Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Европейская Электротехника» 1.3. Место нахождения эмитента: 129344, г. Москва, улица Лётчика Бабушкина, дом 1, корп. 3, этаж 2, пом. IX, комн. 23 1.4. ОГРН эмитента: 1167746062703 1.5. ИНН эмитента: 7716814300 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 83993-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330; http://euroetpao.ru/investors/raskrytie-informatsii/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2021 2. Содержание сообщения О решениях, принятых советом директоров эмитента, а также об инсайдерской информации. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: лица, присутствующие на заседании: Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович. На заседании присутствуют 6 (шесть) из 6 (шести) избранных членов совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно. Перед началом обсуждения вопросов повестки дня председатель совета директоров Дубенок Сергей Николаевич предложил включить в повестку дня настоящего заседания следующий вопрос: «О выдаче согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». Результаты голосования: Голосовали: ЗА - Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет Решение принято. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Включить в повестку дня настоящего заседания следующий вопрос: «О выдаче согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». Результаты голосования по вопросам повестки дня: 1. По первому вопросу повестки дня: Голосовали: ЗА - Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет Не голосовали - Дубенок Сергей Николаевич, Каленков Илья Анатольевич. Решение принято. 2. По второму вопросу повестки дня: Голосовали: ЗА - Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет Не голосовали - Каленков Илья Анатольевич. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. По первому вопросу повестки дня: О выдаче согласия ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» на совершение сделок со связанными сторонами. Принятое решение: Дать согласие на совершение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» сделок со связанными сторонами. 2. По второму вопросу повестки дня: О выдаче согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Дать согласие на совершение Обществом сделки, и совершении которой имеется заинтересованность. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2021 года, Протокол № 30-СД/2021 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества Европейская Электротехника. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.А. Каленков 3.2. Дата 20.05.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.