Полный текст:

Сообщение о пресс-релизе о решениях, принятых органами управления эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Группа Черкизово 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Группа Черкизово 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1057748318473 1.5. ИНН эмитента: 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652; http://www.cherkizovo.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.02.2019 2. Содержание сообщения Итоги заседания Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» Москва, Россия – 14 февраля 2019 – Группа «Черкизово» (MOEX: GCHE), крупнейший в России вертикально интегрированный производитель мясной продукции, сообщает о решениях Совета директоров, принятых на заседании 13 февраля 2019 года. В рамках заседания Совет директоров ПАО «Группа Черкизово» (далее «Общество»): • Принял к сведению отчеты Председателей Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по инвестициям и стратегическому планированию. • Принял к сведению финансовые результаты Общества за 2018 год. • Утвердил изменения в годовой бюджет Общества на 2019 год. • Утвердил результаты работы (коэффициенты исполнения КПЭ) каждого из подкомитетов при Комитете по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров за 2018-2019 корпоративный год. • Утвердил результаты исполнения КПЭ Генерального директора за 2018 год. • Утвердил ключевые показатели эффективности (КПЭ) членов Правления Компании на 2019 год. • Утвердил результаты исполнения Среднесрочной программы поощрения, утвержденной на заседании Совета директоров 28 февраля 2017 г. • Созвал годовое общее собрание акционеров на 27 марта 2019 года (ГОСА) и утвердил его повестку дня. • Установил 2 марта 2019 года датой определения лиц, имеющих право на участие в ГОСА. • Утвердил текст и форму сообщения акционерам о проведении ГОСА и перечень информации, предоставляемой акционерам. • Предварительно утвердил Годовой отчет Общества за 2018 год. • Утвердил рекомендации ГОСА по распределению чистой прибыли Общества по результатам 2018 отчетного года путем выплаты дивидендов в размере 101 рубль 63 копейки на одну обыкновенную акцию. Рекомендовал установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 7 апреля 2019 года. • Утвердил денежную оценку имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и дал согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. • Утвердил отчет о работе Корпоративного секретаря за 2018 год. За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь на сайт ПАО «Группа Черкизово» www.cherkizovo.com Контакты для инвесторов Андрей Новиков +7 495 6602440 x 15430 a.novikov@cherkizovo.com Контакты для СМИ +7 495 6602440 pr@cherkizovo.com О Группе «Черкизово»: Группа «Черкизово» – крупнейший в России производитель мясной продукции. Группа входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины и продуктов мясопереработки. Группа «Черкизово» включает в себя 8 птицеводческих комплексов полного цикла, 16 современных свинокомплексов, 8 мясоперерабатывающих предприятий, а также 9 комбикормовых заводов и более 287 тысяч га сельскохозяйственных земель. В 2018 году Группа «Черкизово» произвела около 1 млн тонн мясной продукции. Консолидированная выручка компании по итогам 2018 года составила 102,6 млрд рублей. Преимущество компании – вертикальная интеграция, которая соединяет все звенья аграрной цепочки от выращивания зерновых до производства готовой продукции и позволяет гарантировать качество продукции на всех этапах. Приоритетным направлением для Группы «Черкизово» является высокое качество продукции и соответствие потребностям покупателей. О популярности продукции «Черкизово» в России свидетельствуют высокий уровень узнаваемости брендов и лояльность потребителей. Акции Группы «Черкизово» торгуются на Московской бирже (MOEX). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.И. Михайлов 3.2. Дата 14.02.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.