Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество НЕФАЗ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452680, Башкортостан респ., г. Нефтекамск, ул. Янаульская, д. 3 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201881116 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0264004103 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30520-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.06.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования: На момент завершения заочного голосования 16 июня 2022 года бюллетени для заочного голосования получены от 7 членов Совета директоров ПАО НЕФАЗ из 7 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО НЕФАЗ 26 мая 2022 года. По первому вопросу: «Об утверждении Плана работ Совета директоров Общества на 2022 - 2023 корпоративный год» кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; решение принято. По второму вопросу: «О признании независимыми членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По третьему вопросу: «О совмещении Генеральным директором ПАО «НЕФАЗ» должностей в органах управления других организаций» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По четвертому вопросу: «О формировании Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «НЕФАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По пятому вопросу: «О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Публичным акционерным обществом «АК БАРС БАНК» - соглашения на открытие документарной линии (в т. ч. револьверные (возобновляемые) аккредитивы))» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По шестому вопросу: «О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Акционерным обществом «АБ РОССИЯ» - договора об открытии невозобновляемой кредитной линии» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По седьмому вопросу: «О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» - договора об открытии невозобновляемой кредитной линии» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По восьмому вопросу: «О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Публичным акционерным обществом «АК БАРС БАНК» - договора об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По первому вопросу: «Об утверждении Плана работ Совета директоров Общества на 2022 - 2023 корпоративный год» принято следующее решение: Утвердить План работ Совета директоров Общества на 2022 - 2023 корпоративный год. По второму вопросу: «О признании независимыми членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение: Захаров Александр Владимирович соответствует всем критериям определения независимости членов Совета директоров, установленным Правилами листинга ПАО Московская биржа и Кодексом корпоративного управления. Для целей определения независимости членов Совета директоров, члены Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» решили признать лицом, не связанным с эмитентом – ПАО «НЕФАЗ» Захарова Александра Владимировича, занимающего должность члена Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» с 31.05.2022 года. По третьему вопросу: «О совмещении Генеральным директором ПАО «НЕФАЗ» должностей в органах управления других организаций» принято следующее решение: Руководствуясь пунктом 16.4 Устава ПАО «НЕФАЗ» согласовать совмещение Генеральным директором ПАО «НЕФАЗ» Кургановым Владимиром Александровичем должности Члена Совета директоров ООО «Палфингер Кама Цилиндры». По четвертому вопросу: «О формировании Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение: Сформировать при Совете директоров ПАО «НЕФАЗ» Комитет по аудиту в следующем составе: Захаров Александр Владимирович, Модестов Борис Маркович, Герасимов Юрий Иванович. Председателем Комитета по аудиту избрать Модестова Бориса Марковича. По пятому вопросу: «О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Публичным акционерным обществом «АК БАРС» БАНК - Соглашения на открытии документарной линии (в том числе револьверные (возобновляемые) аккредитивы))» принято следующее решение: В соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на совершение сделки - заключение Соглашения на открытие документарной линии (в том числе револьверные (возобновляемые) аккредитивы)) между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Публичным акционерным обществом «АК БАРС» БАНК на условиях, указанных в Приложении № 1 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». По шестому вопросу: «О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Акционерным обществом «АБ РОССИЯ» - кредитного договора» принято следующее решение: В соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на совершение сделки - заключение кредитного договора между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Акционерным обществом «АБ РОССИЯ» на условиях, указанных в Приложении № 2 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». По седьмому вопросу: «О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» - договора об открытии невозобновляемой кредитной линии» принято следующее решение: В соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на совершение сделки - заключение договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на условиях, указанных в Приложении № 3 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». По восьмому вопросу: «О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Публичным акционерным обществом «АК БАРС» БАНК - договора об открытии невозобновляемой кредитной линии» принято следующее решение: В соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на совершение сделки - заключение договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Публичным акционерным обществом «АК БАРС» БАНК на условиях, указанных в Приложении № 4 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16.06.2022 (в форме заочного голосования). 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16.06.2022 г., протокол № 2 (256). 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные; Государственный регистрационный номер выпуска:1-01-30520-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.А. Курганов 3.2. Дата 16.06.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.