Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «31» октября 2012 года председателем Совета директоров эмитента Бударгиным О.М. принято решение о проведении заседания Совета директоров (в заочной форме) и об утверждении повестки дня заседания Совета директоров, созванного на 16 ноября 2012 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «16» ноября 2012 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении отчёта генерального директора о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2012 г. 2. О рассмотрении отчёта об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Сибири» за 2 квартал 2012 года. 3. О рассмотрении отчёта генерального директора о целевом расходовании средств, полученных из федерального бюджета, на строительство объектов внешнего электроснабжения ЗАО «Распадская угольная компания» за 3 квартал 2012 года. 4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о переходе на трехуровневую систему управления. 5. О рассмотрении отчёта генерального директора Общества о расходовании денежных средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества 28.08.2012 г. 6. О рассмотрении отчёта генерального директора Общества о реализации плана графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 1-3 квартал 2012 года. 7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта ОАО «МРСК Сибири» «Управление производственными активами в Обществе». 8. О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов Общества. 9. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2012 года. 10. Об утверждении страховщика Общества. 11. О внесении изменений в решение Совета директора ОАО «МРСК Сибири» от 27.08.2012г (протокол № 106/12) по вопросу №2 «Об утверждении Стратегии ОАО «МРСК Сибири» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 г». 12. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания совета директоров ОАО «Тываэнерго»: Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год. 13. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров ДЗО: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2012 год. 14. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Омскэлектросетьремонт»: Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 15. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору подряда № 11.7500.1245.11 от 13.10.2011 г. «реконструкция распределительной сети в г.Балей, 9,7км», заключаемого между обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда №13.0300.88.12 от 05.03.2012 года на ремонт ВЛ 0,4-10 кВ и капитальный ремонт ТП и трансформаторов 10/0,4 кВ, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 17. Об одобрении договора подряда на строительство ВЛ-10 КВ., ТП-10/0,4 КВ, ВЛИ-0,4 КВ реконструкцию КТП-10/0,4 КВ, ВЛ-0,4 КВ с разработкой проектно-сметной документации, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 18. Об одобрении договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ по технологическому присоединению льготных потребителей, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Хакасэнерго») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 19. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда № 14.1900.414.12 от 22.08.2012г. на выполнение проектных и изыскательских работ по технологическому присоединению льготных потребителей, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Хакасэнерго») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 20. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору подряда №11.7500.923.11 от 29.06.2011 г. «Автодорога Амур»: электроснабжение базовой станции Беломестново - Знаменка», заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 21. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору подряда №11.7500.922.11 от 29.06.2011 г. «Автодорога Амур»: электроснабжение базовой станции Бушулей», заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 22. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору подряда №11.7500.921.11 от 29.06.2011 г. «Автодорога Амур»: электроснабжение базовой станции Кудеча», заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 23. Об одобрении договора аренды, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 24. Об одобрении договора аренды земельного участка, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 25. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – Здание столярного цеха с пилорамой литер Ж. Площадь: общая 720.1 кв.м. и движимое имущество, расположенные по адресу: Российская Федерация, Алтайский кр., г. Барнаул, пр. Южный, д. 37 посредством публичного предложения. 26. Об утверждении скорректированной программы инновационного развития ОАО «МРСК Сибири», синхронизированной в рамках 2012-2016 гг. с утвержденной Минэнерго России/субъектами РФ инвестиционной программой Общества на период 2012-2017 гг., с включением в Программу инновационного развития мероприятий на 2012 год по перечислению на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий. 27. О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «МРСК Сибири» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества: о перечислении в срок до 1 декабря 2012 года на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий. 28. Об одобрении договора купли-продажи недвижимого и движимого имущества, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 29. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной программы Общества по итогам 2011 года». 30. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об изменении системы ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества. 31. О досрочном прекращении полномочий членов Комитета по надежности Совета директоров Общества. Об избрании членов Комитета по надежности Совета директоров Общества. 32. О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 10.01.2012 № 63) Р.А. Яковлев (подпись) 3.2. Дата “1” ноября 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.