Полный текст:

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Выборгский судостроительный завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ВСЗ 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2б. 1.4. ОГРН эмитента: 1024700873801 1.5. ИНН эмитента: 4704012874 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02203-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4704012874/ 2. Содержание сообщения 1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 августа 2015 года; 2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 августа 2015 года. 3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. О предложении внеочередному общему собранию акционеров Общества. 3. О созыве внеочередного собрания акционеров Общества. 4. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества. 5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания ПАО ВСЗ. 6. О перечне информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке собрания 7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 4.Кворум заседания совета директоров: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется; 5. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: за 7 члена Совета директоров, против нет, воздержался нет. 6. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: РЕШЕНИЕ №1: Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора займа между АО ОСК и ОАО ВСЗ в размере не более 815 460 000,00 (Восемьсот пятнадцать миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей. Решение принято. РЕШЕНИЕ №2: Предложить внеочередному общему собранию акционеров одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора займа между АО ОСК и ОАО ВСЗ на следующих существенных условиях: Стороны: АО ОСК - Заимодавец, ОАО ВСЗ - Заемщик. Предмет договора: Заимодавец передает Заемщику процентный целевой заем в сумме 815 460 000,00 (Восемьсот пятнадцать миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в установленный Договором займа срок и уплатить указанные в Договоре проценты. Заимодавец перечисляет на банковский счет Заемщика сумму займа двумя траншами: - 1 транш на сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей перечисляется в срок до 01.04.15 г.; - 2 транш 315 460 000 (Триста пятнадцать миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей перечисляется в срок до 15.04.2015 г. Целевое использование займа АО ОСК - для целей выполнения контракта по строительству ледокольных судов обеспечения для ООО Газпром нефть Новый Порт и финансирования текущей деятельности. Процентная ставка за пользование денежными средствами, передаваемыми Заемщику согласно настоящему Договору - Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты, рассчитанные исходя из годовой процентной ставки, определяемой как ключевая ставка Банка России за фактическое количество дней использования средств Решение принято. РЕШЕНИЕ №3: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО ВСЗ Решение принято. РЕШЕНИЕ №4: 1) Определить форму внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование по вопросам повестки дня собрания. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Ленинградская область, 188800, город Выборг, Приморское шоссе, 2б. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 15 сентября 2015 года. 2) Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 15 сентября 2015 года. 3) Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, - 16 августа 2015 года. 4) Сообщить акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем направления соответствующего сообщения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, простым письмом не позднее 25 августа 2015 года Решение принято. РЕШЕНИЕ №5: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО ВСЗ: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Решение принято. РЕШЕНИЕ №6: При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров представить акционерам Общества с 25 августа 2015 года в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе,2б, здание центральной проходной, помещение профкома ПАО ВСЗ: 1) Проект решений Общего собрания акционеров ПАО ВСЗ. 2) Информацию о существенных условиях сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение принято РЕШЕНИЕ №7: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Решение принято. 7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 05 августа 2015 года, N 12/2015. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО ВСЗ __________________ Соловьев А.С. подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 05.08.2015г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.