Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОПИН» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 13, строение 1 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: -об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента - об определении цены размещения или цены выкупа акций эмитента; - о вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента принять решения по вопросам), указанных в подпунктах 17, 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» 2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 05 августа 2011 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 05 августа 2011 года, № 125. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: 1) Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. Об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества. 3. Внесение изменений в Устав Общества. 2) Составить Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров Общества на 08 августа 2011 года. 3) Известить лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества путем опубликования сообщения в периодическом печатном издании, указанном в уставе Общества, не позднее чем за 30 дней до дня проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. 4) Определить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 1. Проект изменений в Устав Общества. 2. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 3. Доклад Совета директоров с изложением мотивированной позиции по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 5) Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества. 6) Определить цену приобретения именных обыкновенных акций Обществом в целях сокращения их общего количества, исходя из рыночной стоимости акции Общества, рассчитанной на основании средневзвешенной цены акций по данным ФБ ММВБ за период с 04.07.2011 г. по 04.08.2011 г.- 955 (Девятьсот пятьдесят пять) рублей 65 копеек за одну именную обыкновенную акцию Общества. 7) Одобрить доклад Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, созванного на 08 сентября 2011 года (Приложение № 1). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ОПИН» А.С. Крылов (подпись) 3.2. Дата “05” августа 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.