Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» (инсайдерская информация) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное Общество «Наука-Связь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Наука-Связь» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Москва 1.4. ОГРН эмитента 1077761976852 1.5. ИНН эмитента 7714716995 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12689-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21.11.2019 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 6 членов Совета директоров Кворум 66.67%. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос №1. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №2. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человека. Решение принято. Вопрос №3. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №4. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №5. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №6. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №7. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человека. Решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «Наука-Связь»: По первому вопросу повестки дня: Согласиться с изменением условий предоставления ПАО «Наука-Связь» обеспечения исполнения обязательств за третье лицо в соответствии с пп. 24 п. 11.2 Устава ПАО «Наука-Связь» - заключением дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства № 688724.0008000.05/П-3 от 19.07.2018г. с АО «Банк Интеза» в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» перед АО «Банк Интеза» по договору о предоставлении неподтвержденного кредитного лимита №688724.0008000.05 от 19.07.2018г. на условиях, указанных в проекте дополнительного соглашения №1 к договору поручительства, представленного в материалах к заседанию Совета директоров и являющегося Приложением № 1 к настоящему Протоколу. Члены Совета директоров ознакомились с проектом дополнительного соглашения к договору поручительства, утвердили его без замечаний и исправлений. По второму вопросу повестки дня: Подтвердить полномочия Генерального директора ПАО «Наука-Связь» Калинина Алексея Александровича на подписание от имени ПАО «Наука-Связь» дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства № 688724.0008000.05/П-3 от 19.07.2018, заключенному с АО «Банк Интеза» в целях обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» перед АО «Банк Интеза» по договору о предоставлении неподтвержденного кредитного лимита №688724.0008000.05 от 19.07.2018г., согласно условиям, указанным в копии дополнительного соглашения №1, представленной в материалах к заседанию Совета директоров и являющегося Приложением № 1 к настоящему Протоколу. По третьему вопросу повестки дня: Определить цену сделки (ст.77, ст.78, ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах») – дополнительного соглашения №1 к договору поручительства № 688724.0008000.05/П-3 от 19.07.2018, заключенному между ПАО «Наука-Связь» и АО «Банк Интеза» в целях обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих обязательств по договору о предоставлении неподтвержденного кредитного лимита №688724.0008000.05 от 19.07.2018 (цену (денежную оценку) имущества по крупной сделке, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере основного долга, что составляет 162 000 000 (Сто шестьдесят два миллиона) рублей, увеличенного на сумму процентов и других платежей по данному договору, неустоек в случае просрочки исполнения заемщиком обязательств, иных штрафных санкций, а также суммы в возмещение судебных издержек по взысканию долга (на всех стадиях процесса) и других убытков кредитора, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением заемщиком своих обязательств по договору), для принятия решения о последующем одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить заключение о крупной сделке, а именно – о дополнительном соглашении №1 к договору поручительства № 688724.0008000.05/П-3 от 19.07.2018, заключенному между ПАО «Наука-Связь» и АО «Банк Интеза» в целях обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих обязательств по договору о предоставлении неподтвержденного кредитного лимита №688724.0008000.05 от 19.07.2018. По пятому вопросу повестки дня: Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» вопрос о последующем одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Наука-Связь» и АО «Банк Интеза», а именно – дополнительного соглашения №1 к договору поручительства № 688724.0008000.05/П-3 от 19.07.2018, заключенному между ПАО «Наука-Связь» и АО «Банк Интеза» в целях обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих обязательств по договору о предоставлении неподтвержденного кредитного лимита №688724.0008000.05 от 19.07.2018, составляющей более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Наука-Связь», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. По шестому вопросу повестки дня: Определить цену выкупа одной обыкновенной именной бездокументарной акции Публичного акционерного общества «Наука-Связь» (государственный регистрационный выпуск ценных бумаг: 1-01-12689-A, дата выпуска ценных бумаг: 19.12.2007 г., государственный регистрационный выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг: 1-01-12689-A-001D, дата выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:10.04.2008 г.) в размере 175 рублей 20 копеек за одну акцию для осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций в соответствии со статьями 75 и 76 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в связи с предполагаемым включением в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» вопросов об одобрении крупных сделок. По седьмому вопросу повестки дня: 1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь». Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – заочное голосование. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): «23» декабря 2019 г. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, ПАО «Наука-Связь» (ВОСА). 2. Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь» следующие вопросы: 1. О последующем одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Наука-Связь» и АО «Банк Интеза», а именно – дополнительного соглашения №1 к договору поручительства № 688724.0008000.05/П-3 от 19.07.2018, заключенному между ПАО «Наука-Связь» и АО «Банк Интеза» в целях обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих обязательств по договору о предоставлении неподтвержденного кредитного лимита №688724.0008000.05 от 19.07.2018. 3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь»: 1. О последующем одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Наука-Связь» и АО «Банк Интеза», а именно – дополнительного соглашения №1 к договору поручительства № 688724.0008000.05/П-3 от 19.07.2018, заключенному между ПАО «Наука-Связь» и АО «Банк Интеза» в целях обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих обязательств по договору о предоставлении неподтвержденного кредитного лимита №688724.0008000.05 от 19.07.2018. 4. Определить «01» декабря 2019 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится «23» декабря 2019 г. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится «23» декабря 2019 г. включить: - акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества. 5. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь». В соответствии со ст. 52 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.10.15 Устава ПАО «Наука-Связь» сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь», путем размещения на сайте Общества: http://www.oaonsv.ru/. 6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь». 7. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь»: С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, начиная с «02» декабря 2019 г. до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, кабинет корпоративного секретаря Публичного акционерного общества «Наука-Связь», тел. для справок (495) 502-90-92. Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 8. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится «23» декабря 2019 г. 9. Утвердить форму и тексты Бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится «23» декабря 2019 г. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: 19.11.2019 г. (в форме заочного голосования). 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: №15/19 от 21.11.2019 г. 2.6.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: вид, категория (тип), серия ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 1-01-12689-А; дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) – 19.12.2007г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)– RU000A0GQLB6. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Публичного акционерного Общества «Наука-Связь» ______________ А.А.Калинин 3.2. «21» ноября 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.