Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Нижний Новгород 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.12.2020 2. Содержание сообщения «об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: 11. Не приняли участие в заседании: 0. Кворум заседания по каждому вопросу имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования: ВОПРОС № 1: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ: 1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (далее – Положение), утвержденное решением Совета директоров Общества 18 июля 2011 г. (протокол № 80) с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров Общества 28 марта 2012 г. (протокол от 2 апреля 2012 г. № 98), 26 декабря 2012 г. (протокол от 28 декабря 2012 г. № 118), 27 февраля 2015 г. (протокол от 2 марта 2015 г. № 178), 30 июня 2017 г. (протокол от 3 июля 2017 г. № 274), 30 сентября 2019 г. (протокол от 1 октября 2019 г. № 375), согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества, распространив действие указанных изменений с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. 2. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденное решением Совета директоров Общества 18 июля 2011 г. (протокол № 80) с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров Общества 28 марта 2012 г. (протокол от 2 апреля 2012 г № 98), 26 декабря 2012 г. (протокол от 28 декабря 2012 г. № 118), 27 февраля 2015 г. (протокол от 2 марта 2015 г. № 178), 30 июня 2017 г. (протокол от 3 июля 2017 г. № 274), 30 сентября 2019 г. (протокол от 1 октября 2019 г. № 375), а также изменениями в соответствии с п.1 настоящего решения, согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Определить дату вступления в силу изменений в Положение с 1 января 2021 г. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 7. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров Общества получено особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. ВОПРОС № 2: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ: Внести изменения в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров Общества 8 июня 2016 г. (протокол № 231), согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Определить дату вступления в силу изменений в Положение с 1 января 2021 г. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 7. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров Общества получено особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. ВОПРОС № 3: О прекращении полномочий членов Правления Общества и об избрании членов Правления Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Прекратить полномочия членов Правления Общества Акуличева Виталия Олеговича и Горева Вячеслава Александровича. 2. Избрать в состав Правления Общества исполняющего обязанности первого заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Алёшина Артёма Геннадьевича и заместителя генерального директора по организационным вопросам ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Егорычева Александра Владимировича. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях. РЕШЕНИЕ: 1. Согласовать совмещение членом Правления Общества Алёшиным Артёмом Геннадьевичем должностей: - члена Правления ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; - исполняющего обязанности первого заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; - члена Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»; - члена Совета директоров АО «ВГЭС»; - члена Совета директоров АО «Свет»; - члена Совета директоров АО «АТХ». 2. Согласовать совмещение членом Правления Общества Егорычевым Александром Владимировичем должностей члена Правления ПАО «МРСК Центра»- управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и заместителя генерального директора по организационным вопросам ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей в Тульской области» за 3 квартал 2020 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа о ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей в Тульской области» за 3 квартал 2020 г. согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Свет»: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о кредитной политике АО «Свет» в новой редакции». РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Свет»: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о кредитной политике АО «Свет» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: «1. Утвердить Положение о кредитной политике АО «Свет» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 2. Установить, что до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности АО «Свет» за 2020 год Положение о кредитной политике АО «Свет», утверждённое решением Совета директоров АО «Свет» от 20 мая 2016 г. (протокол № 06/2016), применяется в части расчета лимитов долговой позиции и определения группы кредитоспособности АО «Свет». С даты подписания годовой бухгалтерской отчетности АО «Свет» за 2020 год расчет лимитов долговой позиции и определение группы кредитоспособности Общества осуществляется согласно методике, предусмотренной Положением о кредитной политике АО «Свет» в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению. 3. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике АО «Свет», утвержденное решением Совета директоров АО «Свет» от 20 мая 2016 г. (протокол № 06/2016), с даты подписания годовой бухгалтерской отчетности АО «Свет» за 2020 год.». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.12.2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.12.2020 г. № 436. 2.5. Информация о лицах, назначенных на должность членов Правления эмитента: 1. Фамилия, имя, отчество: Алёшин Артём Геннадьевич Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: такой доли не имеет. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли не имеет. 2. Фамилия, имя, отчество: Егорычев Александр Владимирович Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: такой доли не имеет. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли не имеет 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента корпоративного управления ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (доверенность № Д-ЦА/3 от 20.01.2020) ______________ О.А. Харченко (подпись) 3.2. Дата «22» декабря 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.