Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Энергосбыт Ростовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 344091, г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 147 «а» 1.4. ОГРН эмитента 1056164000023 1.5. ИНН эмитента 6168002922 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50095-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossbt.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров в соответствии с Уставом Общества – 10 человек, кворум на заседании составил 100%. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 финансовый год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года. Решение: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 финансовый год (Приложение №1). 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли по итогам 2014 финансового года: Наименование показателя тыс. руб. Чистая прибыль по результатам 2014 финансового года 203 112 Распределить на: - инвестиционную деятельность 11 979,5 Результаты голосования: «ЗА» - 10 человек, «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.2. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по итогам 2014 финансового года. Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 финансового года. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А по итогам 2014 финансового года. Результаты голосования: «ЗА» - 10 человек, «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.3. О предварительном утверждении годового Отчета Общества за 2014 год. Решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год (Приложение №2) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 10 человек, «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.4. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). Результаты голосования: «ЗА» - 10 человек, «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.5. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. Решение: 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества 26 мая 2015 года. 2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени. 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, д. 59 (конференц-зал гостиницы «Ростов» (Отель Маринс Парк Отель)). 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 10 часов 30 минут. Результаты голосования: «ЗА» - 10 человек, «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.6 Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. Решение: 1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 19 апреля 2015 года. 2. Поручить заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» Афанасьеву С.Б. в течение одного календарного дня с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. Результаты голосования: «ЗА» - 10 человек, «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.7. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа «А» не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 10 человек, «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.8. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Об утверждении аудитора Общества. 5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции. 7. Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции. 8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции. 9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора процентного займа между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и ОАО ГК «ТНС энерго» №389/01/14 от 19.08.2014 года и дополнительного соглашения б/н от 28.11.2014 года. 11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора процентного займа между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и ОАО ГК «ТНС энерго» №388/01/14 от 18.08.2014 года и дополнительного соглашения б/н от 28.11.2014 года. Результаты голосования: «ЗА» - 10 человек, «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.9. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. Решение: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (либо вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 25 апреля 2015 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - Российская Федерация, 344091, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д. 147 «а», ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»; - Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, ЗАО «ВТБ Регистратор». Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, предъявленные бюллетенями не позднее 24 мая 2015 года. 3. Поручить заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» Афанасьеву С.Б., обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. Результаты голосования: «ЗА» - 10 человек, «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛТСЬ» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.10. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Литвиненко Кирилла Валентиновича – корпоративного секретаря Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 10 человек, «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.11. Об утверждении условий дополнительного соглашения об оказании услуг по подготовке Общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества. Решение: Утвердить условия дополнительного соглашения об оказании услуг по подготовке Общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии к Договору № УРМ-157/301014/528/01/14 от 30.10.2014 г. оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг с регистратором Общества (Приложение №3). Результаты голосования: «ЗА» - 10 человек, «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.12. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров. Решение: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение №4). Результаты голосования: «ЗА» - 10 человек, «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.13. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. Решение: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - годовой отчет Общества; - заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества на проведение обязательного аудита; - сведения о кандидатуре аудитора Общества на проведение аудита консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов за 2014 год и порядку их выплаты; - проект Устава Общества в новой редакции; - проект Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции; - проект Положения о Совете директоров в новой редакции; - проект Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции; - проект Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций в новой редакции; - договор процентного займа между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и ОАО ГК «ТНС энерго» №389/01/14 от 19.08.2014 г. и дополнительное соглашение б/н от 28.11.2014 г.; - договор процентного займа между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и ОАО ГК «ТНС энерго» №388/01/14 от 18.08.2014 г. и дополнительное соглашение б/н от 28.11.2014 г.; - протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены сделок; - проекты решений годового общего собрания акционеров Общества. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 25 апреля 2015 года по 26 мая 2015 года (включительно) по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 344022, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, переулок Журавлева, д. 47, ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», информация будет представлена для ознакомления по месту проведения годового Общего собрания акционеров, а также раскрыта на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://rossbt.ru/) в период с 15 мая 2015 года по 26 мая 2015 года (включительно). Результаты голосования: «ЗА» - 10 человек, «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.14. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение №5). 2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Молот», а также размещается на веб-сайте в сети Интернет (http://rossbt.ru/) не позднее 25 апреля 2015 года. Результаты голосования: «ЗА» - 10 человек, «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.15. О предварительном утверждении Устава Общества в новой редакции. Решение: Предварительно утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение №11). Результаты голосования: «ЗА» - 10 человек, «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛТСЬ» - нет. Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 апреля 2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 апреля 2015 г. № 21. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» _________________ С.Б. Афанасьев (подпись) 3.2. Дата «08» апреля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.