Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Центр международной торговли» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦМТ» 1.3. Место нахождения эмитента 123610, Москва, Краснопресненская наб.,12 1.4. ОГРН эмитента 1027700072234 1.5. ИНН эмитента 7703034574 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01837-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.wtcmoscow.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: присутствовали на заседании 7 членов Совета директоров из 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ЦМТ» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: По первому вопросу повестки дня: «Информация об основных принципах (положениях) материального вознаграждения работников Общества». Итоги голосования: За - 7 голосов, Против - нет, Воздержался - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1.1. Принять к сведению информацию Правления ОАО «ЦМТ» о существующей системе материального вознаграждения работников Общества. 1.2. Правлению Общества (Саламатов В.Ю.) совместно с Комитетом Совета директоров по кадрам и вознаграждениям (Страшко В.П.) в срок до 20 марта 2014 года доработать и представить Совету директоров «Основные принципы материального вознаграждения работников Общества». По второму вопросу повестки дня: «О бюджете ОАО «ЦМТ» на 2014 год, в том числе о программе капитального ремонта зданий 1979 года постройки на 2014 год (решение Совета директоров от 14.10.2013 г.)». Итоги голосования: За - 7 голосов, Против - нет, Воздержался - нет. Решение принято единогласно. Решили: 2.1. Согласиться в основном с представленными Правлением Общества параметрами бюджета на 2014 год и инвестиционной программой, включающей, в том числе, работы, связанные с капитальным ремонтом зданий 1979 года постройки. 2.2. Правлению Общества (Саламатов В.Ю.): 2.2.1. Принять дополнительные меры по восполнению выпадающих доходов, в связи с намеченными ремонтными работами, и представить Совету директоров предложения по уточнению бюджетных параметров с учетом итогов работы Общества в первом квартале 2014 года. 2.2.2. По итогам завершения проектирования по объектам, подлежащим капитальному ремонту и объектам нового строительства в 2014 году, представлять для утверждения Совету директоров обоснования по объемам предполагаемых затрат и срокам выполнения работ. По третьему вопросу повестки дня: «О кредитных организациях, в которых ОАО «ЦМТ» размещаются временно свободные денежные средства». Вопрос включен в повестку дня единогласным решением членов Совета директоров. Итоги голосования: За - 7 голосов, Против - нет, Воздержался - нет. Решение принято единогласно. Решили: 3.1. Информацию Исполнительной дирекции (Оселедько В.В.) о кредитных организациях, в которых ОАО «ЦМТ» размещаются временно свободные денежные средства, принять к сведению. 3.2. Исполнительной дирекции (Саламатов В.Ю.) продолжить проведение мониторинга надежности банков и других финансовых учреждений, с целью минимизации рисков при размещении временно свободных денежных средств Общества. По четвертому вопросу повестки дня: «Информация о выполнении решений Совета директоров ОАО «ЦМТ». Итоги голосования: За - 7 голосов, Против - нет, Воздержался - нет. Решение принято единогласно. Решили: Принять к сведению информацию о выполнении ранее принятых Советом директоров ОАО «ЦМТ» решений. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 20 декабря 2013 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 25 декабря 2013 г., протокол № 9. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора (на основании Доверенности № 0400-05/28 от 30.05.2013) С.А. Кудряшов (подпись) 3.2. Дата “25” декабря 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.