Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Объединенная авиастроительная корпорация 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.01.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: 1. О ключевых показателях эффективности ПАО «ОАК». Решение принято. 2. Утверждение планов работы Комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК». По пункту 2.1. – решение принято. По пункту 2.2. – решение принято. 3. О проведении индексации заработной платы по итогам 2021 года для единоличного исполнительного органа ПАО «ОАК». Решение принято. 4. О внесении изменений в трудовой договор с Генеральным директором ПАО «ОАК». Решение принято. 5. Рассмотрение результатов достижения ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2021 год в отношении лиц, осуществляющих полномочия единоличных исполнительных органов Ключевых организаций ПАО «ОАК». Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: «О ключевых показателях эффективности ПАО «ОАК». Утвердить ключевые показатели эффективности Общества (Приложение № 1). По вопросу № 2 повестки дня: «Утверждение планов работы Комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК». 2.1. Утвердить план работы Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «ОАК» на 4 квартал 2022 г. – 2 квартал 2023 г. (Приложение № 2). 2.2. Утвердить План работы Комитета по бюджету при Совете директоров ПАО «ОАК» на 4 квартал 2022 года – 2 квартал 2023 года (Приложение № 3). По вопросу № 3 повестки дня: «О проведении индексации заработной платы по итогам 2021 года для единоличного исполнительного органа ПАО «ОАК». 3.1. Согласовать размер должностного оклада Генерального директора ПАО «ОАК» после индексации за 2021 год (Приложение № 4). 3.2. Определить условия дополнительного соглашения к трудовому договору № 1947 с Генеральным директором ПАО «ОАК» от 10.01.2020 г. (Приложение № 5). 3.3. Председателю Совета директоров ПАО «ОАК» подписать дополнительное соглашение к Трудовому договору с Генеральным директором ПАО «ОАК». По вопросу № 4 повестки дня: «О внесении изменений в трудовой договор с Генеральным директором ПАО «ОАК». 4.1. Согласовать внесение изменений в трудовой договор № 1947 с Генеральным директором ПАО «ОАК» от 10.01.2020 г (Приложение № 6). 4.2. Председателю Совета директоров ПАО «ОАК» подписать дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором ПАО «ОАК». По вопросу № 5 повестки дня: «Рассмотрение результатов достижения ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2021 год в отношении лиц, осуществляющих полномочия единоличных исполнительных органов Ключевых организаций ПАО «ОАК». Представителям ПАО «ОАК» на общем собрании акционеров дочернего общества по вопросу об оценке достижения КПЭ и премировании за выполнение КПЭ по итогам 2021 года голосовать «ЗА» (раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416): 1) Утверждение оценки достижения генеральным директором дочернего общества КПЭ по итогам 2021 года в соответствии с Приложением № 7 (раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416). 2) Определение генеральному директору дочернего общества фактической суммы годовой премии за выполнение КПЭ по итогам 2021 года с учетом оценки достижения КПЭ и фактически отработанного времени в течение 2021 года в соответствии с Приложением № 7, а также выплату 70% от размера фактической суммы премии за выполнение КПЭ по итогам 2021 года (раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.12.2022. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.01.2023, № 364. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 11.04.2022 №113) Коносов Сергей Николаевич 3.2. Дата 09.01.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.