Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Абрау – Дюрсо 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Абрау – Дюрсо 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1077757978814 1.5. ИНН эмитента: 7727620673 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12500-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517; http://www.abraudurso.ru/investors# 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.05.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 14.05.2019 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.05.2019 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Решение вопроса о созыве Годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Абрау – Дюрсо» (по итогам работы за 2018 год). 2. Определение формы проведения Годового общего собрания акционеров Общества. 3. Определение даты, места, времени проведения Годового общего собрания акционеров Общества. 4. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров Общества. 5. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества. 6. Определение повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества. 7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров Общества. 8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. 9. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2018 финансовый год. 10. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 11. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли ПАО «Абрау – Дюрсо», полученной по результатам 2018 года. 12. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу принятия решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства № ДП4-ЦВ-730750/2019/00043, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО), в обеспечение исполнение обязательство ООО «Абрау-Дюрсо» по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2019/00043 от 19.04.2019 г., заключенному между ООО «Абрау-Дюрсо» и Банк ВТБ (ПАО). 13. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 14. О принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк», в обеспечение исполнения обязательств ООО «Абрау-Дюрсо» по Соглашению № 9415/2-KRD об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности, заключаемому между ООО «Абрау-Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк». 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-12500-А от 29.08.2012 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JS5T7 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Масловский 3.2. Дата 14.05.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.