Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Томск 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.02.2016 г. 2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.03.2016 г. 2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «ТРК» в новой редакции. 2. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2016 год и прогноза на 2017-2020 гг., консолидированного на принципах МСФО 3. Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «ТРК» об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 2015 год». 4. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на 2016 год». 5. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2016. 6. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК» в новой редакции. 7. Об утверждении Политики внутреннего контроля ПАО «ТРК» в новой редакции 8. Об одобрении договора оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования и кабельных сетей, заключаемого между ПАО «ТРК» и ПАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на 1 полугодие 2016 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата «16» февраля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.