Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Русолово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Русолово» 1.3. Место нахождения эмитента 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8 1.4. ОГРН эмитента 1127746391596 1.5. ИНН эмитента 7706774915 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15065-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rus-olovo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422 2. Содержание сообщения «О существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании приняли участие 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета директоров. Кворум имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: - Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: При голосовании по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 5 (пять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня: При голосовании по вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 4 (четыре) голоса. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня: При голосовании по вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 5 (пять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня: При голосовании по вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 5 (пять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня: При голосовании по вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 5 (пять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня: При голосовании по вопросу 6 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 5 (пять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1. повестки дня заседания Совета директоров: Определить максимальную цену имущества, возможность отчуждения которого появится в результате совершения ОАО «Русолово» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора поручительства между ОАО «Русолово» (Поручитель) и Правительством Хабаровского края (Кредитор, Гарант) по обязательствам ОАО «ОРК» (Принципал)) в размере 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей. По вопросу 2. повестки дня заседания Совета директоров: Определить максимальную цену имущества, возможность отчуждения которого появится в результате совершения ОАО «Русолово» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор поручительства между ОАО «Русолово» (Поручитель) и Акционерным коммерческим межрегиональным топливно-энергетическим банком «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытое акционерное общество) (Кредитор, Банк) по обязательствам ООО «Правоурмийское» (Заемщик)), в размере 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) долларов США. По вопросу 3. повестки дня заседания Совета директоров: Определить максимальную цену имущества, отчужденного в результате совершения ОАО «Русолово» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор купли-продажи векселей № ДП 1608/1 от 16 августа 2013 года между ОАО «Русолово» (Продавец) и Открытым акционерным обществом «Оловянная рудная компания» (Покупатель)), в размере 356 105 934 рубля. По вопросу 4. повестки дня заседания Совета директоров: Определить максимальную цену имущества, отчужденного в результате совершения ОАО «Русолово» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор о приобретении ценных бумаг № 1/ORK от 03 октября 2013 года между ОАО «Русолово» (Приобретатель) и Открытым акционерным обществом «Оловянная рудная компания» (Эмитент)), в размере 356 105 934 рубля. По вопросу 5. повестки дня заседания Совета директоров: Определить максимальную цену имущества, отчужденного в результате совершения ОАО «Русолово» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (соглашение о зачете встречных требований от 04 октября 2013 года между ОАО «Русолово» (Сторона 2) и Открытым акционерным обществом «Оловянная рудная компания» (Сторона 1)), в размере 356 105 934 рубля. По вопросу 6. повестки дня заседания Совета директоров: 1. Созвать на основании п. 1 ст. 81 и п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Русолово». 2. Определить форму проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие). 3. Установить дату проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 05 ноября 2013 года, 11 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить место проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества – адрес местонахождения Общества: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8, переговорная № 4. 5. Установить, что внеочередное общее собрание проводится без предварительного направления (а также вручения под роспись) бюллетеней. 6. Установить время начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном общем собрании – 09 часов 00 минут по местному времени – в месте нахождения Общества, 05 ноября 2013 года. 7. Установить, что список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, составляется на дату: 08 октября 2013 года. 8. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. Одобрение сделки ОАО «Русолово», в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Одобрение сделки (группы взаимосвязанных сделок) ОАО «Русолово», в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Одобрение сделки ОАО «Русолово», в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Одобрение сделки ОАО «Русолово», в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Одобрение сделки ОАО «Русолово», в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Внесение изменений в Устав ОАО «Русолово». 9. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров – направление сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручение каждому из указанных лиц под роспись. 10. Включить в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, следующие документы: - Копию выписки из протокола настоящего заседания Совета директоров. - Копию выписки из протокола Заседания Совета директоров Общества № 01/01-10 от 01 октября 2013 года. - Копию договора поручительства между ОАО «Русолово» (Поручитель) и Акционерным коммерческим межрегиональным топливно-энергетическим банком «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытое акционерное общество) (Кредитор, Банк) по обязательствам ООО «Правоурмийское» (Заемщик) № 452/9063/8 от 27 сентября 2013 года. - Копию договора поручительства между ОАО «Русолово» (Поручитель) и Акционерным коммерческим межрегиональным топливно-энергетическим банком «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытое акционерное общество) (Кредитор, Банк) по обязательствам ООО «Правоурмийское» (Заемщик) № 452/9070/6 от 27 сентября 2013 года. - Проект договора (или существенные условия договора, если на момент наступления обязанности по предоставлению акционерам Общества материалов к внеочередному общему собранию не будет согласован проект договора) поручительства между ОАО «Русолово» (Поручитель) и Акционерным коммерческим межрегиональным топливно-энергетическим банком «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытое акционерное общество) (Кредитор, Банк) по обязательствам ООО «Правоурмийское» (Заемщик). - Проект договора (или существенные условия договора, если на момент наступления обязанности по предоставлению акционерам Общества материалов к внеочередному общему собранию не будет согласован проект договора) поручительства между ОАО «Русолово» (Поручитель) и Правительством Хабаровского края (Кредитор, Гарант) по обязательствам ОАО «ОРК» (Принципал)). - Копию договора купли-продажи векселей № ДП 1608/1 от 16 августа 2013 года между ОАО «Русолово» (Продавец) и Открытым акционерным обществом «Оловянная рудная компания» (Покупатель)). - Копию договора о приобретении ценных бумаг № 1/ORK от 03 октября 2013 года между ОАО «Русолово» (Приобретатель) и Открытым акционерным обществом «Оловянная рудная компания» (Эмитент)). - Копию соглашения о зачете встречных требований от 04 октября 2013 года между ОАО «Русолово» (Сторона 2) и Открытым акционерным обществом «Оловянная рудная компания» (Сторона 1). - Проект новой редакции Устава ОАО «Русолово» (редакция № 5). - Список изменений, которые включены в новую редакцию Устава ОАО «Русолово» (редакция № 5). - Проекты решений общего собрания акционеров. 11. Ознакомиться с указанной информацией (материалами) можно с 15 октября 2013 года по адресу: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8, переговорная № 4, в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по местному времени – по месту нахождения Общества. 12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «07» октября 2013 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «07» октября 2013 года, Протокол № 01/07-10. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Гонтаренко (подпись) 3.2. Дата “07” октября 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.