Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) открытое акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Магнит 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 350072, г. Краснодар, ул. Солнечная, д. 15/5 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.magnit-info.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Присутствовали члены Совета директоров: Бутенко В.В., Галицкий С.Н., Помбухчан Х.Э. и Шхачемуков А.Ю. Члены Совета директоров Арутюнян А.Н., Зайонц А.Л., Махнев А.П. представили свои письменные мнения по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «Магнит». Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений Арутюняна А.Н., Зайонца А.Л., Махнева А.П., составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: по вопросу 1 повестки дня заседания «Определение приоритетных направлений деятельности ОАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А.Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросам 2.1-2.4 повестки дня заседания «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «не принимал участия в голосовании», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «не принимал участия в голосовании», Зайонц А.Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «не принимал участия в голосовании», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решения приняты. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: по вопросу 1 повестки дня заседания: «Определить приоритетные направления деятельности ОАО «Магнит» путем утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на 3 квартал 2012 года». по вопросу 2.1 повестки дня заседания: «Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»; Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование: - недвижимое имущество: нежилые помещения, №№ 22,23,24 общей площадью 277 кв.м., расположенные на первом этаже нежилого здания, находящегося по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, дом № 29; - энергопринимающие устройства: прибор учета э/э, расположенный в распределительном устройстве 0,4 кВ трансформаторной подстанции №32, кабельная линия 0,4 кВ, выполненная кабелем АВВГ сечением 3х35+1х16 протяженностью 140м, проложенная от РУ-0,4 кВ ТП-32 до ВРУ нежилого помещения по ул. Кирова, 29, ВРУ помещения, внутреннее электрооборудование. Арендная плата: 143 000 (Сто сорок три тысячи) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС; Срок аренды: 10 (Десять) лет. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 2.2 повестки дня заседания: «Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»; Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование: - недвижимое имущество: часть магазина: помещения № 34-40,42-43, назначение: нежилое, общей площадью 527,5 (пятьсот двадцать семь целых пять десятых) кв. м., находящаяся по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская, 182; - энергопринимающие устройства: прибор учета э/э, расположенный в распределительном устройстве 0,4 кВ РП-3, воздушная линия 0,4 кВ, выполненная проводом СИП2А сечением 3х50+1х54,6 протяженностью 100 м, проложенная от РУ-0,4 кВ РП-3 до ВРУ нежилого помещения по ул. Крымская, 182, внутреннее электрооборудование. Арендная плата: 369 000 (Триста шестьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС; Срок аренды: 10 (Десять) лет. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 2.3 повестки дня заседания: «Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»; Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование: - недвижимое имущество: нежилые помещения, общей площадью – 736 кв. м, расположенные в здании магазина, литер А,а,а1, находящемся по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гвардейская, д.44. Площадь нежилых помещений может быть уточнена после реального раздела недвижимого имущества, в настоящий момент принадлежащего Арендодателю на праве общей долевой собственности. Номера нежилых помещений будут определены после проведения технической инвентаризации и получения кадастрового паспорта; - энергопринимающие устройства: кабельная линия 0,4 кВ, выполненная кабелем АВВГ сечением 4х70 протяженностью 175м, проложенная от распределительного устройства 0,4 кВ трансформаторной подстанции №402 до ВРУ нежилого помещения по ул. Гвардейская, 44, ВРУ помещения, внутреннее электрооборудование. Арендная плата: размер арендной платы будет определен в следующем порядке: из расчета 625 (Шестьсот двадцать пять) рублей 00 копеек в том числе НДС за 1 кв.м. арендуемой площади в месяц; Срок аренды: 10 (Десять) лет. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 2.4 повестки дня заседания: «Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору аренды недвижимого имущества №ГК/6598/11 от 01 декабря 2011 года, заключенному между Открытым акционерным обществом «Магнит» (далее – «Арендодатель») и Закрытым акционерным обществом «Тандер» (далее – «Арендатор») и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – «Договор»), в связи с внесением изменений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним, на следующих условиях: изложить абзац 2 пункта 1.1. Договора в следующей редакции: «Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование следующее недвижимое имущество, именуемое в дальнейшем Объект: нежилые помещения № 1-24, назначение: нежилое, общей площадью 611,2 (шестьсот одиннадцать целых две десятых) кв. м., этаж: цокольный, находящиеся по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Геленджик, мкр. Парус, дом 3, в состоянии, позволяющем осуществлять его нормальную эксплуатацию в целях, указанных в п.1.2. настоящего Договора и соответствующем требованиям действующего законодательства в отношении охраны окружающей среды, санитарных норм, пользования землей, стандартов строительства, пожарной безопасности и электробезопасности»; изложить абзац 3 пункта 1.1. Договора в следующей редакции: «Объект принадлежит Арендодателю на праве собственности на основании Договора купли-продажи недвижимого имущества от 18.08.2006 г., Акта приема-передачи недвижимого имущества от 18.08.2006 г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 08.02.2007 г. сделана запись регистрации № 23-23-12/093/2006-367, Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю выдано свидетельство о государственной регистрации права от 24.05.2012 г. серия 23-АК № 757071»; изложить пункт 5.1. Договора в следующей редакции: «Арендатор обязуется уплачивать Арендодателю в течение установленного в настоящем договоре срока арендную плату в размере 305 000 (Триста пять тысяч) рублей в том числе НДС». Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 6 июля 2012 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 06.07.2012г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Галицкий С.Н. (подпись) 3.2. Дата “6” июля 2012г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.