Полный текст:

Раскрытие информации о существенных фактах Сведения о решениях общих собраний 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение Наука 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО Наука 1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2 1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420 1.5. ИНН эмитента: 7714005350 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.npo-nauka.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата и место проведения общего собрания.: «01» июня 2010 г., РФ, 125040, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 9/13, Деловой центр Ямское поле, конференц-зал. 2.4. Кворум общего собрания.: 95,18 % 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждение годового отчета Общества. Кворум 95,24 %, итоги голосования: “ЗА” - 99,93%, “ПРОТИВ” - 0.00%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0.00% Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ “Об АО” и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 №17/ПС): 5 750 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Кворум 95,24 %, итоги голосования: “ ЗА” - 99,96%, “ПРОТИВ” - 0,01%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0.00% Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ “Об АО” и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 №17/ПС): 3 000 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года. Кворум 95,24 %, итоги голосования: “ЗА” - 78,79%, “ПРОТИВ” - 21,13%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0,04% Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ “Об АО” и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 №17/ПС): 4 100 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009г. Кворум 95,24 %, итоги голосования: “ЗА” - 78,82%, “ПРОТИВ” - 21,10%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0,05% Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ “Об АО” и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 №17/ПС): 3 000 5. Определение количественного состава Совета директоров ОАО НПО «Наука». Кворум 95,24 %, итоги голосования: “ЗА” - 99,94%, “ПРОТИВ” - 0.01%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0.02% Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ “Об АО” и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 №17/ПС): 3 000 6. Избрание членов Совета директоров Общества. Кворум 95,24 %, Общее число кумулятивных голосов лиц, принявших участие в собрании (согласно процедуре кумулятивного голосования): 78 438 150 Распределение голосов: Бейрит Константин Александрович – 10 279 812 Бялошицкий Олег Анатольевич – 10 279 812 Воронин Георгий Валентинович – 10 318 312 Епишин Андрей Николаевич – 27 550 Казарин Вадим Владимирович – 2 500 Куличик Игорь Михайлович – 1 600 Мазин Леонид Борисович – 10 279 112 Мельников Павел Николаевич — 2 700 Меркулов Евгений Владиславович – 63 750 Сапронова Любовь Валерьевна – 12 200 Татуев Андрей Иванович – 10 302 512 Ухаров Павел Евгеньевич — 505 450 Фешин Геннадий Анатольевич — 16 000 100 Фильков Андрей Николаевич – 1 200 Якименко Александр Андреевич – 10 282 790 Против всех кандидатов 33 250 Воздержался по всем кандидатам 14 000 Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ “Об АО” и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 №17/ПС): 31 500 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Кворум 84,69%, итоги голосования: Витковская Ольга Владимировна: “ЗА” - 76,27%, “ПРОТИВ” - 0.00%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0,11% Попова Ирина Николаевна: “ ЗА” - 0,61%, “ПРОТИВ” - 0.00%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0,11% Тетерько Ольга Сергеевна: “ЗА” - 76,23%, “ПРОТИВ” - 0.00%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0,11% Смирнов Андрей Владимирович: “ ЗА” - 23,51%, “ПРОТИВ” - 0.00%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0,11% Тарасов Игорь Юрьевич: “ЗА” - 23,25%, “ПРОТИВ” - 0.00%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0,11% Федотова Ольга Васильевна: “ЗА” - 23,12%, “ПРОТИВ” - 0.00%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0,11% Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ “Об АО” и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 №17/ПС): 0 8. Утверждение Аудитора Общества. Кворум 95,24 %, итоги голосования: ЗАО «ЭчЛБи ПАКК - Аудит» “ЗА” - 78,91%, “ПРОТИВ” - 21,04%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0,04% Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ “Об АО” и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 №17/ПС): 0 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: по первому вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО НПО «Наука» за 2009 г. по второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО НПО «Наука» за 2009 г. по третьему вопросу: Распределить прибыль по результатам 2009г. в соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО НПО «Наука». по четвертому вопросу: Выплатить акционерам ОАО НПО «Наука» дивиденды по итогам деятельности в 2009г. в размере 1 рубль 00 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Общая сумма дивидендов 11 789 500 рублей. Осуществить выплату в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. по пятому вопросу: Определить количественный состав Совета директоров ОАО НПО «Наука» - 7 человек. по шестому вопросу: Избрать членов Совета директоров ОАО НПО «Наука»: 1. Бейрит Константин Александрович 2. Бялошицкий Олег Анатольевич 3. Воронин Георгий Валентинович 4. Мазин Леонид Борисович 5. Татуев Андрей Иванович 6. Фешин Геннадий Анатольевич 7. Якименко Александр Андреевич по седьмому вопросу: В соответствие с п.11.1 статьи 11 Устава Общества контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией в составе не менее 3 человек. В соответствие с п.8.3. статьи 8 Устава Общества решения Общего Собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании. Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие простое большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании. В связи с тем, что по итогам голосования число избранных членов Ревизионной комиссии, за которых проголосовало большинство акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании, составляет 2 человека, состав Ревизионной комиссии не сформирован. Таким образом, Решение по вопросу: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» не принято. по восьмому вопросу: Утвердить Аудитором ОАО НПО «Наука» на 2010г. ЗАО «ЭчЛБи ПАКК - Аудит». 2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 04 июня 2010 г. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО НПО Наука Е.В. Меркулов 3.2. Дата: 04 июня 2010 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.