Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ПАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02 августа 2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимают участие члены Совета директоров Гребцов Павел Владимирович, Сергеева Ольга Андреевна, Эбзеев Борис Борисович. По вопросу №1 повестки дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга» получено Особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина Виталия Юрьевича (Приложение № 10 к протоколу Совета директоров Общества). Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Определить цену отчуждаемого имущества по договору купли-продажи имущества между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 285 981 234 (двести восемьдесят пять миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча двести тридцать четыре) рубля 65 копеек, кроме того НДС в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора купли-продажи имущества между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Продавец - Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»; Покупатель - Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы». Предмет Договора: В соответствии с условиями Договора Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить Продавцу цену объектов недвижимого и движимого имущества. Состав отчуждаемого имущества: объекты электросетевого хозяйства, включенные в реестр объектов Единой национальной (общероссийской) электрической сети: - Воздушная линия (ВЛ) 220 кВ «Зимовники-Элиста-Северная» расположена по адресу: Ростовская область, Зимовниковский, Дубовский, Ремонтненский районы, Республика Калмыкия, Целинный район, г. Элиста; - Подстанция 220/110/10 кВ «Элиста-Северная», в т.ч. Закрытое распределительное устройство (ЗРУ) 10 кВ, расположены по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, 10 микрорайон, № 88; - Воздушная линия (ВЛ) 220 кВ «Черный Яр - Большой Царын» расположена по адресу: Республика Калмыкия, Малодербетовский, Октябрьский районы, Астраханская область, Черноярский район; - Подстанция 220/110/10 кВ «Большой Царын» расположена по адресу: Республика Калмыкия, Октябрьский район, п. Большой Царын, промзона Северо-Западная, дом № 1. Полный перечень электросетевого имущества с указанием входящего в состав данных объектов оборудования представлен в Приложении № 1 к настоящему решению. Цена имущества: Цена Имущества по Договору составляет 285 981 234 (двести восемьдесят пять миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча двести тридцать четыре) рубля 65 копеек, кроме того НДС в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. Порядок передачи имущества: имущество и все принадлежности, необходимые для его полноценной эксплуатации, а также вся относящаяся к имуществу документация передаются Продавцом Покупателю по акту приема-передачи имущества в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора купли-продажи имущества. Порядок расчетов за имущество: Покупатель оплачивает цену имущества, путем перечисления на расчетный счет Продавца денежных средств в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты выставления Продавцом счета. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания заинтересованности: ПАО «Россети» является контролирующим лицом ПАО «МРСК Юга» и одновременно контролирующим лицом ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося стороной в сделке. Гребцов Павел Владимирович является членом Совета директоров ПАО «МРСК Юга» и одновременно является членом Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося стороной в сделке. Сергеева Ольга Андреевна является членом Совета директоров ПАО «МРСК Юга» и одновременно является членом Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося стороной в сделке. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: О рекомендациях исполнительным органам Общества по заключению Соглашений о компенсации. 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Рекомендовать Генеральному директору Общества заключить: 1. Соглашения о компенсации (денежная форма) между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «ОЭЗ «Лотос» в соответствии с Приложениями № 2,3,4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Соглашение о компенсации (денежная форма) между ПАО «МРСК Юга» и Федеральным бюджетным учреждением «Администрация Волго – Донского бассейна внутренних водных путей» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Соглашения о компенсации (денежно-имущественная форма) между ПАО «МРСК Юга» и АО «Стройтрансгаз» в соответствии с Приложениями № 6,7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Соглашение о компенсации (денежная форма) между ПАО «МРСК Юга» и ООО «Диапазон» в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №3: О рассмотрении формата внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита. 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению формат внешней оценки (техническое задание) согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» утвердить кандидатуру организации на проведение внешней оценки деятельности внутреннего аудита, выбранной победителем по итогам централизованной закупочной процедуры. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» представить на рассмотрение Совета директоров отчет по итогам проведения внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту Совета директоров Общества. Срок: 31.12.2019. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 июля 2019 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 августа 2019 года, протокол №328/2019. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ____________ Е.Н. Павлова (по доверенности от 01.01.2019 № 86-19) (подпись) М.П. 3.2. Дата «02» августа 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.