Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Ярославская сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯСК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 150003, г.Ярославль, просп. Ленина, д.21б 1.4. ОГРН эмитента 1057601050011 1.5. ИНН эмитента 7606052264 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50099-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050 www.yrsk.ru/info_emitenta 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 6 человек. Кворум для принятия решений имеется. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров: 2.2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). Результаты голосования: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 04 июня 2013 года. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 час. 00 мин. по местному времени. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 150003, г.Ярославль, проспект Ленина, д.21 б, конференц-зал. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – 10 час. 30 мин. по местному времени. Результаты голосования: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.3. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год (Приложение №1) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. Результаты голосования: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год (Приложение № 2). Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2012 финансового года: Показатель Сумма (тыс. руб.) Чистая прибыль по результатам 2012 финансового года – 245 125. Прибыль, распределенная на дивиденды по результатам 1 квартала 2012 года – 220 999. Распределить на дивиденды – 24 126. Результаты голосования: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: -Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 1,1143 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. -Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 1,1143 руб. на одну привилегированную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Результаты голосования: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.6. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: -Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 1 квартала 2013 года в размере 2,5865 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. -Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 1 квартала 2013 года в размере 2,5865 руб. на одну привилегированную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Результаты голосования: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года. 3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 1 квартала 2013 финансового года. 4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 6. Об утверждении аудитора Общества. 7. Об утверждении изменений в Устав Общества. 8. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения №2 от 19.11.2012г. к договору займа №1-10/з от 03.10.2011г. между Обществом и ООО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения №2 от 19.11.2012г. к договору займа №б/н от 02.03.2012г. между Обществом и ООО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении заключения дополнительных соглашений к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 11. Об одобрении заключения договора уступки права требования (цессии) между Обществом и ЗАО «БизнесАльянс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 26 апреля 2013 года. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в трехдневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. Результаты голосования: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.9. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа «А» не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.10. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:  годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;  годовой отчет Общества;  заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности и годовом отчете Общества за 2012 год;  сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;  сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;  сведения о кандидатуре аудитора Общества;  информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;  рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года и 1 квартала 2013 финансового года, в том числе по размеру и порядку выплаты дивидендов;  рекомендации Совета директоров Общества по размеру и порядку выплаты дивидендов по результатам 1 квартала 2013 года;  проект Изменений в Устав Общества (Приложение № 1 к бюллетеню №1);  дополнительные соглашения № 1 от 01.08.2012г, № 2 от 31.08.2012г., № 3 от 18.12.2012г., № 4 от 31.01.2013г. к Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания» № 12/08 от 01.08.2012г. (Приложение № 2 к бюллетеню №1);  проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 14 мая 2013 года по 04 июня 2013 года (включительно), по рабочим дням с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: 150003, г. Ярославль, проспект Ленина, д.21б, ОАО «Ярославская сбытовая компания», а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.yrsk.ru) в период с 14 мая 2013 года по 04 июня 2013 года (включительно). Результаты голосования: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 3. Результаты голосования: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.12. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 14 мая 2013 года. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - по почтовому адресу Общества: • 150003, г.Ярославль, проспект Ленина, д.21 б, Открытое акционерное общество «Ярославская сбытовая компания»; - по почтовому адресу регистратора Общества: • 121108, г.Москва, ул. Ивана Франко, д.8, Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор». Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные не позднее 02 июня 2013 года. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. Результаты голосования: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.13. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров согласно Приложению № 4. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Северный край Ярославский регион» и размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.yrsk.ru) не позднее 14 мая 2013 года. Результаты голосования: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.14. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Литвиненко Кирилла Валентиновича. Результаты голосования: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.15. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 5. Результаты голосования: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.16. Утвердить условия договора с регистратором Общества об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров согласно Приложению № 6. Поручить единоличному исполнительному органу Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении № 6. Результаты голосования: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.17. 2.2.17. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №2 от 19.11.2012г. к договору займа № 1-10/з от 03.10.2011 г. между ОАО «Ярославская сбытовая компания» («Займодавец») и ООО ГК «ТНС энерго» («Заёмщик») в размере 241 026 970 (Двести сорок один миллион двадцать шесть тысяч девятьсот семьдесят) рублей 58 копеек, в том числе 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек – сумма займа и 41 026 970 (Сорок один миллион двадцать шесть тысяч девятьсот семьдесят) рублей 58 копеек – проценты, подлежащие уплате, за весь срок действия договора с учетом дополнительных соглашений к договору №1 от 19.12.2011 г. и №2 от 19.11.2012 г. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Ярославская сбытовая компания» одобрить дополнительное соглашение, указанное в п.1 настоящего решения, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 7. Результаты голосования: Аржанов Д.А., Авилова С.М., Зарва С.Н. – не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. «за» - 3, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.18. 2.2.18. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №2 от 19.11.2012 г. к договору займа №б/н от 02.03.2012 г. между ОАО «Ярославская сбытовая компания» («Займодавец») и ООО ГК «ТНС энерго» («Заёмщик») в размере в размере 210 468 998 (Двести десять миллионов четыреста шестьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 43 копейки, в том числе 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек – сумма займа и 30 468 998 (Тридцать миллионов четыреста шестьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 43 копейки – проценты, подлежащие уплате, за весь срок действия договора с учетом дополнительных соглашений №1 от 10.04.2012 г. и №2 от 19.11.2012 г. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Ярославская сбытовая компания» одобрить дополнительное соглашение, указанное в п.1 настоящего решения, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 8. Результаты голосования: Аржанов Д.А., Авилова С.М., Зарва С.Н. – не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. «за» - 3, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.19. 2.2.19. Определить цену (размер вознаграждения) по дополнительному соглашению №2 от 31.08.2012г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания» №12/08 от 01.08.2012 г., являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 9. Определить цену (размер вознаграждения) по дополнительному соглашению № 4 от 31.01.2013г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания» №12/08 от 01.08.2012г., являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 10. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Ярославская сбытовая компания» одобрить дополнительные соглашения №1 от 01.08.2012г., №2 от 31.08.2012г., №3 от 18.12.2012г., №4 от 31.01.2013г. к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания» № 12/08 от 01.08.2012 г. (Приложение № 2 к бюллетеню № 1). Результаты голосования: Аржанов Д.А., Авилова С.М., Зарва С.Н. – не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. «за» - 3, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.20. 2.2.20. Определить, что за уступленное по договору уступки права требования (цессии) между ОАО «Ярославская сбытовая компания» («Новый кредитор») и ЗАО «БизнесАльянс» («Первоначальный кредитор») право требования к ООО ГК «ТНС энерго» в сумме 359 550 000 (Триста пятьдесят девять миллионов пятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 коп. «Новый кредитор» выплачивает «Первоначальному кредитору» 359 120 293 (Триста пятьдесят девять миллионов сто двадцать тысяч двести девяносто три) рубля 29 коп. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Ярославская сбытовая компания» одобрить договор уступки права требования (цессии), являющий сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, указанный в п.1 настоящего решения. Результаты голосования: Аржанов Д.А., Авилова С.М., Зарва С.Н. – не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. «за» - 3, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 24 апреля 2013 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров – 24 апреля 2013 г., Протокол № 24. Заместитель генерального директора ООО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор ОАО «ЯСК» ___________________ С.Н. Зарва (Доверенность № 1-5133 от 03.09.2012г.) (подпись) “ 24 ” апреля 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.