Полный текст:

Сообщение о существенном факте. О решениях, принятых Советом директоров эмитента. Сообщение об инсайдерской информации. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента РФ, 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д.3а 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №7: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества». Решение: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов: № Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%) 1. Шахматов Алексей Сергеевич Заместитель Генерального директора по экономике, финансам и развитию ОАО «ЭСК РусГидро» ОАО «ЭСК РусГидро» 90,52 2. Станюленайте Янина Эдуардовна Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро» ОАО «ЭСК РусГидро» 90,52 3. Гладунчик Евгений Анатольевич Исполнительный директор ОАО «РЭСК» ОАО «ЭСК РусГидро» 90,52 4. Киров Сергей Анатольевич Директор по экономике ОАО «РусГидро» ОАО «ЭСК РусГидро» 90,52 5. Копылов Игорь Олегович Директор - руководитель корпоративного центра ОАО «ЭСК РусГидро» ОАО «ЭСК РусГидро» 90,52 6. Панченко Дмитрий Анатольевич Директор по правовым вопросам ОАО «РусГидро» ОАО «ЭСК РусГидро» 90,52 7. Зотов Алексей Александрович Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро» ОАО «ЭСК РусГидро» 90,52 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов: № Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%) 1. Ажимов Олег Евгеньевич Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро» ОАО «ЭСК РусГидро» 90,52 2. Бабаев Константин Владимирович Руководитель Дирекции по управлению рисками ОАО «РусГидро» ОАО «ЭСК РусГидро» 90,52 3. Рохлина Ольга Владимировна Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро» ОАО «ЭСК РусГидро» 90,52 4. Рейх Павел Александрович Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «ЭСК РусГидро» ОАО «ЭСК РусГидро» 90,52 5. Серкин Владимир Васильевич Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро» ОАО «ЭСК РусГидро» 90,52 Вопрос №2: «Об утверждении плана заимствований Общества на 2 квартал 2013 года». Решение: Утвердить план заимствований Общества на 2 квартал 2013 года согласно Приложению 1 к Протоколу. Вопрос №3: «О рассмотрении отчета об исполнении Плана заимствований Общества за 4 квартал 2012 года». Решение: Принять к сведению отчет об исполнении Плана заимствований Общества за 4 квартал 2012 года согласно Приложению 2 к Протоколу. Вопрос №4: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации Программы страховой защиты Общества за 2012 год». Решение: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации Программы страховой защиты Общества за 2012 год согласно Приложению 3 к Протоколу. Вопрос №5: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о правовой работе Общества за 4 квартал 2012 года». Решение: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о правовой работе Общества за 4 квартал 2012 года согласно Приложению 4 к Протоколу. Вопрос №6: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 2012 год». Решение: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Годовой комплексной программы управления закупок Общества за 2012 год согласно Приложению 5 к Протоколу. Вопрос №7: «Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества». Решение: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 финансового года, – не позднее 16 апреля 2013 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2013 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 марта 2013г. Протокол № 08/103-13 3. Подпись Исполнительный директор Е.А. Гладунчик (подпись) 3.2. Дата “ 07 ” марта 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.