Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество «Уральская кузница» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Уралкуз» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7 1.4. ОГРН эмитента 1027401141240 1.5. ИНН эмитента 7420000133 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32341-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234 http://www.uralkuz.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: • Дата проведения: 24 мая 2013 года. • Место проведения: Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7, конференц-зал заводоуправления ОАО «Уралкуз». • Время проведения: 14 час. 00 мин. местного времени. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 93,8709%. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) Об утверждении годового отчета Общества. 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества. 3) О распределении прибыли, в том числе по выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. 4) Об избрании членов Совета директоров Общества. 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 6) Об утверждении аудитора Общества. 7) О внесении и утверждении изменений и дополнений в Положение «О Совете директоров ОАО «Уралкуз»». 8) О внесении и утверждении изменений и дополнений в Положение «Об Общем собрании акционеров ОАО «Уралкуз»». 9) О внесении и утверждении изменений и дополнений в Устав Общества. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: Вопрос № 1 «Об утверждении годового отчета Общества». Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 514 068 99.9767 ПРОТИВ 120 0.0233 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000 Число голосов, которые не подсчитывались Не голосовали 0 0.0000 Недействительные 0 0.0000 ИТОГО: 514 188 100.0000 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить годовой отчет Общества. Вопрос № 2 «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества». Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 513 674 99.9000 ПРОТИВ 514 0.1000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000 Число голосов, которые не подсчитывались Не голосовали 0 0.0000 Недействительные 0 0.0000 ИТОГО: 514 188 100.0000 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества. Вопрос № 3 «О распределении прибыли, в том числе по выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года». Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 513 664 99.8981 ПРОТИВ 524 0.1019 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000 Число голосов, которые не подсчитывались Не голосовали 0 0.0000 Недействительные 0 0.0000 ИТОГО: 514 188 100.0000 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить, рекомендованное Советом директоров распределение прибыли (убытков) по результатам 2012 финансового года. Дивиденды по итогам 2012 года по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества не начислять и не выплачивать. Вопрос № 4 «Об избрании членов Совета директоров Общества». Итоги голосования: № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % от принявших участие в собрании ЗА, распределение голосов по кандидатам 1 Абарина Виктора Ивановича 514 311 20.0048 2 Тыцкого Владимира Ивановича 514 106 19.9968 3 Пономарева Андрея Александровича 514 106 19.9968 4 Капнина Владимира Викторовича 514 106 19.9968 5 Кудрякову Наталью Валерьевну 513 807 19.9852 6 Молодых Матвея Викторовича 504 0.0196 «ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0 0.0000 Число голосов, которые не подсчитывались Не голосовали по всем кандидатам 0 0.0000 Недействительные по всем кандидатам 0 0.0000 ИТОГО: 2 570 940 100.0000 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Избрать членами Совета директоров Общества: 1. Абарина Виктора Ивановича 2. Тыцкого Владимира Ивановича 3. Пономарева Андрея Александровича 4. Капнина Владимира Викторовича 5. Кудрякову Наталью Валерьевну Вопрос № 5 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества». Итоги голосования: № Ф.И.О. кандидата ЗА %* ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Недействительные Не голосовали 1 Терентьеву Людмилу Михайловну 514 029 99.97 0 120 39 0 2 Малькову Елену Александровну 514 029 99.97 0 120 39 0 3 Степанова Андрея Викторовича 514 004 99.96 25 120 39 0 4 Титову Ольгу Анатольевну 25 0.00 513 612 512 39 0 * - процент от принявших участие в собрании. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Избрать членами ревизионной комиссии Общества: 1. Терентьеву Людмилу Михайловну 2. Малькову Елену Александровну 3. Степанова Андрея Викторовича Вопрос № 6 «Об утверждении аудитора Общества». Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 514 188 100.0000 ПРОТИВ 0 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000 Число голосов, которые не подсчитывались Не голосовали 0 0.0000 Недействительные 0 0.0000 ИТОГО: 514 188 100.0000 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить аудитором Открытого Акционерного Общества Уральская кузница Закрытое акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит». Вопрос № 7 «О внесении и утверждении изменений и дополнений в Положение «О Совете директоров ОАО «Уралкуз»»». Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 514 068 99.9767 ПРОТИВ 0 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 120 0.0233 Число голосов, которые не подсчитывались Не голосовали 0 0.0000 Недействительные 0 0.0000 ИТОГО: 514 188 100.0000 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Внести и утвердить изменения и дополнения в Положение «О Совете директоров ОАО «Уралкуз»». Вопрос № 8 «О внесении и утверждении изменений и дополнений в Положение «Об Общем собрании акционеров ОАО «Уралкуз»»». Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 514 068 99.9767 ПРОТИВ 0 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 120 0.0233 Число голосов, которые не подсчитывались Не голосовали 0 0.0000 Недействительные 0 0.0000 ИТОГО: 514 188 100.0000 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Внести и утвердить изменения и дополнения в Положение «Об Общем собрании акционеров ОАО «Уралкуз»». Вопрос № 9 «О внесении и утверждении изменений и дополнений в Устав Общества». Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 514 068 99.9767 ПРОТИВ 0 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 120 0.0233 Число голосов, которые не подсчитывались Не голосовали 0 0.0000 Недействительные 0 0.0000 ИТОГО: 514 188 100.0000 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Внести и утвердить изменения и дополнения в Устав Общества. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол от 28 мая 2013 года № б/н. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор ОАО «Уралкуз», действующий на основании генеральной доверенности от 01.06.2012г. _____п/п______ В. И. Абарин (подпись) 3.2. Дата «28» мая 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.