Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В голосовании по вопросу 14 не принял участие 1 член Совета директоров. Согласно п. 18.12 ст. 18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 12.11.2012 № 8 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1.1.Определить, что цена услуг, определяемая дополнительным соглашением № 1 к договору от 12.11.2012 № 8 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 99 000 (Девяноста девяти тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 15 101 (Пятнадцати тысяч ста одного) рубля 69 копеек в год. Общая стоимость услуг за весь срок действия договора от 12.11.2012 № 8, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 1.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 12.11.2012 № 8 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Организатор); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Участник). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 12.11.2012 № 8 в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 2: Об одобрении договора на выполнение аварийно-восстановительных работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 2.1. Определить цену работ по договору на выполнение аварийно-восстановительных работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 445 608 (Четыреста сорок пять тысяч шестьсот восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 67 974 (Шестьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят четыре) рубля 10 копеек. 2.2. Одобрить договор на выполнение аварийно-восстановительных работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется выполнить аварийно-восстановительные работы по замене ввода 110 кВ выключателя МКП-110 МВ 110 Л-120 ПС 330 кВ «Моздок» в объёме Сводного сметного расчёта (приложение 2 к настоящему протоколу) в соответствии с Графиком выполнения работ (приложение 3 к настоящему протоколу) частично из материалов Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями Договора. Требования по выполнению работ Исполнителем устанавливаются: «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003)», утвержденными ОАО РАО «ЕЭС России» 25.12.2003, «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей в Российской Федерации», утвержденными приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229, Правилами противопожарного режима Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства от 25.04.2012 №390, законодательными и подзаконными актами в области охраны труда, охраны окружающей среды, требованиями Ростехнадзора и Ростехрегулирования, экологическими нормативами, правилами охраны труда, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предписаниями Технической инспекции ОАО «ФСК ЕЭС», Инструкциями и иными локальными актами ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС». Цена Договора: Цена работ по Договору составляет 445 608 (Четыреста сорок пять тысяч шестьсот восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 67 974 (Шестьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят четыре) рубля 10 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ – 01.12.2014. Завершение выполнения работ – 01.05.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии с п. 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.12.2014. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 2.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС»: - на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества; - на распространение действия договора на отношения сторон, возникшие до направления вопроса на одобрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 3: Об одобрении договора на оказание услуг оперативного контроля работы СДТУ и систем связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 3.1. Определить цену услуг по договору на оказание услуг оперативного контроля работы СДТУ и систем связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 277 587 (Двести семьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей 92 копейки, в том числе НДС 18% в размере 42 343 (Сорок две тысячи триста сорок три) рубля 92 копейки в месяц. Цена услуг по договору на оказание услуг оперативного контроля работы СДТУ и систем связи составляет не более 3 331 055 (Трех миллионов трехсот тридцати одной тысячи пятидесяти пяти) рублей 04 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 508 127 (Пятисот восьми тысяч ста двадцати семи) рублей 04 копеек за период с 01.01.2015 по 31.12.2015. Общая цена услуг за весь срок действия договора на оказание услуг оперативного контроля работы СДТУ и систем связи, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 3.2. Одобрить договор на оказание услуг оперативного контроля работы СДТУ и систем связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МУС Энергетики» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать комплекс услуг оперативного контроля работы СДТУ и систем связи Кубанского ПМЭС, состоящих из комплексной услуги «Предоставление Службы оперативного контроля работы средств диспетчерского и технологического управления (далее – СДТУ) и систем связи ПМЭС: - контроль работы систем связи Заказчика, в рамках Комплексной услуги, на основании диагностических сообщений централизованных систем управления в режиме реального времени, проведения тестовых сеансов связи (телефонной, передачи данных и т.п.), либо обращений авторизованного Заказчиком персонала; - настройка систем мониторинга необходимых для контроля работоспособности обслуживаемого оборудования; - администрирование и настройка оборудования входящего в состав обслуживаемого узла связи; - претензионная работа и контроль над подрядными организациями по вопросам устранения неисправностей; - фиксация в установленном порядке Инцидентов; - инициализация принятия мер по устранению выявленных Инцидентов; - подача и контроль прохождения заявок на производство плановых и аварийных работ в рамках Комплексной услуги; - координация процессов устранения нарушений, обеспечение работы аварийно-восстановительных бригад; - минимизация влияния нарушений на работу диспетчерских служб Кубанского ПМЭС, служб филиала ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Юга»/филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Кубани», в том числе за счет организации (активации) обходных (резервных) каналов и линий связи; - прием заявок и координация процессов внесения изменений в рабочую конфигурацию оборудования цифровых систем, подключения пользователей и настройки качества предоставляемого сервиса по согласованным с Заказчиком планам; - документирование процесса устранения Инцидентов, проведение информирования и эскалаций по согласованным с Заказчиком процедурам; - подготовка справочных и аналитических материалов по согласованным с Заказчиком формам; - участие в проведении мероприятий, направленных на совершенствование надежности и устойчивости сетей и систем связи Заказчика; - анализ существующей системы связи Узла; - разработка электронных версий схем организации связи Узла в согласованном формате; - сбор и анализ информации о текущей топологии сетей и систем связи Узла, поддержание актуальности разработанных схем; - учет телекоммуникационных ресурсов в формате электронных таблиц по согласованным процедурам; - информационное наполнение существующих баз данных по учету телекоммуникационных ресурсов (далее - Услуги), а Заказчик обязуется оплатить оказанные Услуги. Сроки оказания Услуг, стоимость Услуг устанавливаются Спецификацией, согласованной Сторонами в приложении 4 к настоящему протоколу. Перечень СДТУ и систем связи Заказчика, определен в приложении 5 к настоящему протоколу. Цена Договора: Цена услуг по Договору определена в п. 3.1 настоящего протокола. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 01.01.2015; Окончание оказания услуг: 31.12.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания, действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору и применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2015. Если за 30 дней до истечения срока, указанного в п.1.4 Договора, ни одна из Сторон не заявила о его прекращении, то срок действия Договора продлевается на следующий календарный год без подписания Сторонами дополнительного соглашения, при условии согласования возможности пролонгации Договора Центральным закупочным органом Заказчика. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 3.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС»: - на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества; - на распространение действия договора на отношения сторон, возникшие до направления вопроса на одобрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 4: Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору от 15.02.2013 № 08/13 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 4.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 4 к договору от 15.02.2013 № 08/13 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 607 187 515 (Шестисот семи миллионов ста восьмидесяти семи тысяч пятисот пятнадцати) рублей 51 копейки, в том числе НДС (18%) в размере не более 92 621 824 (Девяноста двух миллионов шестисот двадцати одной тысячи восьмисот двадцати четырех) рублей 40 копеек. 4.2. Одобрить дополнительное соглашение № 4 к договору от 15.02.2013 № 08/13 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет и цена: Внести изменения в договор от 15.02.2013 № 08/13 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства согласно приложению 6 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его заключения, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2015 и действует в течение срока действия названного договора. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 4.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС»: - на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества; - на распространение действия договора на отношения сторон, возникшие до направления вопроса на одобрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 5: Об одобрении дополнительного соглашения № 7 к договору от 18.02.2013 № 06/13 на выполнение работ по ремонту, диагностике оборудования и целевым программам по ПС и ВЛ МЭС Западной Сибири между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 5.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 7 к договору от 18.02.2013 № 06/13 на выполнение работ по ремонту, диагностике оборудования и целевым программам по ПС и ВЛ МЭС Западной Сибири между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 18.02.2013 № 06/13, цена работ не определяется. 5.2. Одобрить дополнительное соглашение № 7 к договору от 18.02.2013 № 06/13 на выполнение работ по ремонту, диагностике оборудования и целевым программам по ПС и ВЛ МЭС Западной Сибири между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет и цена: Стороны договорились о нижеследующем: Заключить Дополнительное соглашение к договору от 18.02.2013 № 06/13 в редакции приложения 7 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует в течение срока действия договора от 18.02.2013 №06/13. Условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.04.2015. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 5.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на распространение действия договора на отношения сторон, возникшие до направления вопроса на одобрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 6: Об одобрении договора на разработку проектной и технической части закупочной документации по титулу «ПС 500 кВ Томская. Замена ТСН, ЩСН, замена масляных выключателей 10 кВ в КРУ на вакуумные, установка дизель-генератора, реконструкция АРУ» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 6.1. Определить цену работ по договору на разработку проектной документации и технической части закупочной документации по титулу «ПС 500 кВ Томская. Замена ТСН, ЩСН, замена масляных выключателей 10 кВ в КРУ на вакуумные, установка дизель-генератора, реконструкция АРУ» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 1 531 800 (Одного миллиона пятисот тридцати одной тысячи восьмисот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 233 664 (Двухсот тридцати трех тысяч шестисот шестидесяти четырех) рублей 41 копейки. 6.2. Одобрить договор на разработку проектной документации и технической части закупочной документации по титулу «ПС 500 кВ Томская. Замена ТСН, ЩСН, замена масляных выключателей 10 кВ в КРУ на вакуумные, установка дизель-генератора, реконструкция АРУ» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик) Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - инженерным изысканиям; -разработке проектной документации и проведению государственной экспертизы с получением положительного заключения; - разработке технической части закупочной документации. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в Календарном графике выполнения работ и стоимости (приложение 8 к настоящему протоколу) и Задании на проектирование (приложение 9 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 1 531 800 (Одного миллиона пятисот тридцати одной тысячи восьмисот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 233 664 (Двухсот тридцати трех тысяч шестисот шестидесяти четырех) рублей 41 копейки. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты подписания Договора. Окончание выполнения работ: 30.12.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 7: Об одобрении договора от 24.09.2013 № 3379 на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по титулу: «Система обеспечения безопасности ПС 220 кВ Пимская» по программе обеспечения защиты объектов электроэнергетики ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 7.1. Определить цену работ по Договору от 24.09.2013 № 3379 на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по титулу: «Система обеспечения безопасности ПС 220 кВ Пимская» по программе обеспечения защиты объектов электроэнергетики ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 2 050 583 (Двух миллионов пятидесяти тысяч пятисот восьмидесяти трёх) рублей 59 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 312 800 (Трёхсот двенадцати тысяч восьмисот) рублей 89 копеек. 7.2. Одобрить Договор от 24.09.2013 № 3379 на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по титулу: «Система обеспечения безопасности ПС 220 кВ Пимская» по программе обеспечения защиты объектов электроэнергетики ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - разработке, согласованию проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов; - экспертизе проектной документации; - разработке и согласованию закупочной документации, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в календарном графике выполнения работ и стоимости (приложение 10 к настоящему протоколу) и Задании на проектирование (приложение 11 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 2 050 583 (Двух миллионов пятидесяти тысяч пятисот восьмидесяти трёх) рублей 59 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 312 800 (Трёхсот двенадцати тысяч восьмисот) рублей 89 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Срок начала выполнения работ: 24.09.2013. Срок окончания выполнения работ: 30.04.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 7.3. Поручить Председателю Правления ОАО «ФСК ЕЭС» обеспечить подготовку и вынесение на рассмотрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вопроса «Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 24.09.2013 № 3379 на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по титулу: «Система обеспечения безопасности ПС 220 кВ Пимская» по программе обеспечения защиты объектов электроэнергетики ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» в целях переноса срока окончания выполнения работ по договору от 24.09.2013 № 3379 на более поздний срок по итогам утверждения корректировки инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 7.4. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества, на подписание договора без предварительного одобрения Советом директоров Общества, на распространение действия дополнительного соглашения на отношения сторон, возникшие до направления вопроса на одобрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 8: Об одобрении договора № 319/ИД от 17.09.2013 на выполнение проектной документации, рабочей документации и конкурсной документации по титулу: «Программа повышения грозоупорности по ИД. ВЛ 330 кВ Л 397 «Кольская АЭС – Мончегорск», ВЛ 330 кВ Л 398 «Кольская АЭС – Мончегорск» (ВЛ без тросостоек), ВЛ 220 кВ Л 224 «Суоярви – Ляскеля», между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 8.1. Определить цену работ по договору № 319/ИД от 17.09.2013 на выполнение проектной документации, рабочей документации и конкурсной документации по титулу: «Программа повышения грозоупорности по ИД. ВЛ 330 кВ Л 397 «Кольская АЭС – Мончегорск», ВЛ 330 кВ Л 398 «Кольская АЭС – Мончегорск» (ВЛ без тросостоек), ВЛ 220 кВ Л 224 «Суоярви – Ляскеля» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 16 936 639 (Шестнадцати миллионов девятисот тридцати шести тысяч шестисот тридцати девяти) рублей 90 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 2 583 555 (Двух миллионов пятисот восьмидесяти трёх тысяч пятисот пятидесяти пяти) рублей 24 копеек. 8.2. Одобрить договор № 319/ИД от 17.09.2013 на выполнение проектной документации, рабочей документации и конкурсной документации по титулу: «Программа повышения грозоупорности по ИД. ВЛ 330 кВ Л 397 «Кольская АЭС – Мончегорск», ВЛ 330 кВ Л 398 «Кольская АЭС – Мончегорск» (ВЛ без тросостоек), ВЛ 220 кВ Л 224 «Суоярви – Ляскеля» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - инженерным изысканиям; - разработке проектной документации; - разработке рабочей документации (в том числе локальных смет); - разработке закупочной документации, Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в календарном графике выполнения работ и стоимости (приложение 12 к настоящему протоколу) и задании на проектирование (приложение 13 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 16 936 639 (Шестнадцати миллионов девятисот тридцати шести тысяч шестисот тридцати девяти) рублей 90 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 2 583 555 (Двух миллионов пятисот восьмидесяти трех тысяч пятисот пятидесяти пяти) рублей 24 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты подписания Договора. Окончание выполнения работ: 31.08.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 8.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества, на подписание договора без предварительного одобрения Советом директоров Общества, на распространение действия дополнительного соглашения на отношения сторон, возникшие до направления вопроса на одобрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 2 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 9: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 08.10.2012 № 206 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330 кВ Кропоткин (замена воздушных выключателей 330 кВ) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 9.1. В связи с тем, что дополнительным соглашением № 1 к договору от 08.10.2012 № 206 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330 кВ Кропоткин (замена воздушных выключателей 330 кВ) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга, являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, выполнение дополнительных работ по договору от 08.10.2012 № 206 не предусматривается, цена работ не определяется. 9.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 08.10.2012 № 206 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330 кВ Кропоткин (замена воздушных выключателей 330 кВ) ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 08.10.2012 № 206 в соответствии с приложением 14 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по договору от 08.10.2012 № 206. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 9.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение принято. Вопрос № 10: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 10.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 327 604 (Триста двадцать семь тысяч шестьсот четыре) рубля 64 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 49 973 (Сорок девять тысяч девятьсот семьдесят три) рубля 59 копеек в месяц и включает возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов. Величина арендной платы за период с 01.02.2015 по 31.12.2015 составляет 3 603 651 (Три миллиона шестьсот три тысячи шестьсот пятьдесят один) рубль 04 копейки, в том числе НДС (18 %) в размере 549 709 (Пятьсот сорок девять тысяч семьсот девять) рублей 48 копеек. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды недвижимого имущества, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 10.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Арендатор). Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату нежилые помещения общей площадью 356,5 кв. м, расположенные на 4 этаже в здании, расположенном по адресу: Свердловская обл. г. Екатеринбург, ул. Толмачева, 5 (поэтажные планы согласно приложению 15 к настоящему протоколу) (далее - Объект), а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендодателю по окончании действия Договора в исправном состоянии (с учетом нормального износа). Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п. 10.1 настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2015. В случае, если к моменту завершения срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит о своем намерении его расторгнуть, Договор считается продленным на тех же условиях на неопределенный срок. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, а именно, с 01.02.2015. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 11: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 11.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 5 341 (Пять тысяч триста сорок один) рубль 21 копейка, в том числе НДС (18%) в размере 814 (Восемьсот четырнадцать) рублей 76 копеек в месяц. Величина арендной платы за период с 01.03.2015 по 31.01.2016 составляет 58 753 (Пятьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 31 копейка, в том числе НДС (18%) в размере 8 962 (Восемь тысяч девятьсот шестьдесят два) рублей 37 копеек. Общий размер арендной платы за весь срок действия договора аренды недвижимого имущества с учетом его пролонгации не должен составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 11.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Арендатор). Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату нежилое помещение площадью 11,2 кв. м., обозначенное в приложении 16 к настоящему протоколу, в административно-производственном здании (инв. № 0402-2-11-29426), расположенном на территории РПБ Саратов (г. Саратов, Соколовая гора,40), кадастровый (условный) номер № 63-01/48-163-26) (далее - Объект), а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендодателю по окончании действия Договора в исправном состоянии (с учетом нормального износа). Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п. 11.1 настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.01.2016. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.03.2015. Если после истечения срока действия Договора и при отсутствии возражений со стороны Арендодателя Арендатор продолжает пользоваться помещением, Договор считается возобновленным на тех же условиях на тот же срок. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 12: О расторжении договора подряда от 17.06.2004 № 65 на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Спецсетьстрой». Решение: 12.1. Расторгнуть по соглашению сторон договор подряда от 17.06.2004 № 65 на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Спецсетьстрой», в соответствии с приложением 17 к настоящему протоколу. «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 13: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору субаренды недвижимого имущества от 17.12.2012 № А/ЦИУС/1 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 13.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 3 к договору субаренды недвижимого имущества от 17.12.2012 № А/ЦИУС/1 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет общую величину арендной платы по договору от 17.12.2012 № А/ЦИУС/1, цена не определяется. 13.2. Одобрить дополнительное соглашение № 3 к договору субаренды недвижимого имущества от 17.12.2012 № А/ЦИУС/1 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» (далее – «Договор»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор); ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Субарендатор). Предмет и цена: Стороны Дополнительного соглашения договорились внести в Договор субаренды недвижимого имущества от 17.12.2012 № А/ЦИУС/1 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» (далее - Договор) следующие изменения и дополнения: 1. ОАО «ФСК ЕЭС» по тексту Договора именовать «Арендатором». 2. Дополнить пункт 4.2. статьи 4 Договора подпунктом 4.2.15. и изложить его в следующей редакции: «4.2.15.Субарендатор обязан в месячный срок со дня подписания договора выпустить ОРД о назначении на арендуемом объекте ответственных лиц за соблюдение правил противопожарного режима в арендуемых зданиях (помещениях) и предоставить копию ОРД Арендатору.» 3. Дополнить статью 5 Договора пунктом 5.7. и изложить его в следующей редакции: «5.7.Субарендатор самостоятельно несет ответственность перед административными и надзорными органами за нарушение правил противопожарного режима, допущенных при использовании зданий (помещений) мест общего пользования, и прилегающей территории, а также обязан возместить Арендатору ущерб, причиненный в результате допущенных нарушений. Субарендатор несет ответственность перед Арендатором за сохранность находящихся в арендуемых зданиях (помещениях) систем противодымной защиты, систем вентиляции, автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, систем оповещения и управления людьми при пожаре, первичных средств пожаротушения». Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и после его подписания становится неотъемлемой частью Договора. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 14: Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 14.1. Определить, что величина арендной платы в месяц по договору аренды имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из фиксированной и переменной частей: - фиксированная часть арендной платы составляет 1 416 402 (Один миллион четыреста шестнадцать тысяч четыреста два) рубля 70 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере 216 061 (Двести шестнадцать тысяч шестьдесят один) рубль 43 копейки; - переменной частью арендной платы являются: 1.1. коммунальные услуги (тепло-, водоснабжение, канализация, очистка вод), и электроэнергия; 1.2. уборка (очистка) объектов аренды, в т.ч. вывоз ТБО, дератизация, дезинфекция и дезинсекция; 1.3. услуги связи; 1.4. обслуживание инженерных систем; 1.5. обслуживание систем пожарной безопасности; 1.6. обеспечение охраны и пропускного режима; 1.7. освещение объектов аренды (фасадное и уличное освещение с учетом расходных материалов), благоустройство территории; 1.8. услуги маршрутного транспорта; 1.9. прочие работы и услуги общепроизводственного характера (в том числе текущие ремонтные работы). Величина переменной части арендной платы рассчитывается пропорционально площади, переданной во временное владение и пользование. Величина переменной части арендной платы (п.п. 1.3., 1.9.) рассчитывается по факту оказанных услуг. При этом, общий размер арендной платы за весь срок действия договора аренды имущества, с учетом его пролонгации, не должен составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 14.2. Одобрить договор аренды имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель). ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Арендатор). Предмет Договора: Арендодатель обязуется передать Арендатору по актам приема-передачи во временное владение и пользование за плату недвижимое имущество: 1. Нежилые (офисные) помещения общей площадью 857,66 кв.м., расположенные на 2 и 5 этажах в здании - Нежилое помещение в блоке Б, площадь 20 072,90 кв.м. ул. Беловежская д.4 (инв. № 0100-1-11-00008), обозначенные на плане в Приложении № 1 (на 2 листах), являющемся неотъемлемой частью Договора (приложение 18 настоящему протоколу). 2. Нежилые помещения, находящиеся в совместном пользовании Сторон Договора: 2.1. Помещения общей площадью 168,80 кв.м., расположенные на 2 этаже в здании - Нежилое помещение в блоке Б, площадь 20 072,90 кв. ул. Беловежская д. 4 (инв. № 0100-1-11-00008), обозначенные на плане в Приложении № 1 (лист 2), являющемся неотъемлемой частью Договора; 2.2. Помещения общей площадью 379,56 кв.м., расположенные на 5 этаже в здании - Нежилое помещение в блоке Б, площадь 20 072,90 кв. ул. Беловежская д. 4 (инв. № 0100-1-11-00008), обозначенные на плане в Приложении № 1 (лист 1), являющемся неотъемлемой частью Договора; 2.3. Помещение (Б5-025) общей площадью 29,94 кв.м., расположенное на 5 этаже в здании - Нежилое помещение в блоке Б, площадь 20 072,90 кв. ул. Беловежская д. 4 (инв. № 0100-1-11-00008), обозначенное на плане в Приложении № 1 (лист 1), являющемся неотъемлемой частью Договора; 3. Парковочные места в количестве 2 единиц общей площадью 40,00 кв.м., расположенные на 1 этаже в здании - Нежилое помещение в блоке Б, площадь 20 072,90 кв. ул. Беловежская д. 4 (инв. № 0100-1-11-00008), обозначенные на плане в Приложении № 2, являющемся неотъемлемой частью Договора (приложение 19 к настоящему протоколу); 4. Парковочные места в количестве 4 единиц общей площадью 90,45 кв.м., расположенные на Плоскостным сооружении - открытая гостевая автопарковка (инв. № 0100-1-12-00415), обозначенные на плане в Приложении № 3, являющемся неотъемлемой частью Договора (приложение 20 к настоящему протоколу). Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п. 14.1. настоящего протокола. Срок действия Договора: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.08.2014. Договор заключен сроком на 11 (одиннадцать) месяцев. Договор считается каждый раз перезаключенным на новый срок на аналогичных условиях в случае, если ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую сторону о несогласии на продление действия договора в срок не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до истечения срока его действия. «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Не принял участие в голосовании 1 член Совета директоров. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение не принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 14.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на распространение действия договора на отношения сторон, возникшие до направления вопроса на одобрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Не принял участие в голосовании 1 член Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 15: Об одобрении соглашения о расторжении договора использования объектов электросетевого хозяйства от 30.12.2005 № ДИ-73/107/30-49 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которого имеется заинтересованность. Решение: 15.1. В связи с тем, что соглашение о расторжении договора использования объектов электросетевого хозяйства от 30.12.2005 № ДИ-73/107/30-49 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети» не влечет и не может повлечь дополнительных обязательств денежного характера, цену услуг/работ по соглашению, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не определять. 15.2. Одобрить соглашение о расторжении договора использования объектов электросетевого хозяйства от 30.12.2005 № ДИ-73/107/30-49 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети» (далее – Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК); ОАО «Кубанские магистральные сети» (Собственник). Предмет Соглашения: Стороны договорились о нижеследующем: 1. Расторгнуть Договор датой, предшествующей дате утверждения приказом Федеральной службы по тарифам (далее - ФСТ России) тарифа на услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети, оказываемые с использованием объектов Собственника. 2. ФСК обязуется возвратить Собственнику арендуемые по Договору Объекты, путем подписания акта приема-передачи имущества датой, предшествующей дате утверждения приказом ФСТ России тарифа на услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети, оказываемые Собственником. 3. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты расторжения Договора Собственник обязуется направить в адрес ФСК подписанный им акт сверки взаиморасчетов. ФСК обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Собственника акта сверки расчетов подписать его и направить в адрес Арендодателя. В случае несогласия с указанной в акте сверки суммой ФСК направляет в адрес Собственника мотивированные возражения от подписания акта. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента подписания. Обязательства по компенсации произведенных ФСК неотделимых улучшений сохраняются за Собственником до полного их исполнения, в том числе после расторжения Договора. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 16: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору от 15.02.2013 № 01/13 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 16.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 3 к договору от 15.02.2013 № 01/13 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 2 213 170 716 (Двух миллиардов двухсот тринадцати миллионов ста семидесяти тысяч семисот шестнадцати) рублей 06 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 337 602 312 (Трехсот тридцати семи миллионов шестисот двух тысяч трехсот двенадцати) рублей 62 копеек. 16.2. Одобрить дополнительное соглашение № 3 к договору от 15.02.2013 № 01/13 (далее – Дополнительное соглашение) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 15.02.2013 № 01/13 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в соответствии с приложением 21 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с момента его заключения Сторонами. Условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон возникшим с 01.01.2015. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 16.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на распространение действия договора на отношения сторон, возникшие до направления вопроса на одобрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 17: Об одобрении договора на техническое обслуживание линии связи ВОЛС Челябинск-Хабаровск (Опора 252 Хани-Хабаровск) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 17.1. Определить цену работ по договору на техническое обслуживание линии связи ВОЛС Челябинск-Хабаровск (Опора 252 Хани-Хабаровск) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 303 182 (Триста три тысячи сто восемьдесят два) рубля 03 копейки, в том числе НДС (18 %) в размере 46 248 (Сорок шесть тысяч двести сорок восемь) рублей 11 копеек в месяц в соответствии с приложением 22 к настоящему протоколу, но не более 6 670 004 (Шести миллионов шестисот семидесяти тысяч четырех) рублей 66 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 1 017 458 (Одного миллиона семнадцати тысяч четырехсот пятидесяти восьми) рублей 34 копеек за период с 01.03.2015 по 31.12.2016. Общая цена работ по договору на техническое обслуживание линии связи ВОЛС Челябинск-Хабаровск (Опора 252 Хани-Хабаровск) не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 17.2. Одобрить договор на техническое обслуживание линии связи ВОЛС Челябинск-Хабаровск (Опора 252 Хани-Хабаровск) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МУС Энергетики» (Заказчик); ОАО «ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Договор устанавливает порядок взаимодействия Заказчика и Подрядчика, при котором Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по Техническому обслуживанию (далее – «ТО») Линии связи Заказчика. Заказчик обязуется принимать и оплачивать данные работы в порядке, предусмотренном Договором. В случаях необходимости в проведении дополнительных работ, Стороны согласовывают их выполнение путем заключения Заказа на выполнение дополнительных работ. Цена Договора: Цена работ по Договору определена в п.17.1 настоящего протокола. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 01.03.2015; Окончание выполнения работ: 31.12.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания, распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.03.2015 и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 18: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору от 28.12.2012 № 10/13 на выполнение аварийно-восстановительных работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 18.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 3 к договору от 28.12.2012 № 10/13 на выполнение аварийно-восстановительных работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 28.12.2012 № 10/13, цена работ не определяется. 18.2. Одобрить дополнительное соглашение № 3 к договору от 28.12.2012 № 10/13 на выполнение аварийно-восстановительных работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет и цена: 1. Пункт 2.1.1. Договора изложить в следующей редакции: «2.1.1. Лимит стоимости работ по Договору на первый календарный год (2013 год) составляет 105 198 465 (Сто пять миллионов сто девяносто восемь тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 16 047 223 (Шестнадцать миллионов сорок семь тысяч двести двадцать три) рубля 48 копеек; Лимит стоимости работ по Договору на второй календарный год (2014 год) составляет 75 882 576 (Семьдесят пять миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 11 575 308 (Одиннадцать миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч триста восемь) рублей 20 копеек; Лимит стоимости работ по Договору на третий календарный год (2015 год) составляет 82 600 000 (Восемьдесят два миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) –12 600 000 (Двенадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек». 2. Изложить Приложение 4 к Договору «Лимит стоимости работ по Договору» в соответствии с приложением 23 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания, условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2014. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 18.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на распространение действия договора на отношения сторон, возникшие до направления вопроса на одобрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16 июня 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 19 июня 2015 года № 273. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «19» июня 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.