Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Тамбовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Тамбовская энергосбытовая компания 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Тамбов 1.4. ОГРН эмитента: 1056882285129 1.5. ИНН эмитента: 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121; http://www.tesk.tmb.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 6 (шесть) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: О.Ю. Зотова, Д.В. Карасев, А.С. Мурзин, А.О. Носков, Д.С. Орлов, Н.С. Федякина. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении Политики по внутреннему аудиту ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Утвердить Политику по внутреннему аудиту ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» согласно Приложению №1. По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении Положения о комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Утвердить Положение о комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» согласно Приложению № 2. По вопросу № 3 повестки дня: О предварительном одобрении штатного расписания ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Предварительно одобрить штатное расписание ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» согласно Приложению № 3. 2. Поручить Генеральному директору Общества Мурзину А.С. обеспечить утверждение штатного расписания ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и введение его в действие не позднее 31.12.2020. По вопросу № 4 повестки дня: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в редакции дополнительного соглашения. Результаты голосования: Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании. «За»: 5 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Определить, что стоимость услуг по Договору возмездного оказания услуг между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «ОРЦ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 56 002 821 (Пятьдесят шесть миллионов две тысячи восемьсот двадцать один) рубль 55 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 9 333 803 (Девять миллионов триста тридцать три тысячи восемьсот три) рубля 59 копеек. 2. Дать согласие на заключение договора в редакции дополнительного соглашения № 2, в котором имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «ОРЦ» на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Заказчик», ООО «ОРЦ» - «Исполнитель». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по Договору, отсутствует. Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения № 2: Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги и совершить действия, определенные Каталогами услуг в Приложениях № 4, № 5 к настоящему решению, в рамках сопровождения договорных отношений с потребителями и покупателями электрической энергии (физическими лицами, юридическими лицами), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями Договора. Цена Договора: Общая стоимость услуг за 36 (тридцать шесть месяцев) с даты заключения Договора не может превышать 56 002 821 (пятьдесят шесть миллионов две тысячи восемьсот двадцать один) рубль 55 копеек, в том числе НДС в размере 9 333 803 (девять миллионов триста тридцать три тысячи восемьсот три) рубля 59 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента получения Стороной, направившей оферту, ее акцепта. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до момента заключения Договора, с «01» февраля 2020г. Договор признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения Сторонами всех обязательств либо до достижения общей стоимости услуг за 36 месяцев с даты заключения Договора суммы, равной сумме, указанной в Договоре, в случае если срок не будет продлен согласно условиям Договора. Основные сроки оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 01.02.2020г. Окончание оказания услуг: 31.01.2023г. Срок оказания услуг по Договору считается продленным на 1 (один) год и на тех же условиях, если за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока оказания услуг ни одна из Сторон не заявит о прекращении Договора или его изменении либо о заключении нового договора возмездного оказания услуг. Договор в редакции дополнительного соглашения № 2 вступает в силу с даты его подписания. Иные существенные условия Договора: Исполнитель/Заказчик обязуется раскрывать Исполнителю/Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Исполнителя/Заказчика, по форме с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания договора. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Исполнителя/Заказчика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Исполнитель/Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику/Исполнителю актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения, предусмотренных настоящим пунктом обязательств, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. 2.1. Лица, имеющие заинтересованность в совершении Договора, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность, являются таковыми: ПАО «Интер РАО» - контролирующее лицо ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», одновременно являющееся контролирующим лицом ООО «ОРЦ», которое является стороной в сделке, признается заинтересованным на основании абз. 4 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями. По вопросу № 5 повестки дня: Об утверждении Политики ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в отношении обработки персональных данных. Результаты голосования: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Утвердить Политику ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в отношении обработки персональных данных согласно Приложению № 6. По вопросу № 6 повестки дня: Об утверждении программы управления издержками ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2021-2025 годы. Результаты голосования: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Утвердить программу управления издержками ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2021-2025 годы согласно Приложению № 7. По вопросу № 7 повестки дня: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2021-2025 гг., в том числе инвестиционной программы на 2021-2025 гг. Результаты голосования: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1 Утвердить бизнес-план ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2021-2025 гг., в том числе инвестиционную программу на 2021-2025 гг. согласно Приложению № 8. 2. Поручить Генеральному директору ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» реализовывать проект «Приобретение и монтаж приборов учета электрической энергии в 2021г.» в размере согласованных Управлением по регулированию тарифов Тамбовской области средств в тарифно-балансовом решении на 2021 год на реализацию данного проекта. Информацию об исполнении поручения включать в отчет об исполнении бизнес-планов по итогам 1 кв. 2021 г., 2 кв. 2021 г., 3 кв. 2021 г. и 4 кв. 2021 г. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.12.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.12.2020 № 25. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Мурзин 3.2. Дата 24.12.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.