Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Татнефть имени В.Д.Шашина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Татнефть им. В.Д.Шашина 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75 1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702 1.5. ИНН эмитента: 1644003838 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.01.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие 15 из 15 человек. Кворум имеется. Результаты голосования – единогласно по принятым вопросам: - Об итогах исполнения бюджета за 2018 год и утверждение бюджета на февраль 2019 года. 2.1.1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» за 2018 год принять к сведению. 2.1.2. Бюджет ПАО «Татнефть» на февраль 2019 года принять. - Стратегия ПАО «Татнефть» в энергетике будущего. 2.1.3. Принять к сведению информацию о Стратегии ПАО «Татнефть» в энергетике будущего. - Об итогах работы управления внутреннего аудита за 2018 год и о плане работы управления внутреннего аудита на 2019 год. 2.1.4. Отчет о работе управления внутреннего аудита за 2018 год принять к сведению. 2.1.5. Утвердить план проведения внутренних аудиторских проектов и общий бюджет времени управления внутреннего аудита на 2019 год. - О соблюдении установленных действующих законодательных требований в сфере промышленной безопасности. 2.1.6. Принять к сведению информацию о соблюдении установленных действующих законодательных требований в сфере промышленной безопасности. - О смете затрат на содержание Совета директоров ПАО «Татнефть» на 2019 год. 2.1.7. Утвердить смету затрат на содержание Совета директоров ПАО «Татнефть» на 2019 год. В голосовании по следующим вопросам повестки дня приняли участие три независимых директора, не заинтересованных в совершении сделок, в соответствии со статьей 13 Устава Общества. Кворум имеется. Результаты голосования - решение принято единогласно по вопросам: - Об определении денежной оценки (цены) недвижимого имущества ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина», отчуждаемого в результате заключения договоров купли-продажи недвижимого имущества с АО «ТАНЕКО». 2.1.8. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) недвижимого имущества, подлежащего отчуждению ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее – Общество) акционерному обществу «ТАНЕКО» по договорам купли-продажи недвижимого имущества, составляет не менее 1 715 087 134 (один миллиард семьсот пятнадцать миллионов восемьдесят семь тысяч сто тридцать четыре) рубля 36 копеек, в том числе: ? тит.028/1 - Сырьевой парк комплекса ароматики, стоимостью не менее 799 049 864 (семьсот девяносто девять миллионов сорок девять тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 04 копейки; ? тит.124/39 - Распределительно-трансформаторная подстанция, стоимостью не менее 916 037 270 (девятьсот шестнадцать миллионов тридцать семь тысяч двести семьдесят) рублей 32 копейки. Денежная оценка (цена) недвижимого имущества в размере не менее 1 715 087 134 (один миллиард семьсот пятнадцать миллионов восемьдесят семь тысяч сто тридцать четыре) рубля 36 копеек, составляет 0,19% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2018г. Денежная оценка (цена) каждого из объектов недвижимого имущества является ее нижним пределом и при отчуждении объекта может быть увеличена на сумму, не превышающую 50% нижнего предела цены объекта. - О согласии на заключение договоров купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и АО «ТАНЕКО», как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.1.9. Согласовать (одобрить) заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договоров купли-продажи недвижимого имущества с АО «ТАНЕКО» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - сторона сделки: акционерное общество «ТАНЕКО»; - предмет договора: купля-продажа недвижимого имущества; - объекты недвижимого имущества: ? тит.028/1 - Сырьевой парк комплекса ароматики, стоимостью не менее 799 049 864 (семьсот девяносто девять миллионов сорок девять тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 04 копейки (без учета НДС); ? тит.124/39 - Распределительно-трансформаторная подстанция, стоимостью не менее 916 037 270 (девятьсот шестнадцать миллионов тридцать семь тысяч двести семьдесят) рублей 32 копейки (без учета НДС). - цена договора: не менее 1 715 087 134 (один миллиард семьсот пятнадцать миллионов восемьдесят семь тысяч сто тридцать четыре) рубля 36 копеек. Цена каждого из объектов недвижимого имущества является ее нижним пределом и при отчуждении объекта может быть увеличена на сумму, не превышающую 50% нижнего предела цены объекта. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 января 2019 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения 28 января 2019 года, протокол № 9. 3. Подпись: 3.1. Заместитель руководителя Аппарата корпоративного секретаря ПАО Татнефть ______________ Гамиров Д.М. 3.2. Дата подписи: 28.01.2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.