Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк ВТБ (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210 2. Содержание сообщения Дата принятия Председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 28.01.2016 г. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 29.01.2016 г. Повестка дня заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) (форма проведения, дата окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени). 2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО). 3. О вынесении на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса о реорганизации Банка ВТБ (ПАО) в форме присоединения к нему Акционерного общества «БС Банк (Банк Специальный)». 4. Определение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО). 5. Об определении цены выкупа акций Банка ВТБ (ПАО). 6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО). 7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), и порядка ее предоставления. 8. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО). 9. Об определении типов привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО). 10. О выполнении показателей Долгосрочной программы развития ОАО Банк ВТБ на 2014-2018 годы по итогам первого полугодия 2015 года. 11. Oб утверждении Технического задания для проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ОАО Банк ВТБ на 2014-2018 годы по итогам 2015 года. 12. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом Банка ВТБ (ПАО). 13. Об утверждении Порядка управления наиболее значимыми рисками Банка ВТБ (ПАО). 14. Об утверждении новой редакции Положения о дивидендной политике Банка ВТБ (ПАО). 15. О структуре и объеме проблемных активов Банка ВТБ (ПАО). 16. Об отчете о взаимодействии Банка ВТБ (ПАО) с его акционерами в 2015 году и планах работы с акционерами на 2016 год. 17. Об Отчете контролера профессиональной деятельности Банка ВТБ (ПАО) на рынке ценных бумаг за 4-й квартал 2015 года. 18. Об Отчете контролера специализированного депозитария Банка ВТБ (ПАО) за 4-й квартал 2015 года. 19. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 20. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 21. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 22. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 23. Об исполнении условий Соглашения об осуществлении мониторинга деятельности Банка ВТБ (ПАО), заключенного между Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» и Банком ВТБ (ПАО). 3. Подпись 3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета – корпоративный секретарь Банка ВТБ (ПАО) Е.Г. Игнатьев (подпись) 3.2. Дата «28» января 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.