Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 февраля 2013г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 февраля 2013г 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки калибратора универсального Fluke – 9100E, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки кабельно-проводниковой продукции, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки линейной арматуры, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки труб черного металла, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки труб черного металла, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение специальных работ при проведении ремонтов основного и вспомогательного оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по испытанию золоуловителей, к измерению концентрации газообразного загрязняющего вещества в дымовых газах на к/а ст. №1, 2, 5, 6, 7, испытанию аспирационных установок 1а, 1б, 2а, 2б, 4, 5, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» договора подряда на выполнение работы по среднему ремонту к/а ТП – 150 -1 ст. №3 с заменой водоопускных труб, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» договора подряда работы по капитальному ремонту к/а ст. №7 с заменой экономайзера, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» договора подряда работы по ремонту основного и вспомогательного оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда работы по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ «Тауйск-Талон», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда работы по капитальному ремонту ВЛ-110 кВ «Кедровый - Омчак» (с заменой провода), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда работы по капитальному ремонту участков ВЛ-110 кВ «Таскан-Берзина», ВЛ-110кВ «Таскан-Утиная», ВЛ-110кВ «Таскан-Сеймчан», ВЛ-35кВ «Ягодное-Джелгала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об утверждении внутренних документов, регламентирующих закупочную деятельность ОАО «Магаданэнерго». 15. О выдвижении ОАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Совет директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - Открытого акционерного общества «Магаданэлектросеть». 16. О выдвижении ОАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - Открытого акционерного общества «Магаданэлектросеть». 17. Об утверждении представителей ОАО «Магаданэнерго» для участия в Годовом Общем собрании акционеров ОАО «Магаданэлектросеть» по итогам 2012 года. 18. Об одобрении совмещения Генеральным директором, членами коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «Магаданэнерго» должностей в органах управления других организаций. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению _____________ Горох С.И. (по доверенности №194 от 12.12.2012г.) 3.2. Дата 04 февраля 2013г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.