Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русолово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Русолово» 1.3. Место нахождения эмитента 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, корп. 7, пом. III, комн. 47, эт.3 1.4. ОГРН эмитента 1127746391596 1.5. ИНН эмитента 7706774915 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15065-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rus-olovo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422 2. Содержание сообщения 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от следующих членов Совета директоров: Парфенов Д.Ю., Донцова Е.И., Мангилев Д.В., Колесов Е.А. В заседании участвуют 4 члена Совета директоров из 5. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. Голосовали по вопросу № 1.: ЗА» – 4 голоса. «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Голосовали по вопросу № 2.: ЗА» – 4 голоса. «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Принятое решение, вынесенное на голосование по Вопросу № 1.: 1.1. В соответствии с порядком и сроками, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «РУСОЛОВО» Обществом не получены предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «РУСОЛОВО» и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «РУСОЛОВО». В соответствии с п. 7 ст. 53 Закона об Акционерных обществах совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 1.2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «РУСОЛОВО» в 2016 году по выборам членов Совета директоров ПАО «РУСОЛОВО» следующие кандидатуры по предложению Совета директоров ПАО «РУСОЛОВО»: 1. Неволин Александр Владимирович 2. Семенова Екатерина Александровна 3. Мангилев Дмитрий Викторович 4. Парфенов Дмитрий Юрьевич 5. Донцова Елена Ивановна 1.3. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «РУСОЛОВО» в 2016 году по выборам в Ревизоры ПАО «РУСОЛОВО» следующую кандидатуру по предложению Совета директоров ПАО «РУСОЛОВО»: 1. Барович Екатерина Ильинична. Принятое решение, вынесенное на голосование по Вопросу № 2.: 2. Выплатить Генеральному директору ПАО «Русолово» премию за декабрь 2016 года согласно Приложению № 1. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 02/2017-СД, дата составления протокола 09.03.2017 г. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, количество акций, находящихся в обращении 3 000 100 000 шт., государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15065-А, Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом: RU000A0JU1B0. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Русолово» Колесов Е.А. ______________ 3.2. «09» марта 2017 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.