Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 693000, Российская Федерация, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 43 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842 2. Содержание сообщения Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: об утверждении внутренних документов эмитента. 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Вопрос № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Регламента организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «Сахалинэнерго». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Белосевич В.А., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Янко К.И., Андрейченко Ю.А., Сингур О.И.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д.) – 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Вопрос № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «Сахалинэнерго» в новой редакции. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Белосевич В.А., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Янко К.И., Андрейченко Ю.А., Сингур О.И.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д.) – 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Вопрос № 11: Об утверждении внутренних документов Общества, регламентирующих систему ключевых показателей эффективности. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Белосевич В.А., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Янко К.И., Андрейченко Ю.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: (Сингур О.И., Гинзбург А.Д.) – 2 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос № 3: Утвердить Регламент организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «Сахалинэнерго» (приложение № 3 к решению). Вопрос № 4: Утвердить Положение о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «Сахалинэнерго» в новой редакции (Приложение № 4 к решению). Вопрос № 11: 1.Утвердить перечень ключевых показателей эффективности ОАО «Сахалинэнерго» на 2015 год (Приложение № 9 к решению). 2.Утвердить Методические указания по расчету и оценке выполнения ключевых показателей эффективности ОАО «Сахалинэнерго» в новой редакции (Приложение № 10 к решению). 3.Определить, что документы, перечисленные в п.1 - 2 настоящего решения, применяются с 01 января 2015 г. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.04.2015 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения. 05.05.2015, протокол № 12 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 06 ” мая 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.