Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ПАО «Россети Юг» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Юг» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Россети Юг» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rosseti-yug.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22 апреля 2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 голос. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 голос. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 голос. Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2 голоса. Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 голос. Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 голос. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчета по работе с дебиторской задолженностью за 2019 год. 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчет по работе с дебиторской задолженностью за 2019 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить результаты энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг» по итогам 2019 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: О реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества в 2019 году. 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг» в 2019 году в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №3: Об утверждении страховщика Общества. 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить в качестве страховщика Общества кандидатуру в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №4: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС»: «Об исполнении бизнес-плана АО «ВМЭС» за 2019 год». 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «ВМЭС» по вопросу повестки дня «Об исполнении бизнес-плана АО «ВМЭС» за 2019 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «ВМЭС» за 2019 год» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить по итогам работы Общества за 2019 год неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. Об утверждении внутреннего документа Общества/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №5: Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «Россети Юг», осуществляемого по инициативе третьих лиц. 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Юг» осуществляемого по инициативе третьих лиц согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Порядок переустройства объектов ПАО «МРСК Юга», осуществляемого по инициативе третьих лиц, утвержденный решением Совета директоров Общества 28.05.2018 (протокол от 31.05.2018 №275/2018) 3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества по результатам перераспределения функциональных обязанностей между структурными подразделениями Общества и внесения изменений в штатное расписание повторно вынести на утверждение Совета директоров Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Юг», осуществляемого по инициативе третьих лиц. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №6: Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества. 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Уполномочить Ливинского Павла Анатольевича, Генерального директора ПАО «Россети», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества Эбзеева Бориса Борисовича, в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему, в том числе дополнительное соглашение о переименовании Общества с 14.02.2020, и соглашения, связанные с расторжением трудового договора, компенсацией расходов по найму жилого помещения. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №7: Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Юг» на период 2020-2026 годы. 2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Юг» на период 2020–2026 годы в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 25.08.2017 (протокол от 28.08.2017 №244/2017) по вопросу № 6 «Об утверждении Программы Реновации электросетевых объектов ПАО «МРСК Юга» на период 2017-2026 гг.», решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 20.12.2018 (протокол от 24.12.2018 №293/2018) по вопросу № 1 «Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Юга» на период 2018-2026 гг.». 3. Обеспечить синхронизацию доработанной Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов с проектом корректировки инвестиционной Программы ПАО «МРСК Юга» в срок до 31.12.2020. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 апреля 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 апреля 2020 года, протокол №371/2020. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ____________ Е.Н. Павлова (по доверенности от 01.01.2020 № 32-20) (подпись) М.П. 3.2. Дата «22» апреля 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.