Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.3. Место нахождения эмитента 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1047796362305 1.5. ИНН эмитента 7722514880 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55033-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosinter.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: В голосовании по вопросам № 4 и № 5 повестки дня об одобрении сделок с заинтересованностью приняли участие 5 (пять) из 7(семи) избранных членов Совета директоров Общества, не заинтересованные в совершении сделки. Кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования: по всем вопросам повестки дня приняты решения «ЗА» единогласно. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу 1 повестки дня «Избрание Председателя Совета директоров Общества»: Избрать Председателем Совета директоров Общества Ростислава Ордовского-Танаевского Бланко. 2.2.2. По вопросу 2 повестки дня «Избрание Заместителя Председателя Совета директоров Общества»: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Дмитрия Георгиевича Гущина. 2.2.3. По вопросу 4 повестки дня: «Одобрение сделки с заинтересованностью»: Предоставить согласие (одобрение) на заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Публичным акционерным обществом «Московский индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк», далее – Банк, Гарант) взаимосвязанных сделок, общая сумма которых составляет 0,23 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую ее заключению, в которых имеется заинтересованность Президента Общества Зайцева Сергея Васильевича, который одновременно является Генеральным директором и членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Принципала) и члена Совета директоров Общества Владимира Сергеевича Мехришвили, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Принципала), а именно заключение Обществом договора Поручительства № 264-Г/17-ПЮЛ01 от 26.06.2017 г. в обеспечение исполнения дочерней компанией Общества – ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее – Принципал) обязательств по соглашению о предоставлении банковской гарантии № 264-Г/17 от 26.06.2017 г., заключенному в пользу Бенефициара - АО Торгово-Выставочный Комплекс «Авиапарк» (ИНН 7707298722) , и договора поручительства № 265-Г/17-ПЮЛ01 от 26.06.2017 г. в обеспечение исполнения дочерней компанией Общества – ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее – Принципал) обязательств по соглашению о предоставлении банковской Гарантии № 265-Г/17 от 26.06.2017, заключенному в пользу Бенефициара - АО Торгово-Выставочный Комплекс «Авиапарк» (ИНН 7707298722), на следующих существенных условиях: 1) Существенные условия обеспечиваемых обязательств по соглашению о предоставлении банковской Гарантии № 264-Г/17 от 26.06.2017 г.: - сумма гарантии: 136 062,85 долларов США (Сто тридцать шесть тысяч шестьдесят два доллара 85 центов); - срок действия гарантии: не более 12 (двенадцати) месяцев включительно; - обеспечиваемые гарантией обязательства: гарантия предоставляется в целях обеспечения страхового депозита по договору аренды коммерческих площадей от 24.02.2016 г. Размер обязательств Гаранта ограничивается суммой гарантии; - вознаграждение за выдачу гарантии: 4% (Четыре процента) годовых, ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня месяца. 2) Существенные условия обеспечиваемых обязательств по соглашению о предоставлении банковской гарантии № 265-Г/17 от 26.06.2017 г.: - сумма гарантии: 50 654,21 долларов США (Пятьдесят тысяч шестьсот пятьдесят четыре доллара 21 цент); - срок действия гарантии: не более 12 (двенадцати) месяцев включительно; - обеспечиваемые гарантией обязательства: обеспечение страхового депозита по договору аренды коммерческих площадей от 20.04.2016г. - вознаграждение за выдачу Гарантии: 4 % (Четыре процента) годовых, ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня месяца. 3) Поручительства полные солидарные и действуют в случае перехода прав и обязанностей Принципала по гарантиям на другое лицо. Иные условия вышеуказанных договоров поручительства Президент ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» С.В. Зайцев и (или) уполномоченное им лицо вправе определять по своему усмотрению. 2.2.4. По вопросу 5 повестки дня: «Одобрение сделки с заинтересованностью»: Предоставить согласие (одобрение) на заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Банком СОЮЗ (акционерное общество) (далее - Банк, Гарант) сделки, сумма которой составляет 3,34 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую ее заключению, в совершении которой имеется заинтересованность Президента Общества Зайцева Сергея Васильевича, который одновременно является Генеральным директором и членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Принципала) и члена Совета директоров Общества Владимира Сергеевича Мехришвили, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Принципала), а именно, заключение Обществом 23.06.2017 г. Дополнительного соглашения № 2 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору поручительства № 039/2016-ПР01-00 от 15.07.2016 г. (далее - Договор), заключенного в обеспечение исполнения дочерней компанией Общества - ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее - Принципал) обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 039/2016-РГ 00-00 от 15.07.2016г. (далее - Договор гарантии) об изменении следующих условий: 1. Общая совокупная сумма всех одновременно действующих Гарантий (возобновляемый лимит), предоставленных Гарантом Принципалу в рамках Договора гарантии, а также по иным действующим Гарантиям выданным Принципалу устанавливается в размере 155 000 000 (Сто пятьдесят пять миллионов) рублей. 2. Гарантии по Договору гарантии предоставляются в пользу Арендодателей Принципала по Договорам аренды, а именно: ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» (ИНН 5256045754), ЗАО «ИНГЕОКОМ КРК» (ИНН 7730117212), ПАО «МАШ» (ИНН 7712094033), ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ИНН:7703590927), именуемые в дальнейшем – «Бенефициар». 3. Гарантии (кроме гарантий в пользу нижеуказанного Бенефициара) могут предоставляться Гарантом по Договору гарантии в рамках установленного выше Лимита гарантий по 01.07.2018 года. Гарантии в пользу Бенефициара - ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ИНН: 7703590927) могут предоставляться Гарантом по Договору гарантии в рамках установленного выше Лимита Гарантий до 30.06.2022 года (включительно). 4. Срок действия каждой Гарантии (кроме гарантий в пользу нижеуказанного Бенефициара) - не более 12 месяцев. Гарантии в пользу Бенефициара - ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ИНН: 7703590927) могут предоставляться Гарантом по Договору гарантии в рамках установленного выше Лимита гарантий на срок по 30.06.2022 года (включительно). 5. Поручительство действует по 30.06.2025 года (включительно). Иные условия Дополнительного соглашения Президент ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» С.В. Зайцев и (или) уполномоченное им лицо вправе определить по своему усмотрению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 июля 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: дата составления протокола 05 июля 2017 г., протокол № 4/СД-2017. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» Зайцев Сергей Васильевич (подпись) 3.2. Дата «05» июля 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.