Раша». 7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашения о расторжении договора субаренды № ИА-11-0545 от 18.11.2011 г. между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Раша». 8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашения о расторжении договора оказания услуг б.н. от 01.02.2011 г. между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Раша». 9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашения о расторжении договора оказания услуг по перевозке № ИА-10-0265 от 11.05.2010 г. между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Раша». 10. Об участии ОАО «Э.ОН Россия» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (ООР «РСПП»). 11. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ. 12. О согласовании совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________________ М.Г. Широков 3.2. Дата «20» сентября 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.